证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  １、本次限售股份实际可上市流通数量为：５，５４９，６５６股，占公司总股本比例２．０４％；

  ２、本次限售股份可上市流通日期：２０１６年２月１日。

  一、本次解除限售股东取得限售股份的基本情况

  在公司恢复上市之前，湖北省燃料公司（后更名为“湖北省燃料总公司”）和四川恒康发展有限责任公司分别持有公司法人限售股１２０，０００股和１９，０６０，９３６股。

  ２０１４年１２月，经太原市小店区人民法院（２０１４）小民初字第０１９２３－０１９４４号民事判决书判决，湖北省燃料总公司所持振兴生化股份有限公司１２０，０００股票中的２４，０００股、２，４００股、７，２００股、４，８００股、２，４００股、９，６００股、２，４００股、１２，０００股、１２，０００股、２，４００股、２，４００股、４，８００股、２，４００股、２，４００股、２，４００股、４，８００股、２，４００股、２，４００股、２，４００股、４，８００股、２，４００股、４，８００股总计１１７，６００股分别归王克明、侯典文、倪登德、徐良飞、田涛、丁伟、柏利军、王鲁杰、万翠英、王珏民、易新华、唐巧云、罗明德、董彦超、尹建荣、丁红、何国莉、贾武胜、赵国斌、崔胜、王宜民、王俊琦所有。

  ２０１３年１月１７日，经成都铁路运输中级法院（２０１３）成铁中执字第２７－１号执行裁定书裁定，将山西恒源煤业有限公司持有的振兴生化股份有限公司股份，证券代码０００４０３，１９，０６０，９３６股（包括红股、转增股、配股）过户登记至四川恒康发展有限责任公司名下；２０１４年４月３日，四川恒康发展有限责任公司持有的公司法人限售股１３，６２８，８８０股已解除限售，此次申请对其持有的公司法人限售股５，４３２，０５６股解除限售。

  二、股权分置改革方案概述

  １、股权分置改革对价方案概述

  以公司资本公积中的６，０８９．４１０８万元向股权分置改革股权登记日登记在册的流通股股东定向转增股本，每１０股流通股股东获得转增６股，相当于流通股股东每１０股获非流通股股东付出２．４２６股。

  ２、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次

  振兴生化股份有限公司股权分置改革方案经２００７年１２月２４日召开的三九宜工生化股份有限公司（即振兴生化股份有限公司）２００７年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。

  ２０１２年１２月１７日，公司召开２０１２年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股权分置改革特别承诺事项优化履行暨关联交易方案的议案》。

  ３、股权分置改革方案实施日期：２０１３年１月８日。

  三、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

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  除以上承诺外，本次可上市流通限售股份持有人未做出其他承诺。

  四、本次限售股份可上市流通安排

  １、本次限售股份可上市流通日期：２０１６年２月１日；

  ２、本次可上市流通股份的总数为：５，５４９，６５６股，占公司股份总数的２．０４％；

  ３、本次限售股份可上市流通情况如下：

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  五、股本结构变化和股东持股变化情况

  １、本次解除限售前后的股本结构如下：

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  六、股东持股变化情况及历次限售情况

  １、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况

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  ２、股改实施后至今公司解除限售情况

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  七、保荐机构核查意见书的结论性意见

  公司保荐机构西南证券股份有限公司出具了《西南证券股份有限公司关于振兴生化股份有限公司解除部分股份限售的核查意见》。保荐机构认为：

  截至本核查意见出具之日，本次申请解除限售的股东持有的上述有限售条件股份解除限售的条件已经满足。本次限售股份上市流通符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关规定。

  八、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

  本次解除限售的股份中不包含控股股东持有的股份。

  九、其他事项

  １、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

  □ 是 √ 否；

  ２、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

  □ 是 √ 否；

  ３、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为

  √ 是 □ 否；

  四川恒康发展有限责任公司于２０１４年１２月８日减持了３２２，０００股本公司股票，又因工作人员的误操作买入１００，０００股本公司股票，本次行为的交易收益为－１１，０８９元，出现《证券法》第４７条所规定的短线交易的情形，造成违规买卖股票行为。（详见公司２０１４年１２月１０日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号：２０１４－０８０）

  ４、解除股份限售的持股１％以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

  □是 √不适用；

  十、备查文件

  １、解除股份限售申请表

  ２、保荐机构核查意见书

  振兴生化股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年一月二十七日