证券时报多媒体数字报

  证券代码:002027 证券简称:七喜控股 公告编号:2016-013

  七喜控股股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  七喜控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2016年2月19日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2016年2月9日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名,实到9名。会议由董事长江南春先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  本次会议经逐项审议,通过如下议案:

  一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于会计政策会计估计变更的议案》。

  公司根据现主营业务及财务部颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计政策、会计估计进行的变更,能够真实、准确地反映公司财务状况和经营结果,同意公司本次会计政策、会计估计的变更,并将该议案提交股东大会审议。(详见2016-014《公司关于会计政策会计估计变更的公告》)

  二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

  公司使用自有闲置资金购买银行理财产品可以在保证公司正常经营和资金安全的前提下,提高公司资金使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响。同意公司使用自有闲置资金购买银行理财产品,并将上述议案提交公司股东大会审议。(详见2016-015《公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》)

  三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《修订<公司章程>的议案》,并同意提交股东大会审议。(详见2016-016《公司关于修订<公司章程>的公告》)

  四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于增补第六届董事会独立董事的议案》。

  同意增补杜民先生为公司第六届董事会独立董事,并提交公司股东大会审议。(简历附后)

  五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》。

  同意增补庄建 (GEORGE JIAN CHUANG) 先生、信跃升(Yue Sheng Xin)先生为公司第六届董事会非独立董事,并提交公司股东大会审议。(简历附后)

  公司董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过审议通过《关于变更公司名称及公司简称的议案》。

  同意将公司全称由“七喜控股股份有限公司”变更为“分众传媒信息技术股份有限公司”;公司英文名由“HEDY HOLDING CO.,LTD”变更为“Focus Media Information Technology Co., Ltd.”;公司证券简称由“七喜控股”变更为“分众传媒”;公司英文简称由“HEDY”变更为“Focus Media”。公司证券代码不变,仍为“002027”。并将上述议案提交股东大会审议。

  七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》,并同意提交股东大会审议。(详见《公司股东大会议事规则》)

  八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》,并同意提交股东大会审议。(详见《公司董事会议事规则》)

  九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》,并同意提交股东大会审议。(详见《公司对外担保管理制度》)

  十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》,并同意提交股东大会审议。(详见《公司对外投资管理制度》)

  十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<公司分红管理制度>的议案》,并同意提交股东大会审议。(详见《公司分红管理制度》)

  十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<公司关联交易规则>的议案》,并同意提交股东大会审议。(详见《公司关联交易规则》)

  十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<公司风险投资管理制度>的议案》,并同意提交股东大会审议。(详见《公司风险投资管理制度》)

  十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》。(2016-017《公司召开2016年第二次临时股东大会有关事项的通知》)

  特此公告。

  七喜控股股份有限公司董事会

  2016年2月20日

  备查文件:

  1、公司第六届董事会第二次会议决议;

  2、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见。

  附:简历

  杜民先生,男,48 岁,博士,历任中华工商时报编辑记者;中国经营报副总编辑兼副社长;美国国际数据集团中国公司(IDG)副总裁;上海美宁计算机软件有限公司副总裁;北京青年报传媒发展股份有限公司总经理;三联生活周刊采编;北京中国网球公开赛体育推广有限公司总经理;北青传媒股份有限公司执行董事;北京中国网球公开赛推广有限公司董事,现任北青传媒股份有限公司常务副总裁;北京译泰教育科技有限公司董事。杜民先生与本公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  庄建 (GEORGE JIAN CHUANG) 先生,加拿大国籍,46岁,拥有加拿大西安大略省大学金融经济学士学位、加拿大Osgoode Hall法学院法律博士(J.D.)学位及美国哈佛法学院法律硕士(LLM)学位。现任方源资本股权投资(上海)有限公司董事总经理,曾先后就职于美国苏利文克伦威尔律师事务所、高盛(亚洲)有限公司、淡马锡(香港)有限责任公司。庄建先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  信跃升(Yue Sheng Xin)先生,中国香港籍,46岁,拥有北京大学经济学学士学位和哈佛商学院的工商管理硕士学位。现任中信资本高级董事总经理。曾在麦肯锡咨询公司上海与华盛顿特区分公司担任管理咨询顾问。信跃升先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:002027 证券简称:七喜控股 公告编号:2016-014

