证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员无异议声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以331,776,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司主要经营水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家居及环保节能控制系统，相关产品的研发、制造、销售与服务。自上市以来，公司一如既往地朝着董事会既定发展战略稳步推进，重点开发高端及环保节能产品，通过内生和外延式发展，实现产品线横向延伸与原材料纵向整合，公司产品从单一OEM的铜制水暖器材向消防建筑楼宇、智能家居、供热采暖系统发展初步实现水务暖通产品系统化的供应能力；公司通过加大研发投入，自主研发及引进国外先进设备，打造现代化生产基地，提升柔性生产及精益生产与管理；建立国家级实验室，培养研发团队，增加投入与完善研发体系，使产品设计开发能力不断增强，并增强产品认证、质量检测设备提升产品品质，使公司产品始终保持行业领先地位。市场面，以英国及欧陆为主，逐步拓展北美与国内市场，目前已实现英欧、北美、中国市场并进、三足鼎立的市场格局。

  2015年是公司转型升级攻坚年，“稳增长、调结构、强创新”是这一年集团整体工作的目标与方向，通过整合管理销售资源及供应商资源、调整内外销比重、推进自有品牌建设、严控成本、加快生产自动化与标准化进程、铺设电商销售网络、加强铁阀、智能家居、铜阀等内销市场培育以及加大研发力度等多方举措为集团整体战略的实施进一步夯实基础：市场开拓方面，借欧美经济尤其是北美逐步复苏的契机，针对性拓展美国、德国、法国、西班牙等发达国家市场，与重点客户加强战略合作，强化客户关系管理，稳定现有客户的基础上提升新客户份额；同时持续加大内销市场的培育，利用电子商务平台扩大销售网络，推进品牌建设，提高国内市场份额与新的增长点；生产管理方面，持续加强生产体系标准化，采取能源管控、品质稽核、工艺技术改善等多举措强化品质管理；研发方面，持续推进自动化设备改造与研发，加快生产自动化转型，推行精益化生产，不断提升生产效率和良品率；同时大力推进实用新型技术创新，扩大无铅等新型材料运用领用。

  此外，因近年来国内外经济形势严峻，欧债危机影响持续存在，外销市场整体复苏缓慢，国内经济增速放缓，内销市场增长不足，加之劳动力成本持续高企，出口产品竞争优势不断弱化，阀门、水暖行业整体盈利能力持续下降，且短期内不容乐观。为提高上市公司整体持续盈利能力，促进上市公司持续健康发展，维护全体股东尤其是广大中小股东切实利益，上市公司拟通过发行股份购买资产，引入盈利能力强、发展前景良好的申通快递，同时置出盈利水平较弱的传统水暖器材相关资产与业务，实现主营业务转型与优化，以提升上市公司核心竞争力。

  目前资产置入置出相关工作正在积极开展中。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年是公司转型升级攻坚年，“稳增长、调结构、强创新”是这一年集团整体工作的目标与方向，通过整合管理销售资源及供应商资源、调整内外销比重、推进自有品牌建设、严控成本、加快生产自动化与标准化进程、铺设电商销售网络、加强铁阀、智能家居、铜阀等内销市场培育以及加大研发力度等多方举措为集团整体战略的实施进一步夯实基础：市场开拓方面，借欧美经济尤其是北美逐步复苏的契机，针对性拓展美国、德国、法国、西班牙等发达国家市场，与重点客户加强战略合作，强化客户关系管理，稳定现有客户的基础上提升新客户份额；同时持续加大内销市场的培育，利用电子商务平台扩大销售网络，推进品牌建设，提高国内市场份额与新的增长点；生产管理方面，持续加强生产体系标准化，采取能源管控、品质稽核、工艺技术改善等多举措强化品质管理；研发方面，持续推进自动化设备改造与研发，加快生产自动化转型，推行精益化生产，不断提升生产效率和良品率；同时大力推进实用新型技术创新，扩大无铅等新型材料运用领用。

  2015年公司实现营业收入144,663.99万元，同比下降15.70%：其中外销实现主营业务收入96,006.76万元，同比下降15.14%；内销实现主营业务收46,664.18万元，同比下降17.30%，其中江西鸥迪实现主营业务收入35,950.45万元,较上年下降18.87%，剔除该因素内销收入同比下降11.52%。本期主营业务毛利率13.99%，较上年毛利率13.90%略有上升，但幅度不大。

