证券时报多媒体数字报

  股票简称： 深华新 股票代码：000010 公告编号：2016-020

  北京深华新股份有限公司

  第九届董事会第一次会议决议公告

  本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京深华新股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2016年1月25日以电子邮件方式发出，2016年1月27日在北京国宾酒店会议室召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

  1、关于推选公司第九届董事会董事长的议案；

  表决结果为：11票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过贾明辉先生为公司第九届董事会董事长。

  2、关于推选公司第九届董事会副董事长的议案；

  表决结果为：11票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过蒋斌先生为公司第九届董事会副董事长。

  3、关于聘任公司总经理的议案；

  表决结果为：11票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过聘任郑方先生为公司总经理。

  4关于聘任公司副总经理的议案；

  表决结果为：11票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过聘任王锐先生担任本公司常务副总经理；丁熊秀女士、王云杰先生担任本公司副总经理职务。

  5、关于聘任公司财务总监的议案；

  表决结果为：11票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过聘任李卉先生为公司财务总监。

  6、关于聘任公司董事会秘书的议案；

  表决结果为：11票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过聘任单军先生为公司董事会秘书。

  7、关于聘任公司证券事务代表的议案；

  表决结果为：11票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过聘任赵明珍女士为公司证券事务代表。

  8、关于调整公司第九届董事会专门委员会人员组成的议案

  表决结果为：11票赞成，0票弃权，0票反对。

  1、战略委员会成员：贾明辉（董事长）、蒋斌（副董事长）、徐斌（独立董事），贾明辉为召集人；

  2、审计委员会成员：佘志莉（独立董事）、王建华（独立董事）、蒋斌（董事），佘志莉为召集人；

  3、薪酬与考核委员会成员：佘志莉（独立董事）、蒋斌（董事）、虞群娥（独立董事），佘志莉为召集人；

  4、提名委员会成员：虞群娥（独立董事）、王锐（董事）、徐斌（独立董事），虞群娥为召集人。

  特此公告。

  北京深华新股份有限公司

  董事会

  2016年1月27日

  附简历：

  贾明辉 男，出生年月：1965年1月，大学本科学历，经济学学士

  1982-1987 对外经济贸易大学对外经济专业毕业,获经济学学士学位

  1987-1989 中国机械进出口总公司出口业务部经理

  1989-1999 香港华润集团越南公司总经理主管集团东南亚投资业务

  2000-2013 任职于香港国润集团

  2013-2016 任北京深华新股份有限公司第八届董事会董事长，现任北京深华新股份有限公司第九届董事会董事长。

  蒋斌：男 出生年月：1984年10月，大学本科学历，

  主要工作经历：曾任职于中国建筑第五工程局三公司财务部，深圳五岳乾坤投资有限公司董事，北京深华新股份有限公司第八届董事会副董事长，现任北京深华新股份有限公司第九届董事会副董事长。

  郑方：男，出生于1963年8月，学历：学士。

  1985－1992年 任职于香港华润集团企业发展部，

  1993－1994年 于美国考察学习，

  1995－2010年 任职于深圳康哲实业投资有限公司，

  2011年 任职于金城发电子科技（深圳）有限公司，

  2012年8月至今任深圳五岳乾坤投资有限公司董事长兼总经理；北京深华新股份有限公司第八届董事会董事、总经理，现任北京深华新股份有限公司第九届董事会董事、总经理。

  王锐：男，汉族，1957年出生，学历：EMBA。

  工作经历：曾任中国电子工程建设开发公司海南公司任贸易部经理、海口市洲海贸易公司董事长，深圳市华新股份有限公司行政总监，北京深华新股份有限公司总经理、财务总监、常务副总经理，现任北京深华新股份有限公司第届董事会董事、副总经理。

  丁熊秀：女，出生于1965年12月，大学本科学历；高级工程师

  1989.8 -1994.6，在安徽省巢湖市苏湾苗圃任技术员、副主任；

  1994.6 -2003.8，在浙江省金华市园林管理处任设计室主任，工程公司副经理；

  2003.8 -2006.9，在宁波市风景园林设计研究院任总工程师；

  2006年-至今，在宁波市风景园林设计研究院有限公司董事长兼院长。

  曾任北京深华新股份有限公司第八届董事会董事、副总经理，现任北京深华新股份有限公司第九届董事会董事、副总经理。

  王云杰：男，1981年8月出生，大学本科学历，中级工程师职称

  2004年至2005年在常州盛德报检代理有限公司工作；

  2006年至今任江苏八达园林有限责任公司副总经理、董事、总经理，北京深华新股份有限公司第九届董事会董事、副总经理。

  李卉：男，出生于1984年12月，大学本科学历。

  工作经历：2007-2013 就职于中国出国人员服务总公司财务部，历任税务会计，资金主管，会计主管，财务经理，信控经理，北京深华新股份有限公司财务总监。

  单军：男 汉族 1963年出生 学历：大学本科

  1985年到2001年，在贵州省贵阳市第四人民医院工作；

  自2001年进入本公司工作起，历任公司董事会办公室副主任、主任、行政办公室副主任、主任、监事会职工监事、董事会证券事务代表、董事会秘书等职。现任公司第九届董事会董事、董事会秘书。

