证券时报多媒体数字报

  证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016010

  广州智光电气股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2016年2月1日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2016年2月14日（星期日）下午1:30在公司五楼会议室召开。会议由董事长李永喜先生主持议，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，会议通过如下决议：

  一、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》

  为适应公司发展战略布局的需要，促进发展战略的实施，进一步优化管理流程、人员配置，提高公司运营效率，同意对公司组织结构进行调整。

  同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

  二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，公司将聘任张健伟先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

  特此公告。

  广州智光电气股份有限公司

  董事会

  2016年2月15日

  证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016012

  广州智光电气股份有限公司

  关于聘任证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月14日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意公司聘任张健伟先生担任证券事务代表职务，协助董事会秘书的工作，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  张健伟先生简历如下：

  张健伟，男，中国国籍，1986年出生，本科毕业于华南理工大学，经贸和法学专业，目前华南理工大学法律硕士在读。曾在金发科技股份有限公司担任集团法务、董事会秘书助理职务，2015年10月入职公司在总裁办任职，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

  张健伟先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任证券事务代表的情形。

  联系方式：

  1、通信地址：广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号广州智光电气股份有限公司

  2、邮政编码：510760

  3、联系电话：020－32113300

  4、传真号码：020－32113456-3300

  5、邮箱：zjw@gzzg.cn

  特此公告。

  广州智光电气股份有限公司

  董事会

  2016年2月15日

  证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016011

  广州智光电气股份有限公司

  关于调整公司组织结构的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)为适应发展战略布局的需要，促进公司发展战略的实施，进一步优化管理流程、人员配置，提高公司运营效率，公司于2016年2月14日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》，同意对公司的组织结构进行调整。调整后的组织结构图详见附件。

  特此公告。

  广州智光电气股份有限公司

  董事会

  2016年2月15日

  附件：调整后的公司组织结构图

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