  2015年实现归属于母公司净利润386.67万元，比2014年减少446.33万元，下降幅度53.58%，主要系本期整体市场较疲软，内外销订单都有不同程度的下滑所致。2015年经营活动产生的现金流量净额15,098.51万元，比去年3,500.22万元有大幅增加，主要系本期加强货款催收及订单减少相应货款支付减少等因素共同所致。

  2016年，转型升级3.0，公司将经营方针调整为“调结构、强创新、稳增长”，期望借助组织结构、人力结构及流程效率的调整以精实组织、精简人员及精益生产，并通过经营模式的创新，OEM向ODM的持续转变，B2B2C与B2C模式的完善及高毛利、高附加价值产品及无铅产品销售比重的提升，从而带来销售收入与盈利能力的稳步增长。

  同时，因近年来国内外经济形势严峻，欧债危机影响持续存在，外销市场整体复苏缓慢，国内经济增速放缓，内销市场增长不足，加之劳动力成本持续高企，出口产品竞争优势不断弱化，阀门、水暖行业整体盈利能力持续下降，且短期内不容乐观。为提高上市公司整体持续盈利能力，促进上市公司持续健康发展，维护全体股东尤其是广大中小股东切实利益，上市公司拟通过发行股份购买资产，引入盈利能力强、发展前景良好的申通快递，同时置出盈利水平较弱的传统水暖器材相关资产与业务，实现主营业务转型与优化，以提升上市公司核心竞争力。

  目前资产置入置出相关工作正在积极开展中。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、公司于 2014 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司投资设立子公司上海益永科技发展有限公司，注册资本为7000 万。报告期内，该子公司已取得《企业法人营业执照》，并已完成验资及其他相关手续。

  2、根据公司实际经营情况需求，公司以班尼戈节能 2014 年 10 月 31 日净资产 4,238,526.76 元为作价依据将其所持的 25%的股份以 1,059,631.69元的价款转让给广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“海鸥卫浴”），所持的 50%的股份以 2,119,263.38 元的价款转让给公司全资子公司台州艾迪西投资有限公司（以下简称“艾迪西投资”）。股权转让后班尼戈节能的股东变更为海鸥卫浴和艾迪西投资股权转让后班尼戈节能的股东变更为海鸥卫浴和艾迪西投资，其中海鸥卫浴持有北京爱迪生节能科技有限公司（以下简称“爱迪生节能”）董事会三分之二表决权，实际控制爱迪生节能。自股权转让生效之日起爱迪生节能不再纳入公司合并财务报表范围，公司对其改按权益法核算。

  3、鉴于子公司北京班尼戈环境科技有限公司无实际运营，本期根据该子公司董事会决议，决定将其注销，截止2015年12月31日，已办妥税务注销登记手续，工商注销登记手续于2016年1月28日办妥。

  4、 2015年8月10日，子公司浩祥国际贸易有限公司（以下简称浩祥国际）与嘉兴艾迪西暖通科技有限公司（以下简称嘉兴艾迪西）共同投资新设子公司嘉兴达鼎自动化科技有限公司，注册资本620万人民币元，其中浩祥国际出资316.20万元，占51%，嘉兴艾迪西认缴出资303.80万元，占49%。自设立之日起纳入本公司合并报表范围。2015年11月20日，嘉兴艾迪西将所认缴出资部分全部转让给海盐弘皓投资管理有限公司。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  2016年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

  净利润为负值

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  证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2016-023

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司于2016年2月18日以邮件、传真送达等方式发出召开第三届董事会第十三次会议的通知，会议于2016年2月29日（周一）下午14时在上海浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场5号楼19楼以现场会议方式召开，应到董事9名，实到董事7名，其中董事奚根全因事请假，委托董事卢妙丽；独立董事高良玉因事请假，委托独立董事韩宇。会议由公司董事长王绍东先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

  1、审议通过《2015年度总经理工作报告》

  表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《2015年度董事会工作报告》

  表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

  内容详见公司《2015年度报告》，公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。

  3、审议通过《2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》

  表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  4、审议通过《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》

  表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2016年3月2日《证券时报》、《中国证券报》。

  5、审议通过《关于公司2015年度利润分配的议案》

  表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认，公司2015年度（母公司）实现净利润 23,244,589.21元，计提10%的法定盈余公积后剩余可分配利润20,920,130.29元，加上年结转未分配利润 64,981,244.38 元，本年度末可供股东分配的利润总额为85,901,374.67元。按总股本33,177.60万股计算，每股可分配利润为0.26元。