  七喜控股股份有限公司

  关于会计政策、会计估计变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  七喜控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月19日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第二次会议,审议通过了《公司关于会计政策会计估计变更的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关法律法规的规定,本次会计政策、会计估计变更尚需提交股东大会审议。

  一、会计政策、会计估计变更的概述

  鉴于公司重大重组工作已经基本完成,公司的资产、主营业务及股权结构等发生全面变更,根据《企业会计准则》、《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》等的相关规定,为符合公司实际情况,真实、准确地反映公司的财务状况,本着谨慎性会计原则,公司将继续执行本次重大资产重组置入资产现行的相关会计政策及会计估计,决定自2015年1月1日起,对应收账款、存货、固定资产折旧、收入等会计政策和会计估计进行了变更。具体调整如下:

  1、应收账款

  变更前:

  (1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

  ■

  (2)按组合计提坏账准备的应收款项:

  ■

  按组合计提坏账准备的计提方法:

  ■

  组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

  ■

  (3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

  对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同,已有客观证据表明其发生了减值的应收款项(如客户公司财务状况恶化、涉及诉讼等),按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况,本公司单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,并据此计提相应的坏账准备,计入当期损益。

  变更后:

  (1)应收账款

  ①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款:

  单项金额重大的判断依据或金额标准:应收款项金额在100.00万元以上。

  单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:

  单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

  ②按信用风险特征组合计提坏账准备应收账款:

  ■

  组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

  ■

  组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

  ■

  ③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款:

  单独计提坏账准备的理由:经测试,有客观证据表明单项金额虽不重大,但因其发生了特殊减值,不适合按照按组合计提坏账准备的应收款项。

  坏账准备的计提方法:单独进行减值测试,结合现时情况分析确定坏账准备计提比例

  (2)其他应收款

  ①单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项:

  单项金额重大的判断依据或金额标准:其他应收款项金额在100.00万元以上。

  单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:

  单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的其他应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

  ②按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款:

  ■

  组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

  ■

  组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

  ■

  ③单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项:

  单独计提坏账准备的理由:经测试,有客观证据表明单项金额虽不重大,但因其发生了特殊减值,不适合按照按组合计提坏账准备的其他应收款项。

  坏账准备的计提方法:单独进行减值测试,结合现时情况分析确定坏账准备计提比例。

  2、存货

  变更前:

  低值易耗品的摊销方法:采用一次转销法;

  包装物的摊销方法:采用一次转销法。

  变更后:

  低值易耗品的摊销方法:采用五五转销法;

  包装物的摊销方法:采用五五转销法;

  3、固定资产折旧

  变更前:

  各类固定资产折旧年限和年折旧率如下:

  ■

  变更后:

  各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下:

  ■

  4、收入

  变更前:

  (1)公司不同销售模式下收入的确认方法

  -中国境内销售

  经销模式

  (1)买断式经销

  公司与经销商达成合作意向后,一般会签订销售合同、约定销售价格、结算方式等销售政策,经销商有采购需求时,向公司提交采购订单,公司按照合同约定的销售价格和结算方式对经销商发出商品及结算。

  公司产品交付经销商后,由经销商对产品实物进行管理,该产品可能发生减值或毁损等损失与公司无关,经销商在约定的销售区域或范围内自主对终端客户进行销售和确定销售价格,产品的风险和报酬已发生转移。

  在买断式经销模式下,公司发出产品并将产品出库单交付客户签收确认后,根据客户确认的数量、销售合同约定的单价开具发票,确认收入的实现。

  (2)委托代销

  公司通过第三方委托代销的商品,是在收到第三方出具的委托代销清单后,按照实际结算价格即净额来开票确认收入。

  公司将货物发到第三方时,不确认收入的实现。第三方按零售价格将货物销售后,电脑系统会自动将货物销售信息及时传送到公司,第三方按实际销售数量出具代销清单,公司根据委托代销清单,按实际结算价格开具发票确认收入的实现。

