证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  近年来，公司专注于输变电设备相关产品的研发、设计、生产和销售业务。

  公司主营产品主要为电力电容器、封闭母线等。公司的产品主要应用于电力系统领域，用以改善电力系统的电压质量和提高输电线路的输电能力，支持大功率电能的传输，是电力系统的重要设备。

  报告期内的公司主营业务未发生重大变化。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  报告期内，中国经济进入新常态，依然保持了较为稳定的增长，但增速趋缓，下行压力持续加大。公司所处行业产能过剩，价格竞争非常激烈。面对严峻形势，公司经营管理层主动认识并适应经济发展新常态，积极妥善应对各种不利局面，实现公司生产经营平稳运行。2015年公司实现营业收入15,174万元，同比下降23.17%；实现归属于母公司股东的净利润493万元，同比减少124万元。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  东北电气发展股份有限公司董事会

  二〇一六年二月十九日

  股票代码：000585 股票简称：东北电气 编号：2016-021

  东北电气发展股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、东北电气发展股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于二零一六年二月四日以传真及电子邮件方式发出。

  2、会议于二零一六年二月十九日上午8:30在中国辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路1号以现场表决方式召开。

  3、会议应到董事7名，实到6名，独立董事刘洪光先生出国未能到会，委托独立董事梁杰女士代为行使表决权。

  4、会议由董事长苏伟国先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。

  5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  议案一、《二零一五年年度业绩报告》

  详见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 和 香 港 交 易 所 披 露 易 网 站 http://www.hkexnews.hk，业绩摘要刊登在指定信息披露媒体上。本议案尚须提交股东大会审议。

  会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

  议案二、《二零一五年度利润分配预案》

  2015年度公司实现归属于上市公司股东的净利润4,933,337.50元，年末可供股东分配的利润为-1,537,590,906.29元，故董事会建议本报告期不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案尚须提交股东大会审议。

  会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

  议案三、《关于续聘二零一六年度审计机构的议案》

  建议继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二零一六年度会计审计机构，聘期一年，授权董事会厘定其酬金。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

  议案四、《二零一五年度董事会工作报告》

  详见公司同时披露于指定信息披露网站的《二零一五年年度业绩报告》，本议案尚须提交股东大会审议。

  会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

  议案五、《二零一五年度独立董事述职报告》

  详见公司同时披露于指定信息披露网站的《二零一五年度独立董事述职报告》，本议案尚须提交股东大会审议。

  会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

  议案六、《二零一五年度总经理工作报告》

  详见公司同时披露于指定信息披露网站的《二零一五年年度业绩报告》。

  会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

  议案七、《内部控制评价报告》

  公司监事会和独立董事对内部控制评价报告发表了核查意见，详见公司同时披露于指定信息披露网站的有关信息。

  会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

  同意将上述第一、二、三、四、五项议案，连同第七届监事会第十四次会议提交的《二零一五年度监事会工作报告》共计六项议案提交二零一五年度股东大会审议。召开年度股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2.交易所要求的其他文件。

  特此公告

  东北电气发展股份有限公司董事会

  二〇一六年二月十九日

  股票代码：000585 股票简称：东北电气 编号：2016-022

  东北电气发展股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1.东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知于二零一六年二月四日以传真及邮件方式发出。

  2.会议于二零一六年二月十九日上午8：00在中国辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路1号公司会议室以现场表决方式召开。

  3.会议应到监事3名，实到监事3名。

  4.会议由公司监事会主席刘雪厚先生主持。

  5.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议并通过《二零一五年度监事会工作报告》（详情载于《二零一五年年度报告》），本议案尚须提交股东大会审议。

  会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

  2、审议并通过《二零一五年年度业绩报告》，并出具审核意见如下：

  公司年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司二零一五年度的经营管理和财务状况。在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与二零一五年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，监事会保证公司二零一五年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。同意提交二零一五年度股东大会审议。

  会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。

  3、审议并通过《内部控制评价报告》，并出具审核意见如下：

  根据《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：

  (1)、公司根据中国证监会、证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

  (2)、公司内部控制组织机构完整，内部审计部及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

  (3)、报告期内，公司不存在违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

  综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

  4、关于公司对外担保的说明

  截止本报告期末，公司对外提供担保的实际发生银行占用额为5,305万元，公司对外担保总额占本公司上年度经审计净资产的18.54%。报告期内，公司切实遵守监管部门的有关规定，审慎对待和处理对外担保事宜，没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，信息披露充分完整，对外担保风险得到充分揭示并能得到有效的控制。今后，公司应继续严格执行公司章程规定，加强对外担保管理，同时妥善处理已经提供的担保。