  赵明珍：女，汉族，1987年出生，学历：大学专科

  自2011年4月进入本公司工作，先后在公司财务部、董事会办公室任职，2012 年获得深交所董秘资格证书，曾任公司证券部证券专员，现任北京深华新股份有限公司证券事务代表。

  虞群娥，女，汉族，1963年11月出生，经济学博士，教授，硕士生导师

  1986.7--1986.10 中国人民银行浙江省分行外管局

  1986.7-至今 浙江财经学院、浙江财经大学，历任金融教研室副主任、金融教研室主任、金融系副主任、金融学院副院长、金融学院院长、金融研究所所长等职

  佘志莉，女，汉族，1964年7月出生，中国社会科学院研究生院财贸经济系商业经济专业毕业，研究生学历，高级会计师。

  1980.9-1983.7在河北大学经济系财务会计专业学习毕业；

  1983年-1985年 华北制药厂财务处，会计；

  1985年-2005年 中国医药工业有限公司，财务部经理（曾任审计部经理）；

  1996.9-1998.7在中国社会科学院研究生院财贸经济系商业经济学习毕业；2001.12-2003.12在中国人民大学研究生院工商管理（MBA）学习结业；

  2005 年-至今 中国化工农化总公，副总会计师兼财务部主任，

  2014年12月起任职本公司独立董事

  徐斌，男，汉族，1968年8月出生，文学、法学学士

  1993.7-1996.12在中国人民保险公司深圳分公司

  1996.12-1997.7在鑫金泰实业（深圳）有限公司任副总经理、总经理

  1997.7-1999.3在大鹏证券有限责任公司项目经理

  1999.4-2006.3在国浩律师集团（深圳）事务所执业律师

  2006.3-至今广东深天成律师事务所合伙律师

  2007.6-2013.5曾在深圳新纶科技股份有限公司任独立董事

  王建华，男，汉族，1979年9月出生，武汉理工大学工商管理MBA在读，注册会计师、ACCA。

  2001．7-2005.3广东远光软件股份有限公司项目经理；

  2005.3-2006.11北京中天华正会计师事务所深圳分所审计经理；

  2006.12-2013.2 安永华明会计师事务所深圳分所审计经理；

  2013.9至今 大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

  股票简称： 深华新 股票代码：000010 公告编号：2016-021

  北京深华新股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京深华新股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于2016年1月25日以电子邮件方式发出，2016年1月27日在北京国宾酒店会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议由徐文慰先生主持，会议审议并通过如下议案：

  关于推选徐文慰先生为公司第六届监事会召集人的议案。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  北京深华新股份有限公司

  监事会

  2016年1月27日

  附简历：

  徐文慰：男，1960年8月出生，研究生学历。

  工作经历：曾在北京化工大学工作，历任中国地质工程公司工作任计财部经理、美国OTC公司所属中国投资公司任财务总监，现任北京创有科贸公司任法人、总经理，北京深华新股份有限公司监事会监事。

  截止本公告发布之日，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会、深圳证券交易所和其他有关部门的处罚。

  股票简称： 深华新 股票代码：000010 公告编号：2016-019

  北京深华新股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要内容提示

  1、 本次股东大会未出现否决、修改、新增议案表决的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议的基本情况

  1、召集人：公司董事会。

  1、现场会议召开时间为：2016年1月27日下午2:30

  2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年1月26日下午15:00至2016年1月27日下午15:00间的任意时间。

  3、会议通知情况：本公司分别于2016年1月12日、2016年1月13日发布了《北京深华新股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》、《北京深华新股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的更正公告》，公告刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  4、2016年1月20日(星期三)。

  5、现场会议召开地点：北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦B1904室。

  6、会议主持人：董事长 贾明辉

  7、会议方式：本次公司临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。流通股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网行使表决权。

