证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保事项概述

  2015年4月20日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议审议并通过了《关于公司及控股子公司2015 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，董事会同意：

  （1）公司及控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）为子公司贵州盛远医药有限公司（以下简称“盛远医药”）向银行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币28,000万元。

  （2）公司及控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）为子公司贵州卓大医药有限责任公司（以下简称“卓大医药”）向银行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币15,000万元。

  上述担保事项之详情可参见2015年4月22日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司2015年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2015-056），并已于2015年5月12日经公司2014年度股东大会审议并通过。

  二、公司为盛远医药向银行提供担保的事项

  1、担保事项

  因银行借款到期，盛远医药重新向招商银行股份有限公司贵阳南明支行申请了额度为人民币5,000万元的综合授信。2016年1月26日，就上述授信，公司与招商银行股份有限公司贵阳南明支行重新签订了《最高额不可撤销担保书》(合同编号:2016年南字第0016220005-01号)，公司为盛远医药向招商银行股份有限公司贵阳南明支行提供担保。

  2、被担保人基本情况

  名称：贵州盛远医药有限公司

  类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  住所：贵州省贵阳市云岩区宅吉路 200 号

  法定代表人：孔令忠

  注册资本：壹亿元整

  成立日期：1995年06月26 日

  营业期限：1995年06月26 日至长期

  经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。

  3、关联关系说明

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  4、主要财务数据

  单位：人民币万元

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  注:2014年度数据已经审计;2015年第三季度数据未经审计。

  5、担保的主要内容

  担保方：贵州信邦制药股份有限公司

  被担保方：贵州盛远医药有限公司

  担保方式：连带保证责任

  担保期限：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。

  担保金额：人民币5,000万元

  三、公司为卓大医药向银行提供担保的事项

  1、担保事项

  因银行更新授信，卓大医药重新向招商银行股份有限公司贵阳南明支行申请了额度为人民币3,000万元的综合授信。2016年1月26日，就上述授信，公司与招商银行股份有限公司贵阳南明支行重新签订了《最高额不可撤销担保书》(合同编号:2016年南字第0016220006-01号)，公司为卓大医药向招商银行股份有限公司贵阳南明支行提供担保。同日，就该担保事项，杨培先生为卓大医药向公司提供了反担保，并签订了《反担保合同》。

  2、被担保人基本情况

  名称：贵州卓大医药有限责任公司

  公司类型：其他有限责任公司

  住所：贵阳市南明区富源北路 22 号富源医药物流园 4 号楼 B 栋18 楼

  法定代表人：杨培

  注册资本：壹仟柒佰陆拾陆万陆仟柒佰元整

  成立日期：2002 年 02 月 07 日

  营业期限：2002 年 02 月 07 日至长期

  经营范围：批发：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（第二类）、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（按《医疗器械经营企业许可证》经营）。

  3、关联关系说明

  ■

  4、主要财务数据

  单位：人民币万元

  ■

  注:2014年度数据已经审计;2015年第三季度数据未经审计。

  5、担保合同的主要内容

  担保方：贵州信邦制药股份有限公司

  被担保方：贵州卓大医药有限责任公司

  担保方式：连带保证责任

  担保期限：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。

  担保金额：人民币3,000万元

  四、董事会意见

  为满足控股子公司的业务发展的需要，解决经营流动资金需求，董事会同意公司为控股子公司提供担保，同时这也符合公司及控股子公司发展的要求。被担保对象均为公司的控股子公司，且被担保人资产优良，均具有良好的偿债能力。

  五、累计担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，公司审议的担保额度为243,750.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为97.81%；实际履行担保总额为163,950 万元，占公司最近一期经审计净资产65.79 % 。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

  六、备查文件目录

  1、《最高额不可撤销担保书》(2016年南字第0016220005-01号)

  2、《最高额不可撤销担保书》(2016年南字第0016220006-01号)

  2、《反担保合同》

  特此公告。

  贵州信邦制药股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年一月二十七日