  5、关于公司关联方占用公司资金情况的说明

  报告期公司没有股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况；对报告期末的关联方占用公司资金主要是日常经营往来，相关事项已履行了必要的决策程序和信息披露义务。

  监事会继续关注公司与股东及其他关联方资金往来情况和公司对外担保的情况，督促公司进一步防范和控制风险，切实维护全体股东利益。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告

  东北电气发展股份有限公司监事会

  二〇一六年二月十九日

  股票代码：000585 股票简称：东北电气 公告编号：2016-024

  东北电气发展股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东大会的再次通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东北电气发展股份有限公司（“公司”）曾于2016年1月12日在指定信息披露媒体和网站上刊登了公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，根据截止2016年2月18日股东出席会议回执的统计，按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和本公司章程第七十四条规定需要再次发出通知的要求，公司再次发出召开本次股东大会的通知。

  一、召开会议的基本情况

  1．股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

  2．股东大会的召集人：经本公司第七届董事会第十五次会议审议通过，本公司董事会提请召开2016年第一次临时股东大会。

  3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

  4．会议召开的日期、时间：

  ⑴现场会议时间：2016年2月25日（星期四）上午9：30；

  ⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月25日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年2月24日15:00至2016年2月25日15:00。

  5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6．出席对象：

  （1）截至2016年2月18日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股全体股东；

  （2）为了确定有权出席股东大会Ｈ股股东名单，本公司将于2016年1月25日至2016年2月25日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理Ｈ股股东股份过户登记。于2016年1月22日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决；

  （3）凡欲出席会议的Ｈ股股东须于2016年1月22日下午16:30前，将所有过户文件连同有关股票交回本公司Ｈ股过户登记处，地址为香港北角电气道148号31楼，宝德隆证券登记有限公司；凡欲出席会议的股东需填写回执并于2016年2月5日前，将此回执寄回本公司；

  （4）任何有权出席股东大会并表决的股东，均有权委派一位或多个人(不论该人是否为股东)作为其股东代理人，代其出席及表决；

  （5）股东代理人委任表格连同签署人的经公证的授权书或其它授权文件（如有的话）最迟须在股东大会召开24小时前交回本公司，方为有效；

  （6）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （7）本公司聘请的律师和专业人士。

  7．现场会议的地点：中国辽宁省沈阳市铁西区兴顺街2号公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、《关于拟于重大资产重组停牌期满继续申请停牌的议案》

  公司股东大会将于本次重大资产重组停牌期满之日前，即2016年2月29日之前，根据本次重大资产重组的进展情况，审议决定是否于重大资产重组停牌期满后继续申请停牌，若本公司股东大会审议通过了上述议案，本公司将向深圳证券交易所提出继续停牌申请，并预计于2016年4月30日前披露本次重大资产重组信息；若本公司在2016年2月29日之前完成本次重大资产重组的相关工作，本公司将取消股东大会对上述议案的审议，及时披露本次重大资产重组相关信息并复牌。

  此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  特别强调事项：无

  上述提案详细内容请参阅本公司刊登在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和 香 港 交 易 所 披 露 易 网 站 http://www.hkexnews.hk上的第七届董事会第十五次会议决议公告及相关公告。

  三、会议登记方法

  ㈠ 登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（参见附件）。

  ㈡ 登记时间：2016年2月24日全天，2月25日开会前半个小时止。

  ㈢ 登记地点：1、辽宁省沈阳市铁西区兴顺街2号公司会议室；

  2、辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇新泰路1号4楼409董事会办公室。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票相关事宜说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：360585

  2.投票简称：“东电投票”

  3.投票时间：2016年2月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4.在投票当日，“东电投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。

  本次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的申报股份如下：

  ■

  （4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年2月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2.股东获取身份证的具体流程：

  按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  联 系 人：闫士新，唐硕

  通讯地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇新泰路1号

  邮 编：115009

  联系电话：0417-6897566

  联系传真：0417-6897565

  2、会议费用：股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  1．董事会决议；

  2. 上述所有文件的原件。

  东北电气发展股份有限公司董事会

  二〇一六年二月十九日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人（或公司）出席东北电气发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签字： 委托人身份证号码

  （营业执照注册号）：

  委托人持股数： 委托人股东帐户号：

  委托日期：

  受托人签字： 受托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

  ■