证券时报多媒体数字报

  证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2016-022

  900955 九龙山B

  上海九龙山旅游股份有限公司

  第六届董事会第32次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年1月26日以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第32次会议的通知，于2016年1月27日以通讯方式召开紧急会议。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议情况如下：

  1、审议通过《关于聘任郭亚军先生为公司首席执行官的议案》

  因公司业务发展需要，现根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意聘任郭亚军先生为公司首席执行官。

  表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

  2、审议通过《关于聘任廖虹宇先生为公司总裁暨杨卫东先生不再担任公司总裁职务的议案》

  因工作需要，现根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意聘任廖虹宇先生为公司总裁，杨卫东先生不再担任公司总裁职务。

  表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

  3、审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》

  鉴于董事会战略委员会原委员李勤夫先生不再担任公司董事，自动失去委员资格，战略委员会需补足委员人数。根据公司董事会战略委员会实施细则的有关规定，同意由董事长郭亚军先生提名董事廖虹宇先生担任上海九龙山旅游股份有限公司第六届董事会战略委员会委员，任期至第六届董事会任期届满。

  表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

  4、审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

  因工作需要，根据公司董事会审计委员会实施细则的有关规定，同意由董事长郭亚军先生提名独立董事徐麟祥先生担任上海九龙山旅游股份有限公司第六届董事会审计委员会委员，任期至第六届董事会任期届满；欧阳润先生不再担任公司董事会审计委员会委员职务。

  表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

  5、审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

  鉴于杨卫东先生不再担任公司董事及薪酬与考核委员会委员职务，薪酬与考核委员会需补足委员人数。根据公司董事会薪酬与考核委员会实施细则的有关规定，同意由董事长郭亚军先生提名董事廖虹宇先生担任上海九龙山旅游股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第六届董事会任期届满。

  表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

  特此公告

  上海九龙山旅游股份有限公司董事会

  二〇一六年一月二十八日

  附件：

  郭亚军先生个人简历

  郭亚军，男，1956 年11月出生，1982年毕业于中国民航大学，获荷兰马斯特里赫特商学院硕士学位。1982年至1993年在民航安徽省局工作，历任运输科科长、办公室主任等职务；1993年2月加入海航，历任海南航空合作发展部总经理、市场部总经理、扬子江快运航空有限公司总经理、海航集团执行副总裁、海南旅游集团董事长、海航集团香港有限公司董事长兼香港快运航空公司总裁、大新华物流控股（集团）有限公司副董事长、海航集团华东总部总经理、金海控股有限责任公司执行董事长等职务；现任上海九龙山旅游股份有限公司董事长、首席执行官。

  廖虹宇先生个人简历

  廖虹宇，男，1978年7月出生，2001年毕业于西南政法大学，获得学士学位；毕业后先后作为法务人员、法务经理服务于海航集团有限公司审计与法律事务办公室，期间赴美国俄亥俄州辛辛那提市参加GE黑带培训并获得黑带培训合格证书；2009年调入海航易生控股有限公司，分别任综合管理部副总经理、风险管理部副总经理；2010年调入海南航空股份有限公司任合规部副总经理；2011年调入海航航空控股有限公司任合规部副总经理。曾任海航旅游集团有限公司总裁助理兼合规部总经理、上海九龙山旅游股份有限公司监事会主席。现任上海九龙山旅游股份有限公司董事、总裁。

  证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2016-023

  900955 九龙山B

  上海九龙山旅游股份有限公司

  第六届监事会第9次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海九龙山旅游股份有限公司于2016年1月26日以电子邮件方式向各位监事发出紧急召开第六届监事会第9次会议的通知，于2016年1月27日以通讯方式召开紧急会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：

  1、《关于选举权栋先生为公司监事会主席的议案》

  鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，选举权栋先生为公司监事会主席，任期至第六届监事会任期届满。

  表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

  特此公告

  上海九龙山旅游股份有限公司监事会

  二〇一六年一月二十八日

  附件：权栋先生简历

  权栋先生简历

  权栋，男，1979年5月出生，陕西延安人，国家企业人力资源一级管理师，国家公共关系师。2001年毕业于西北大学，管理科学专业本科学历；2001年7月-2003年9月担任长安航空有限责任公司人力资源管理员，2003年9月-2005年6月担任海南航空股份有限公司客舱与地面服务部西安分部综合业务室经理，2005年6月-2007年12月担任海航旅游集团有限公司人力资源中心经理，2007年12月-2010年12月担任北京首都航空有限公司客舱服务部总经理，2010年12月-2011年6月担任金鹿公务机有限公司综合管理部总经理，2012年12月-2014年1月担任海航旅游集团有限公司人力资源部中心经理、副总经理。现任海航旅游集团有限公司人力资源部总经理、上海九龙山旅游股份有限公司监事会主席。