证券时报多媒体数字报

  证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：临2016-012

  紫金矿业集团股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“集团”或“公司”）第五届董事会第十五次会议于2016年1月29日以内部公告方式发出通知，2月14日在公司上杭总部21楼会议室召开，会议应到董事12人，实际出席12人，其中独立董事薛海华先生通过电话连线方式参会，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由公司董事长陈景河主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司2015年度业绩快报》

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  有关公司2015年度业绩快报公告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及本公司网站http://www.zjky.cn。

  二、审议通过了《公司2016年生产经营计划》

  2016年公司主要矿产品产量计划为：矿产金42.5吨，同比增长15%(2015年产量为37吨)；矿产铜15.5万吨，同比增长3%(2015年产量为15万吨)；矿产铅锌27万吨，同比增长22%(2015年产量为22万吨)；其他矿产品（折成当量铜）3万吨。

  该计划仅基于现时经济形势、市场情况及公司形势，公司董事会可能视情况适时作出相应调整。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《公司总体改革方案》

  近年来，全球经济和矿业形势发生了重大变化；随着集团国际并购力度的加大，境外项目成为集团新的增长极。为适应新的市场形势和集团新一轮创业发展需要，必须对原“集团公司-区域公司-权属企业”的三级管控体系和人力资源体系进行改革，以实现管理由区域化向行业专业化和精细化的转变。

  会议同意积极贯彻落实“抓改革、保增长、促发展”工作方略，以市场化和价值创造为衡量标准，突出国际化发展方向，进一步调整和明晰权责体系，实施扁平化的规范高效管理。

  会议审议通过《公司总体改革方案》，改革方案的重点如下：（一）撤销区域公司，实现集团从三级管控向二级管控的改革；（二）设立国际事业部以及矿山管理部、冶炼加工管理部两个准事业部，实现从区域管控向业务板块管控的突破；（三）建设财务共享中心平台、采购和销售中心平台，实现集团范围内财务和物流系统的统一管控；（四）改革人力资源系统、建设管理系统、科技系统、地勘系统、行政后勤系统和监督系统，并推进权属企业和直属单位改革。

  会议要求统筹组织领导，加强实施保障，突出重点，整体实施，依法依规稳步推进，并不断予以完善。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《公司“十三五”计划和2030年远景发展规划纲要》

  会议认为，公司第五届董事会第二次会议于2014年2月通过了《关于公司发展战略的决议》和《关于公司新一轮发展战略的若干重要意见》，该决议和意见在矿业市场持续大幅下行、公司经营面临严峻形势的背景下，指导了公司的战略决策和举措，其主要精神和内容仍然是公司目前及今后工作的重要纲领。

  鉴于近年全球经济及矿业形势发生深刻变化，分析集团现状、面临的机遇和挑战，在上述决议和意见的基础上，会议审议通过了《公司“十三五”计划和2030年远景发展规划纲要》，进一步明确了公司发展战略的指导思想、战略目标和战略定位，调整了中长期规划的主要指标，阐述了战略举措和实施重点；坚持金铜矿产为主业与其它金属矿产业适度结合，突出国际化发展方向，强调金融业务板块重要性。公司将坚定不移推进新一轮创业，努力实现低迷背景下主要经济指标的增长，稳健实施全球资源战略，实现公司可持续发展。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  紫金矿业集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年2月16日

  证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：临2016-013

  紫金矿业集团股份有限公司

  2015年度业绩快报公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公告所载2015年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2015年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

  一、2015年度主要财务数据和指标

  单位：人民币万元

  ■

  注： 1、本报告期初数同法定披露的上年年末数；

  2、上表以公司合并报表数据填制；

  3、本公司股份面值为人民币0.1元；

  4、因公司于2015年继续实施H股回购，2015年基本每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产按扣减2015年H股回购后的加权平均股份总数为基数进行计算。

  二、经营业绩和财务状况情况说明

  （一）2015年，包括中国在内的全球消费低迷，美元走强，导致公司产品黄金、铜、锌等金属价格大幅下跌。面对严峻形势，集团公司紧紧围绕“抓改革、保增长、促发展”的工作主线，通过挖潜扩能、降本增效、利用金融工具规避市场风险等有效措施，部分抵消了产品价格下跌对企业利润的冲击。2015年公司营业收入同比上升26.88%，归属于上市公司股东的净利润同比下降28.01%。若剔除资产减值和股票公允价值变动损失，公司2015年经营净利润同比有所增长。

  2015年，集团公司完成对巴布亚新几内亚波格拉金矿和刚果（金）卡莫阿铜矿两个大型项目的收购，进一步提升了公司的黄金产量；公司黄金总资源储量从截至2014年底的1,341.50吨上升到1,498.31吨（增长11.69%），铜的总资源储量从1,543.30万吨上升到2,600.00万吨（增长68.47%）。

  （二）上表增减变动幅度达30%以上项目的变动原因说明

  营业利润和利润总额变动说明：主要由于金属价格下跌、铁精矿滞销和部分资产减值计提所致。

  三、上网公告附件

  经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的公司2015年度比较式资产负债表和利润表。

  特此公告。

  紫金矿业集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年2月16日