  以公司2015年12月31日总股本33,177.60万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.10元（含税），共计3,317,760.00元；剩余未分配利润滚存下一年度；本年度拟不进行资本公积转增。

  经上述分配后，公司剩余未分配利润为82,583,614.67元，总股本为33,177.60万股。

  本次利润分配预案提交公司2015年年度股东大会审议, 本议案为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  6、审议通过《关于聘请2016年度财务报表审计机构的议案》

  表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

  同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务报表审计机构，聘期为1年，自股东大会审议通过之日起生效。独立董事已就该项议案发表了同意的意见，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  7、审议通过《关于<2015年度内部控制评价报告>的议案》

  表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

  独立董事及监事会已就该项议案发表同意意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  8、审议通过《关于2016年度公司对外担保的议案》

  表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。独立董事已就该项议案发表同意意见。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  9、审议通过《关于2016 年度套期保值业务的议案》

  表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  10、审议通过《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》

  表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  11、审议通过《关于自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》

  表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。独立董事已就该项议案发表同意意见。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  12、审议通过《关于2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

  表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。独立董事已就该项议案发表同意意见。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  13、《关于召开2015年度股东大会的议案》

  表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

  同意于2016年3月23日（周三）在上海浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场5号楼19楼召开2015年度股东大会。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

  二О一六年三月二日

  证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2016-025

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  第三届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司第三届监事会第三次会议于2016年2月18日以邮件方式通知了全体监事，会议于2016年2月29日（周一）通过现场方式在上海浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场5号楼19楼召开。会议由公司监事会主席宋云清先生主持，本次应出席会议监事3名，实际出席参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并一致通过如下议案：

  一、《2015年度监事会工作报告》

  表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、《2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》

  表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》

  表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  经对公司2015年年度报告审核，监事会发表如下意见：

  经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江艾迪西流体控制股份有限公司2015年年度报告及年度报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2016年3月2日《证券时报》、《中国证券报》。

  四、《关于公司2015年度利润分配的议案》

  表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认，公司2015年度（母公司）实现净利润 23,244,589.21元，计提10%的法定盈余公积后剩余可分配利润20,920,130.29元，加上年结转未分配利润 64,981,244.38 元，本年度末可供股东分配的利润总额为85,901,374.67元。按总股本33,177.60万股计算，每股可分配利润为0.26元。

  以公司2015年12月31日总股本33,177.60万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.10元（含税），共计3,317,760.00元；剩余未分配利润滚存下一年度；本年度拟不进行资本公积转增。

  经上述分配后，公司剩余未分配利润为82,583,614.67元，总股本为33,177.60万股。

  本次利润分配预案提交公司2015年年度股东大会审议, 本议案为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  五、《关于<2015年度内部控制评价报告>的议案》

  表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及相关指引等有关规范要求，公司监事会对公司《2015年度内部控制评价报告》进行了审核并发表如下意见：

  （1）公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求，公司建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，使公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。

  （2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

  （3）报告期内，公司对2015年度内部控制规则的落实情况进行自查，并编制《内部控制规则落实自查表》，公司内部控制不存在未落实相关规则情形。

  综上所述，监事会认为，公司《2015年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  独立董事已就该项议案发表同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  六、《关于聘请2016年度财务报表审计机构的议案》

  表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务报表审计机构，聘期为1年，自股东大会审议通过之日起生效。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、《关于自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》

  表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、《关于2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

  表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司监事会

  二〇一六年三月二日

  证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2016-026

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  关于聘请2016年度财务报表

  审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月29日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘请2016年度财务报表审计机构的议案》，同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为浙江艾迪西流体控制股份有限公司的财务报表审计机构，聘期为1年，自股东大会审议通过之日起生效。

  立信对公司2015年度的审计工作，内容主要是对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注）进行审计评价，同时对公司2015年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定进行审核并对内部控制有效性发表鉴证意见，以及对公司的关联方占用资金情况出具专项审核报告。年度审计结束后，立信对公司的年度审计结论以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。

  从聘任立信到本年度执行审计业务完毕，立信为公司提供了较好的服务。根据立信的服务意识、职业操守和履职能力，我们建议继续聘任立信作为公司2016年度的财务报表审计机构，预计审计费用不超过100万元。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