  直销模式

  公司于发出产品并将产品出库单交付客户签收确认后,根据客户确认的数量、销售合同约定的单价开具发票,确认收入的实现。

  -中国境外销售

  公司的产品经海关申报,装船并离港或离岸后,根据出口报关单或货运提单的数量、销售合同约定的单价开具发票,确认收入的实现。

  (2)确认让渡资产使用权收入的依据

  与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

  出租物业收入

  具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书;

  履行了合同规定的义务,开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得;

  出租成本能够可靠地计量。

  收入确认具体时点:公司于符合上述条件后,确认出租物业收入的实现。

  服务收入

  公司在提供的服务已完成,并经服务接受方验收合格;同时,相关的收入已经取得或取得了收款的凭据,相关成本能够可靠地计量时,确认收入实现。

  收入确认具体时点:服务已完成,并经服务接受方验收合格,确认收入的实现。

  变更后:

  广告投放收入:

  广告收入在相关的广告或商业行为出现在公众面前予以确认,广告的制作收入在期末或年度终了时根据项目的完成程度予以确认。

  本公司对广告发布业务收入确认的具体原则:

  (1)存在有力证据证明与客户之间达成了协议;

  (2)广告已按协议约定的投放媒介类型、投放数量、投放区域、点位及点位数、投放期间、广告长度及循环次数等条款完成播放;

  (3)与交易相关的经济利益能够流入本公司;

  (4)收入的金额能够可靠地计量。

  二、本次会计政策、会计估计变更对公司的影响

  本次变更是由于公司进行重大资产重组所致,以上变更后的会计政策及会计估计均为分众多媒体技术(上海)有限公司的相关会计政策及会计估计。重大资产重组完成后,根据《企业会计准则第20号-企业合并》关于反向购买的处理原则,本公司2015年度合并财务报表应以法律上子公司(购买方,即分众多媒体技术(上海)有限公司)的财务数据为基础编制,同时,合并财务报表的比较信息也应当是法律上子公司的比较信息,因此,对于公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响,无需对已披露的财务报告进行追索调整。

  三、董事会关于会计估计变更合理性的说明

  公司根据现主营业务及财务部颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计政策、会计估计进行的变更,能够真实、准确地反映公司财务状况和经营结果,同意公司本次会计政策、会计估计的变更,并将该议案提交股东大会审议。

  四、公司独立董事意见

  公司此次会计政策、会计估计的变更,符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策、会计估计变更的程序符合相关法律法规的规定。同意提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

  五、公司监事会意见

  鉴于公司重大资产重组工作已经基本完成,公司主营业务已发生变更,本次会计政策、会计估计变更符合公司情况,并更准确、真实地反映公司财务状况。同意公司将上述议案提交股东大会审议。

  特此公告。

  七喜控股股份有限公司董事会

  2016年2月20日

  备查文件:

  1、公司第六届董事会第二次会议决议;

  2、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见;

  3、公司第六届监事会第二次会议决议;

  4、会计师事务所出具的《关于公司会计政策和会计估计变更情况的专项说明》。

  证券代码:002027 证券简称:七喜控股 公告编号:2016-015

  七喜控股股份有限公司

  关于使用自有闲置资金购买银行理财

  产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  七喜控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月19日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第二次会议,审议通过了《公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,公司及下属子公司在确保不影响日常生产经营及资金安全的前提下,为进一步提高资金使用效率,增加公司收益,使用不超过20亿元人民币的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行的保证收益型的保本型银行理财产品,期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内资金可以滚动使用。为控制风险,单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年,并授权公司总裁、财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权,并由财务部负责具体购买事宜。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定,上述事项尚需提交股东大会审议。

  一、基本情况

  1、投资目的:提高公司资金使用效率、合理利用公司自有闲置资金,增加公司受益。

  2、投资额度及审批程序:

  公司及下属子公司拟使用不超过20亿元人民币的自有闲置资金购买理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用。

