证券时报多媒体数字报

  股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2016—014

  贵州长征天成控股股份有限公司

  关于公司董事及总经理辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事朱洪彬的书面辞职报告。因个人原因，朱洪彬先生申请辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会委员职务，辞职后不再担任本公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在股东大会选举出新的董事就任前，朱洪彬先生将继续履行董事职务。

  本公司董事会对朱洪彬先生在公司任职期间勤勉尽责为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  贵州长征天成控股股份有限公司董事会

  2016年2月15日

  证券代码：600112 证券简称：天成控股 公告编号：2016-016

  贵州长征天成控股股份有限公司

  关于召开2016年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2016年3月3日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2016年第三次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年3月3日 9 点30 分

  召开地点：公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年3月3日

  至2016年3月3日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  各议案相关内容详见2016年2月16日发布于上海证券交易所网站的各公告及附件

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1.登记手续

  出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

  未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

  2．登记时间：

  2016年3月2日，上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。

  六、其他事项

  1．联系办法：

  会议地址：贵州省遵义市汇川区长征电气工业园

  联系电话：0851-28620788

  传真：0851-28654903

  邮政编码：563002

  联系人：龙涛

  2．与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

  特此公告。

  贵州长征天成控股股份有限公司董事会

  2016年2月15日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  贵州长征天成控股股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月3日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2016—015

  贵州长征天成控股股份有限公司

  2016年第二次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时董事会会议于2016年2月15日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议的通知于2016年2月13日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。

  会议经审议表决，一致审议通过了如下议案：

  一、关于朱洪彬先生辞去董事及总经理职务的议案

  因个人原因，朱洪彬先生申请辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会委员职务，辞职后不再担任本公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在股东大会选举出新的董事就任前，朱洪彬先生将继续履行董事职务。

  表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

  详细内容请查阅同日于上海证券交易所网站发布的《关于公司董事及总经理辞职的公告》

  二、关于聘请公司董事长王国生先生兼任公司总经理的议案

  总经理朱洪彬先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司总经理职务，依照《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，聘请公司董事长王国生先生（简历附后）兼任公司总经理。

  表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

  三、关于提名隋海峰先生为公司第六届董事会董事候选人的议案

  董事朱洪彬先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事职务，依照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对隋海峰先生（简历附后）担任公司董事事宜进行了审核，认为隋海峰先生担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会同意隋海峰先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至公司第六届董事会届满之日为止。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

  四、关于召开2016年第三次临时股东大会的议案

  公司拟定于2016年3月3日上午9点30分召开2016年第三次临时股东大会，审议如下议案：

  1、关于选举隋海峰为公司第六届董事会董事的议案

  表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

  详细内容请查阅同日于上海证券交易所网站发布的《关于召开????年第三次临时股东大会的通知公告》

  特此公告。

  贵州长征天成控股股份有限公司董事会

  2016年2月15日

  附：个人简历

  王国生：男，生于1971年，经济学博士，曾任南京大学副教授。历任北海银河产业投资股份有限公司董事长助理、副总裁、常务副总裁、总裁，银河天成集团有限公司副董事长。现任贵州长征天成控股股份有限公司董事长。

  隋海峰：男，生于1976年，工学博士。历任银联电子支付有限公司高级经理、联动优势有限公司华北大区总经理、北京银联商务有限公司产品总监兼产品创新部总经理。现任贵州长征天成控股股份有限公司副总经理兼互联网金融事业部总经理。