  公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

  二О一六年三月二日

  证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2016-027

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  关于2016年度公司对外担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  2016年2月29日，浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2016年度公司对外担保的议案》，同意为公司控股子公司提供担保，议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

  一、对子公司担保事项

  （一）担保概述

  因本公司控股子公司经营发展融资需要，根据公司章程及《对外担保管理制度》的规定，公司拟为全资及控股子公司贷款事项提供担保，2016年度拟向全资及控股子公司提供总金额不超过人民币97,720万元的担保，具体如下：

  1、对台州艾迪西盛大暖通科技有限公司提供总额不超过人民币20,000万元的担保；

  2、对台州艾迪西万达暖通科技有限公司提供总额不超过人民币8,000万元的担保；

  3、对宁波艾迪西国际贸易有限公司提供总额不超过人民币10,720万元的担保；

  4、对香港艾迪西国际有限公司提供总额不超过人民币16,000万元的担保；

  5、对嘉兴艾迪西暖通科技有限公司提供总额不超过人民币38,000万元的担保；

  6、对北京艾迪西暖通科技有限公司提供总额不超过人民币2,000万元的担保；

  7、对浙江班尼戈流体控制有限公司提供总额不超过人民币3,000万元的担保；

  8、授权公司管理层具体办理相关事项；

  9、本议案自股东大会审议通过至2016年度股东大会召开之前均适用本担保额度；

  10、本议案经股东大会审议通过后生效。

  （二）子公司基本情况

  （1）台州艾迪西盛大暖通科技有限公司

  成立日期：2005年6月29日；注册地点：台州市；注册资本：1390.1423万美元，系公司全资子公司。经营范围：暖通设备技术研发服务，水暖管件，卫生洁具，阀门，建筑及家具用金属配件，木托盘制造，加工及销售。最新信用等级：A。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12 月31 日，该公司总资产203,973,690.84元，负债总额104,996,261.74元（均系流动负债，其中银行借款10,000,000元），净资产98,977,429.10元，2015年度实现营业收入58,613,959.22元，利润总额-4,533,014.45元，净利润-3,412,959.73元。

  （2）台州艾迪西万达暖通科技有限公司

  成立日期：2003年12月17日；注册地点：台州市；注册资本：540万美元，系公司全资子公司。经营范围：生产和销售阀门、水暖管件、卫浴用品、水龙头及零配件、塑料制品、紧固件、铜棒及铜产品铸造。最新信用等级：B-。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12 月31 日，该公司总资产154,214,518.34 元，负债总额105,753,983.84元（均系流动负债，其中银行借款44,874,248.99元），净资产48,460,534.50元，2015年度实现营业收入134,264,523.92元，利润总额-77,548.51元，净利润-468,737.46元。

  （3）宁波艾迪西国际贸易有限公司

  成立日期：1999年3月19日；注册地点：宁波市；注册资本：人民币1,766,930.00 元，系公司全资子公司。经营范围：自营和代理各类货物和技术的进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）；五金、电子产品、塑料制品、建筑材料、纺织品的批发（但涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品和技术按照国家有关规定办理）；咨询服务。最新信用等级：AA。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12 月31 日，该公司总资产145,648,401.69元，负债总额135,791,789.56元（均系流动负债，其中银行借款13,775,004.00元），净资产9,856,612.1元；2015年度实现营业收入310,159,334.90元，利润总额4,376,812.13元，净利润为3,428,127.55元。

  (4)香港艾迪西国际有限公司

  成立日期：2007年9月19日；注册地点：香港；注册资本：1 万港币，系公司全资子公司。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12 月31 日，该公司总资产282,079,967.62元，负债总额275,113,206.94元（均系流动负债，其中银行借款175,984,422.00元），净资产6,966,760.68元；2015年度实现营业收入761,016,674.16元，利润总额-13,812,835.82元，净利润-13,812,835.82元。

  (5)嘉兴艾迪西暖通科技有限公司

  成立日期：2008年12月16日；注册地点：嘉兴市；注册资本：355,000,000.00元人民币，系公司全资子公司。经营范围：水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家庭及环保节能控制系统装置的制造，自产产品的销售及其技术咨询服务。最新信用等级：A