  3、投资品种:为控制风险,公司及下属子公司只能在上述额度范围内购买投资期限在一年以内的短期保证收益型的保本型银行理财产品,不得购买以股票及其衍生品以及无担保产权为投资标的的银行理财产品。

  4、投资期限:自股东大会审议通过之日起一年内有效。单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年。

  5、资金来源:公司及下属子公司用于购买保证收益型的保本型银行理财产品的资金为暂时闲置的自有资金。

  6、授权管理:因银行理财产品的时效性较强,为提高效率,提请授权公司总裁、财务负责人在上述额度范围内具体负责实施相关事宜,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种,确定委托理财金额、期间,签署相关合同及协议等。受托方与公司及下属子公司之间应当不存在关联关系。

  7、关联关系:公司及下属子公司与拟提供投资的产品的金融机构不存在关联关系。

  8、审批程序:本次闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定,上述事项尚需提交股东大会审议。

  二、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险

  尽管保证收益型的保本型银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、风险控制措施

  公司财务部、内审部将加强对拟投资产品的风险研究,采取有效的措施保障投资资金的安全性和收益的稳定性。

  三、对公司的影响

  公司及下属子公司使用暂时闲置的自有资金购买保证收益型的保本型银行理财产品在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转的需要,不影响公司主营业务的正常开展。

  通过以购买保证收益型的保本型银行理财产品为工具的适时投资,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

  四、独立董事意见

  目前,公司经营情况良好,财务状况稳健,利用自有闲置资金适时购买理财产品,可以保证在公司主营业务正常经营和资金安全的情况下,提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益;不会对公司经营活动造成不利影响,符合上市公司全体股东的利益,不存在损害公司、全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

  五、监事会意见

  根据目前经济形势和公司生产经营所需流动资金预计情况,结合各项理财产品的收益情况,本次使用自有闲置资金购买银行理财产品能够获得一定的投资收益,并且不会影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益。同意提交股东大会审议。

  特此公告。

  七喜控股股份有限公司董事会

  2016年2月20日

  备查文件:

  1、公司第六届董事会第二次会议决议;

  2、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见;

  3、公司第六届监事会第二次会议决议。

  证券代码:002027 证券简称:七喜控股 公告编号:2016-016

  七喜控股股份有限公司

  关于修订《公司章程》的议案

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  七喜控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月19日召开公司第六届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。会议同意对《公司章程》作以下修订:

  ■

  ■

  并授权董事会具体办理上述相关的变更登记手续。

  本事宜尚需公司股东大会审议通过后生效。

  特此公告。

  七喜控股股份有限公司董事会

  2016年2月20日

  证券代码:002027 证券简称:七喜控股 公告编号:2016-017

  七喜控股股份有限公司

  关于召开2016年第二次临时股东大会有关事项的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  七喜控股股份有限公司(以下简称:“公司”)于2016年2月19日召开了公司第六届董事会第二次会议,审议通过的有关议案,按《公司章程》等相关规定,应当提交公司股东大会审议。具体事项如下:

  一、召开会议基本情况:

  1、会议届次:2016年第二次临时股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会

  3、会议的召开符合《公司章程》及相关法律法规的规定。

  4、会议召开日期和时间:

  现场会议召开时间为:2016年3月8日下午13:30

  网络投票时间:2016年3月7日至2016年3月8日。其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年3月8日9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月7日下午15:00至2016年3月8日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2016年3月1日(星期二)

  7、会议出席对象:

  (1)截至于2016年3月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

  (2)公司董事、监事、高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  7、现场会议召开地点:上海市长宁区兴国路78号上海兴国宾馆,主楼二楼宴会厅A

  二、会议审议事项:

  1、审议《关于会计政策会计估计变更的议案》

  2、审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

  3、审议《修订<公司章程>的议案》

  4、审议《关于增补第六届董事会独立董事的议案》

  5、审议《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》

  5.01庄建 (GEORGE JIAN CHUANG)

  5.02信跃升(Yue Sheng Xin)

