证券时报多媒体数字报

  证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2016-008

  浙江万里扬股份有限公司

  第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2016年1月17日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2016年1月27日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议以书面表决方式通过了以下决议：

  一、审议通过《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》

  公司因筹划以发行股份及支付现金的方式收购奇瑞汽车股份有限公司拥有的汽车零部件相关资产，该事项对本公司构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年11月25日开市起停牌。由于本次重大资产重组涉及的标的资产情况较为复杂，需要将所有相关资产先进行剥离、整合，再开展审计、评估以及尽职调查等相关工作，所涉及工作量大而且复杂，整体交易方案从设计、谈判到确定，再到提交国资部门审批完成，相关流程所需花费的时间较长，故本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成，公司预计无法按照原计划在 2016年2月25日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。

  为保护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票于 2016 年2月 25 日开市起继续停牌。停牌期限不超过2016年4月25日，公司将在2016年4月25日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后向深圳证券交易所申请公司股票复牌。根据深圳证券交易所《关于进一步推进信息披露直通车的通知》规定，公司在直通披露上述预案或报告书后10个工作日内继续停牌，经深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后复牌。

  本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

  董事会决定于2016年2月19日（星期五）下午14：00在公司会议室（浙江省金华市宾虹西路3999号）召开2016年第一次临时股东大会。会议通知详见2016年1月28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  浙江万里扬股份有限公司

  董事会

  2016年1月28日

  证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2016-009

  浙江万里扬股份有限公司

  关于举办投资者说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  针对浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）本次重大资产重组延期复牌事项，为便于广大投资者更加深入全面地了解公司情况，公司定于2016年2月1日（星期一）下午15:30-17:00在深圳前海全景财经信息有限公司提供的网上平台举行投资者说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次投资者说明会的人员有：公司董事长黄河清先生、董事会秘书胡春荣先生、财务总监吴妙贞女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  浙江万里扬股份有限公司

  董事会

  2016年1月28日

  证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2016-010

  浙江万里扬股份有限公司

  关于召开2016年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，决定于2016年2月19日召开公司2016年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开时间：

  现场会议时间：2016年2月19日（星期五）下午14点开始

  网络投票时间：2016年2月18日 — 2016年2月19日。其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月19日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年2月18日下午15：00至2016年2月19日下午15：00 期间的任意时间。

  3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东在投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。

  4、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路3999号 浙江万里扬股份有限公司二楼会议室。

  5、股权登记日：2016年2月16日（星期二）

  6、出席对象：

  （1）截至2016年2月16日（星期二）深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书见附件），委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师及其他人员。

  二、会议审议事项

  1、《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，该议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见2016年1月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

  三、参与现场会议的股东的登记方法

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

  2、自然人股东委托他人代理出席会议的，委托代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

  3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

  4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

  5、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（2016年2月17日下午16：30前），不接受电话登记；

  6、登记时间：2016年2月17日（星期三）上午9：30 至11：30，下午14：00 至16：30；

  7、登记地点：浙江万里扬股份有限公司董事会办公室

  联系人：张雷刚

  联系电话：0579-82216776

  指定传真：0579-82216776

  通讯地址：浙江省金华市宾虹西路3999号

  邮政编码：321025

  8、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

  3、会议联系人：张雷刚

  联系电话：0579-82216776

  指定传真：0579-82216776

  特此公告。

  浙江万里扬股份有限公司

  董 事 会

  2016年1月28日

  附件一

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362434。

  2、投票简称：“万里投票”。

  3、投票时间：2016年2月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“万里投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年2月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席浙江万里扬股份有限公司2016年第一次临时股东大会，受托人有权代表本单位（个人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件；未作具体指示的，受托人有权按自己的意思对相关审议事项进行投票表决，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

  本单位（个人）对本次股东大会审议事项的意见如下：

  ■

  委托人姓名∕名称：

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  受托人姓名： 受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束

  投票说明：

  1、对于上述审议事项，股东（含股东代理人）在表决时只需在议案右边的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

  2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签名；委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。

  证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2016-011

  浙江万里扬股份有限公司

  关于公司技术中心被确认

  为国家认定企业技术中心的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署、税务总局联合发布了《关于印发2015年（第22批）国家认定企业技术中心名单的通知》（发改高技【2015】3246号），浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）技术中心被确认为2015年（第22批）国家认定企业技术中心。

  公司技术中心被确认为国家认定企业技术中心后，根据相关规定，可以享受国家进口设备及其他科技开发用品的税收减免等优惠政策，可以申报国家企业技术中心创新能力建设的资金支持和地方政府鼓励企业创新的财政补贴等。

  公司技术中心被确认为国家认定企业技术中心，是公司技术创新能力和研发能力的综合体现，有利于进一步提升公司的自主创新能力，提高公司的品牌知名度，进一步增强公司的核心竞争力，将对公司未来发展产生积极作用,但不会对公司当期经营业绩产生直接的重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  浙江万里扬股份有限公司

  董事会

  2016年1月28日