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12 月31 日，该公司总资产579,864,588.82元，负债总额248,891,775.29元（其中银行借款184,260,000.00元，流动负债总额231,826,287.09元），净资产330,972,813.53元；2015年度实现营业收入292,077,223.43元，利润总额2,280,010.45元，净利润1,702,476.25元。

  （6）北京艾迪西暖通科技有限公司

  成立日期：2007年11月6日；注册地点：北京市；注册资本：500 万元人民币，系公司全资子公司。经营范围：技术推广服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。最新信用等级：B+。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12 月31 日，该公司总资产126,719,182.08元，负债总额114,909,741.57元（均系流动负债，其中银行借款0元），净资产11,809,440.51元；2015年度实现营业收入255,581,877.01元，利润总额4,711,109.57元，净利润4,665,721.07元。

  （7）浙江班尼戈流体控制有限公司

  成立日期:2011年11月1日：；注册地点：嘉兴市；注册资本：5,000万元人民币，公司持股75%。经营范围：家庭智能环保节能控制系统、建筑装饰及水暖管道零件、阀门、五金配件的研发、制造、加工；自产产品技术咨询、安装维护服务；进出口业务（不含商品分销业务）。最新信用等级：BBB+

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12 月31 日，该公司总资产66,457,018.71元，负债总额15,284,933.69元（均系流动负债，其中银行借款0元），净资产51,172,085.02元；2015年度实现营业收入76,981,087.46元，利润总额5,468,241.42元，净利润3,972,140.61元。

  公司与上述子公司股权结构图如下：

  ■

  二、董事会意见

  1、本次担保的原因及对公司的影响：上述六家公司均为本公司直接或间接全资或控股子公司，具备偿还债务能力，本次贷款主要用于公司经营发展融资需要，有利于上述公司的长效、有序发展，符合全体股东的利益。

  2、本担保对象为公司直接或间接全资或控股子公司，无须其他股东按其持股比例再提供相应担保。

  3、本次担保无反担保情况。

  4、 同意以上担保并提交股东大会审议。

  三、公司累计对外担保金额及逾期担保的数量

  截止2016年2月29日，公司累计对外担保额度为97,720万元，公司实际累计对外担保金额为36,385.90万元，实际对外担保余额合计36,385.90万元。担保余额占2015年末公司经审计总资产和净资产的比例23.17%和49.98%，无逾期担保和涉及诉讼的担保。所有未到期担保合同的担保对象均为公司全资子公司或控股子公司,故不存在相关责任风险。

  四、其他

  担保公告首次披露后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

  五、备查文件

  1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

  2、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

  特此公告。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

  二О一六年三月二日

  证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2016-028

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  2016年拟开展套期保值业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  2016年2月29日，浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2016年度套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

  一、基本情况介绍

  我公司业务以对外出口为主，2015年度以外币结算业务量占公司总业务量近70%，预计2016年度以外币结算的业务量也会占总业务量70%左右，业务部门在接受订单报价时，是以预计收款日的远期汇率作为报价依据，如果汇率变动超过预期，会给公司经营带来较大风险。因此，自2008年以来，公司利用金融机构提供的远期外汇合同工具对外币订单和外币应收债权进行套期保值，据此，公司制定了《期货套期保值内部控制制度》，以达到规避外汇汇率风险的目的。

  2015年，人民币对美元自2014年以来连续第二年贬值，1月至3月上旬人民币持续走弱，3月中旬人民币连续大幅走强，最低至6.1805。8月11日，人民银行宣布完善美元对人民币中间价形成机制，使人民币汇率朝着更加市场化的方向迈进，“811汇改”使得人民币一次性贬值2%，此后公司亦更加审慎开展远期结售汇业务。2015年度公司共交割远期外汇结售汇业务6,755万美元、630万欧元、260万英镑，期末在手远期外汇结售汇合约873.99万美元、10万欧元；2015年公司远期外汇结售汇业务投资收益392,953.65元，公允价值变动收益703,909.36元，全年汇兑收益6,632,011.75元。

  自世界经济摆脱金融危机以来，世界大宗商品的价格波动明显，伦敦LME铜价也是一路振荡。铜材料占我公司产品制造成本的比例在很大，对外报价也随之上升。有客户提出以远期合约的形式与我公司签订供货合同，以期避免由于铜价上升给他们带来的风险。