  8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律法规和本公司章程的规定。

  三、会议出席情况

  1、出席会议总体情况：

  股东出席的总体情况：

  本公司股份总数为819,854,713股，通过现场和网络投票的股东1人，代表股份176,360,000股，占上市公司总股份的21.51％。

  其中：通过现场投票的股东1人，代表股份176,360,000股，占上市公司总股份的21.51％

  通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。

  其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。

  通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。

  2、公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东大会，广东深信律师事务所指派律师出席了本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。 审议通过如下议案：

  议案1、 《关于公司董事会换届选举的议案》

  本议案采用累积投票制表决。本届董事会董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

  1.1 选举第九届董事候选人贾明辉先生为本公司第九届董事会董事；

  表决结果：得票数176,360,000 票，占出席本次会议有效表决权股份数的100%。 其中中小投资者表决情况为：得票数0 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%，该项议案获得通过。

  1.2 选举第九届董事候选人蒋斌先生为本公司第九届董事会董事；

  表决结果：得票数176,360,000 票，占出席本次会议有效表决权股份数的100%。 其中中小投资者表决情况为：得票数0 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%，该项议案获得通过。

  1.3 选举第九届董事候选人郑方先生为本公司第九届董事会董事；

  表决结果：得票数176,360,000 票，占出席本次会议有效表决权股份数的100%。 其中中小投资者表决情况为：得票数0 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%，该项议案获得通过。

  1.4 选举第九届董事候选人王锐先生为本公司第九届董事会董事；

  表决结果：得票数176,360,000 票，占出席本次会议有效表决权股份数的100%。 其中中小投资者表决情况为：得票数0 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%，该项议案获得通过。

  1.5 选举第九届董事候选人丁熊秀女士为本公司第九届董事会董事；

  表决结果：得票数176,360,000 票，占出席本次会议有效表决权股份数的100%。 其中中小投资者表决情况为：得票数0 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%，该项议案获得通过。

  1.6选举第九届董事候选人王云杰先生为本公司第九届董事会董事；

  表决结果：得票数176,360,000 票，占出席本次会议有效表决权股份数的100%。 其中中小投资者表决情况为：得票数0 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%，该项议案获得通过。

  1.7 选举第九届董事候选人单军先生为本公司第九届董事会董事；

  表决结果：得票数176,360,000 票，占出席本次会议有效表决权股份数的100%。 其中中小投资者表决情况为：得票数0 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%，该项议案获得通过。

  议案2、 《关于聘请公司独立董事的议案》

  本议案采用累积投票制表决。本届董事会独立董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

  2.1 聘任第九届独立董事候选人佘志莉女士为本公司第九届董事会独立董事；

  表决结果：得票数176,360,000 票，占出席本次会议有效表决权股份数的100%。 其中中小投资者表决情况为：得票数0 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%，该项议案获得通过。

  2.2 聘任第九届独立董事候选人虞群娥女士为本公司第九届董事会独立董事；

  表决结果：得票数176,360,000 票，占出席本次会议有效表决权股份数的100%。 其中中小投资者表决情况为：得票数0 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%，该项议案获得通过。

  2.3 聘任第九届独立董事候选人徐斌先生为本公司第九届董事会独立董事；

  表决结果：得票数176,360,000 票，占出席本次会议有效表决权股份数的100%。 其中中小投资者表决情况为：得票数0 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%，该项议案获得通过。

  2.4 聘任第九届独立董事候选人王建华先生为本公司第九届董事会独立董事；

  表决结果：得票数176,360,000 票，占出席本次会议有效表决权股份数的100%。 其中中小投资者表决情况为：得票数0 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%，该项议案获得通过。

  审议3、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》

  本议案采用累积投票制表决。本届监事会监事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

  3.1 选举第七届监事候选人徐文慰先生为本公司第七届监事会监事；

  表决结果：得票数176,360,000 票，占出席本次会议有效表决权股份数的100%。 其中中小投资者表决情况为：得票数0 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%，该项议案获得通过。

  3.2 选举第七届监事候选人卢旭军先生为本公司第七届监事会监事；

  表决结果：得票数176,360,000 票，占出席本次会议有效表决权股份数的100%。 其中中小投资者表决情况为：得票数0 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%，该项议案获得通过。

  审议4、 《关于公司注册资本变更的议案》

  表决情况：同意176,360,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

  表决结果：该项议案获得通过。

  审议5、 《关于对公司章程中部分内容进行修正的议案》。

  议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《北京深华新股份有限公司章程》。

  表决情况：同意176,360,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

  表决结果：该项议案获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东深信律师事务所

  2、见证律师：廖红兵 周俊波

  3、结论性意见：公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、关于召开本次股东大会的通知；

  2、北京深华新股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议；

  3、 广东深信律师事务所关于北京深华新股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  北京深华新股份有限公司

  董事会

  2016年1月27日