  6、审议《关于变更公司名称及公司简称的议案》

  7、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

  8、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

  9、审议《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》

  10、审议《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》

  11、审议《关于修订<公司分红管理制度>的议案》

  12、审议《关于修订<公司关联交易规则>的议案》

  13、审议《关于修订<公司风险投资管理制度>的议案》

  14、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

  上述议案中:议案4为增补公司独立董事的议案,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。议案5为增补公司非独立董事的议案,采用累积投票表决方式。独立董事和非独立董事的表决分别进行。

  上述议案中:议案3、议案4、议案5需要以特别决议通过。

  上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决进行单独计票,并公开披露。上述议案具体内容请参见公司分别于2016年3月20日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的公司第六届董事会第二次会议决议公告、公司第六届监事会第二次会议决议公告以及其他公告。

  三、现场会议登记方法:

  1、法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证;

  2、个人股东登记须有本人身份证、股东账户卡或持股凭证;

  3、受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股东账户卡;

  4、异地股东可以书面信函或传真办理登记,异地股东信函登记以当地邮戳日期为准。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  联系地址:上海市长宁区江苏路369号28层 邮政编码:200050

  联系人:林南 唐思杰 电子邮箱:FM002027@focusmedia.cn

  联系电话:021-22165288 传真:021-22165288

  特此公告。

  七喜控股股份有限公司董事会

  2016年2月20日

  备查文件:

  1、第六届董事会第二次会议决议。

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的投票程序

  1、投票代码:362027。

  2、投票简称:七喜投票。

  3、投票时间:2016年3月8日的交易时间,即上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

  (1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  (2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

  (1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

  (2)选择公司会议进入投票界面;

  (3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

  6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

  (1)在投票当日,“七喜投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  议案5为累积投票的议案,是选举公司非独立董事的议案,议案5中有两个需表决的子议案, 5.01元代表第一位候选人,5.02元代表第二位候选人。

  (4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

  ■

  (5)议案5的投票(采用累积投票制):在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数=持有股份数×2,股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

  对于采用累积投票制的议案,上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

  (6)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (7)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月7日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年3月8日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:授权委托书

  本人作为七喜控股股份有限公司的股东,对本次股东大会的所有提案(包括临时提案)具有表决权,兹委托 代表本人出席于2016年3月8日召开的七喜控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决:

  1、审议《关于会计政策会计估计变更的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)

  2、审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)

  3、审议《修订<公司章程>的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)

  4、审议《关于增补第六届董事会独立董事的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)

  5、审议《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》

  全部可投表决权数 = 持股数: 股 * 2人 = 票表决权数

  (1)庄建 (GEORGE JIAN CHUANG) 表决权数: 票

  (2)信跃升(Yue Sheng Xin) 表决权数: 票

  表决权数合计: 票

  6、审议《关于变更公司名称及公司简称的议案》

  7、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)

  8、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)

  9、审议《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)

  10、审议《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)

  11、审议《关于修订<公司分红管理制度>的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)

  12、审议《关于修订<公司关联交易规则>的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)

  13、审议《关于修订<公司风险投资管理制度>的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)

  14、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)

  本次委托仅限于本次股东大会。

  委托人姓名或名称(签章):

  ■

  委托时间: 年 月 日

  备注:本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;委托单位必须加盖单位公章。

  证券代码:002027 证券简称:七喜控股 公告编号:2016-018

  七喜控股股份有限公司

  第六届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  七喜控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2016年2月19日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2016年2月9日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  一、本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于会计政策会计估计变更的议案》。

  鉴于公司重大资产重组工作已经基本完成,公司主营业务已发生变更,本次会计政策、会计估计变更符合公司情况,并更准确、真实地反映公司财务状况。同意公司将上述议案提交股东大会审议。

  二、本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

  根据目前经济形势和公司生产经营所需流动资金预计情况,结合各项理财产品的收益情况,本次使用自有闲置资金购买银行理财产品能够获得一定的投资收益,并且不会影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益。同意提交股东大会审议。

  三、本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》,并同意提交股东大会审议。

  特此公告。

  七喜控股股份有限公司监事会

  2016年2月20日

  备查文件:

  1、公司第六届监事会第二次会议决议。