  部分客户提出的签订远期供货合约的要求，将铜价波动的风险转移给了我公司，为规避风险，我公司设计了铜期货套期保值的操作方案，以国内沪铜期货价格和伦铜LME期铜价格购入远期铜合约。套保期限以客户远期订单的时间要求和我公司生产安排确定。

  二、2016年拟开展的套期保值业务规模及所需投入资金

  ■

  三、套期保值业务开展的目的

  公司开展套期保值业务的目的是为了规避外界经济环境的变化对公司经营的影响，通过远期外汇结售汇交易规避外汇汇率波动风险，通过远期铜购入合约规避铜价波动风险，以保证公司经营保持合理的业绩表现，保证公司长期稳定的发展。

  四、套期保值业务种类

  公司2016年拟开展的套期保值业务分远期外汇结售汇业务和期铜购入业务。其中远期外汇结售汇业务包括需实际交割的远期外汇结售汇业务（DF）和不需实际交割的远期外汇结售汇业务（NDF），包括美元、英镑和欧元的远期结售汇业务。期铜购入业务以包含在国内沪铜远期购入业务和国外伦铜远期购入业务。

  五、拟投入资金及业务期间

  公司及各子公司开展的远期外汇结售汇业务大都以可循环使用的银行授信额度做担保不需投入大量资金，预计需投入的保证金约人民币500万左右，国外期铜购入业务可使用银行授信额度担保，国内期铜购入业务需投入保证金人民币2,500万左右。业务期间为一年。

  六、套期保值业务风险分析

  公司开展套期保值业务是以规避市场风险为目的的，不做投机性业务，所有套期保值业务的操作均以实际存在的购销合同和债权债务为依据，但在实际操作中仍存在一些风险因素，包括：

  1、购销合同和债务统计错误

  公司购销合同的签订由分散在母公司和各子公司的业务部门执行，债权债务的统计也是由母公司及各子公司业务及财务部门统计的，如果发生统计数据错误，必将导致套期保值业务的开展脱离实际业务基础，会形成投机风险；

  2、报价时间与最终操作套期保值业务时间的差异所开成的风险

  公司按远期汇率或远期铜价报价后需等客户确认，并经相关部门统计传递信息至套期保值业务操作部门后，经规定程序报批后才能实际进行套期保值业务操作，在报价与操作间存在时间差异，如果在此期间套保工具价格发生大幅波动，会形成时间差异风险；

  3、客户风险

  公司套期保值业务的开展是以实际存在的购销合同为依据的，如果客户不能按期履行合同，不但会造成套期保值失效的风险，公司同时需承担不能按期履行套期保值合约所造成的违约损失；

  4、内部控制风险

  套期保值业务对专业技能和责任心的要求都很高，且属于内控风险较高的业务环节，如不能有效控制，会给公司造成不必要的损失，甚至会形成舞弊的可能。

  七、风险控制措施

  1、公司制订了严格的套期保值业务内部控制制度，制订了套期保值业务操作流程和审批权限，严格控制套期保值业务审批人员和操作人员的工作权限，加强套期保值业务的日常稽核，并由公司内部审计部门定期对套期保值业务内部控制制度的执行情况进行事后内部审计，实行定期轮岗制度，以防止失误和舞弊事件的发生；

  2、加强员工职业道德和专业技能的培训，一方面端正员工的工作态度，另一方面，通过员工对专业技能的熟练掌握，提高套期保值业务的工作效率，尽量减少由于内部原因拖延执行套保业务的时间，减少套保业务的时间性差异风险；

  3、在业务部门对客户报价时，根据报价时汇率或铜价的变动趋势，考虑到客户回复和套保业务操作程序的时间，把相应的升贴水做为报价内容之一一并报给客户，以减少套保业务由于时间性差异造成的风险；

  4、业务部门在与客户签订购销合同时，将由于客户不按期履约所造成的套期保值业务损失做为违约赔偿内容之一，列入合同条款之中；

  5、为避免信息统计和传递过程中出现的失误，强调了信息统计日常复核工作，对上报的购销合约信息和债权债务均需经过相关人员复核，并由相关部门负责人签字确认；

  6、从谨慎性角度考虑，为避免由于客户原因造成的套期保值合约违约风险，套保比例一般控制在80%-100%。同时加强与银行及期货公司的沟通，及时掌握银行与期货公司推出的新型金融工具，争取以最小的代价提高风险规避比例。

