证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1、本次有限售条件的流通股上市数量2,520,000 股，占本公司股本总数的0.7873%。

  2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2016年1月29日。

  一、本公司首次公开发行前股份及目前股份概况

  2008年1月8日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]40号”文件核准，本公司向社会公开发行人民币普通股26,700,000股，并于2008 年1 月28日在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行前总股本为80,000,000股，发行上市后本公司总股本为106,700,000 股。

  经本公司2007年度股东大会批准，本公司于2008年5月30日实施了每10股送2股、转增3股并分配现金股利1元（含税）的2007年度利润分配，本公司总股本由106,700,000股增加到160,050,000股。

  经本公司2009年度股东大会批准，本公司于2010年6月10日实施了每10股送5股、转增5股并分配现金股利0.6元（含税）的2009年度利润分配，本公司总股本由160,050,000股增加到320,100,000股。

  本公司股东合肥天润创业投资有限公司（以下简称“天润创业”）在上市前持有本公司1,120,000股。上市后，经上述利润分配，目前持有本公司3,360,000股，其中限售的股份总数为2,520,000 股。

  二、本次申请解除股份限售股东承诺履行情况

  1、根据本公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》、《首次公开发行股票上市公告书》、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，天润创业作出以下承诺：自合肥城建上市之日起十二个月，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的合肥城建股份，也不由合肥城建收购该部分股份。除前述锁定期外，天润创业每年转让的股份不超过其持有的合肥城建股份总数的百分之二十五。

  2、天润创业严格履行了上述承诺。

  3、天润创业未发生非经营性占用上市公司资金情况，本公司也为发生对其违规担保情况。

  三、本次解除限售股份的上市流通安排

  1、本次有限售条件的流通股上市流通日为2016年1月29日。

  2、本次有限售条件的流通股上市数量2,520,000 股，占本公司股本总数的0.7873%。

  3、本次申请解除股份限售的股东为1个。

  4、本次限售股份解除限售明细表：

  单位：股

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  四、安徽承义律师事务所关于天润创业所持股份解除限售的咨询意见

  经核查，合肥城建首次发行上市时，天润创业作出以下承诺：自合肥城建上市之日起十二个月，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的合肥城建股份，也不由合肥城建收购该部分股份。除前述锁定期外，天润创业每年转让的股份不超过其持有的合肥城建股份总数的百分之二十五。

  截至本咨询意见出具之日，天润创业遵守了其在合肥城建首次发行上市时所作的承诺，自合肥城建2008年1月28日上市以来的十二个月从未减持过公司股份；同时，天润创业承诺的上述限售期届满后，即自2009年1月28日起，公司可按每年不超过公司首次公开发行上市时天润创业所持公司股份总数25%的比例，分四年为天润创业申请办理全部解除限售的手续，至2013年1月28日，公司已满足为天润创业在合肥城建上市时所持有的股份申请办理全部解除锁定手续的条件。

  本律师认为，公司可以为天润创业所持公司股份申请办理全部解除限售的手续。因公司进行权益分派导致天润创业所持公司股份变化的，可解除限售的股份额度做相应变更。此外，天润创业所持公司股份在解除限售后的变动，还应当遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于股份减持的相关规定。

  特此公告。

  合肥城建发展股份有限公司董事会

  二○一六年一月二十八日