  八、风险性提示

  公司开展套期保值业务规避市场风险，出于谨慎性考虑，并不能规避掉所有的市场风险，只是尽量减少其对正常生产经营活动的不利影响。在市场因素出现剧烈波动的情况下，如短时期内外币汇率出现大幅下降，或铜价在短时期内出现大幅上涨，仍然会给公司经营带来严重损失。

  特此公告。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

  二О一六年三月二日

  证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2016-029

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  关于向银行申请贷款与综合授信融资的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称或“公司”）于 2016年2月29日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》，现将相关情况公告如下：

  为加快本公司业务发展步伐，加大对现有生产规模及生产能力的投入，加强对新技术的研发力度，积极开展高技术含量、高附加价值产品的生产经营，本公司及控股子公司拟向银行申请短期及长期贷款，以补充业务发展的资金需求。具体内容如下：

  1、根据公司章程的规定，决定2016年度公司及控股子公司拟申请银行综合授信及贷款额度人民币115,000万元；

  2、在上述额度范围内，根据资金使用情况和需要逐笔申请贷款，授权董事长在每次单笔贷款合同及其他办理贷款事项相关文件上签字确认，授权办理相关贷款手续。

  3、如实际使用银行综合授信及贷款金额超过上述额度，须由董事会提请股东大会审议批准。

  4、本议案自股东大会审议通过至2016年度股东大会召开之前有效。

  特此公告。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

  二О一六年三月二日

  证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2016-030

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  关于自有闲置资金投资低风险银行

  理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，拟在确保生产经营、技改扩建等资金需求以及合规的前提下，合理利用闲置自有资金购买银行低风险金融产品，具体如下：

  一、投资说明

  1、根据资金市场状况，授权公司管理层运用闲置自有资金择机购买银行最长期限不超过2年（含2年）的低风险理财产品，购买理财产品额度平均每月不超过10,000万元，并在上述额度内资金可以滚动使用。

  2、上述投资范围不包括证券投资等高风险投资领域。

  3、投资审批权限：根据具体投资产品的情况，由公司财务总监负责组织财务部拿出具体方案，报总经理审核，董事长批准后实施。

  4、董事会提请股东大会同意公司择机购买金融产品的有效期限为股东大会通过之日起三年内。

  5、公司将根据《股票上市规则》第九章规定及时履行信息披露义务。

  二、购买理财产品对公司的影响

  公司将以股东利益最大化为目标，坚守“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的基本原则，在确保资金安全的前提下，以部分闲置的自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司各类项目建设和主营业务的正常开展。

  将部分闲置的自有资金通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  三、风险提示及风险控制措施

  （一）投资风险

  尽管公司投资范围为低风险金融，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （二）风控措施

  为最大程度的规避投资风险，公司将采取以下风控措施：

  1、经营管理层根据授权范围行使该项投资决定权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。财务总监需及时跟踪和分析投资产品的情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

  2、公司财务总监和审计部经理须事前对投资产品方案发表明确的同意意见；

  3、公司审计部经理负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的风险，并在工作报告中向审计委员会报告；

  4、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。公司在购买具体产品后，应向独立董事通报，独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

  5、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；

  6、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

  四、审批程序

  1、权力机构审批程序：本事项经董事会审议通过后，还需经股东大会审议并批准后有效。

  2、经营管理机构具体操作权限：根据具体投资产品的情况，由公司财务总监负责组织财务部拿出具体方案，审计部经理进行风险审计后，报总经理审核，董事长批准后实施。

  五、独立董事意见

  公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买低风险、流动性好的银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，提高了资金效益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意根据资金市场状况，授权公司管理层运用闲置自有资金择机购买银行最长期限不超过2年（含2年）的低风险理财产品，购买理财产品额度平均每月不超过10,000万元，并在上述额度内资金可以滚动使用。

  特此公告。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

  二О一六年三月二日

  证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2016-031

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  关于2016年度董事、监事

  和高级管理人员薪酬的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  2016年2月29日，浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》，现将有关事项公告如下：

  公司于2015年5月5日召开的2014年度股东大会上审议通过了《关于2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》，根据该议案，2015年度公司董监高报酬情况如下：

  单位：元

  ■

  根据公司2015年度的实际经营发展情况，经董事长审核，董事会薪酬与考核委员会提交，结合《关于董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》的规定，并参照行业薪酬水平，制定本公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

  一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、独立董事、监事、高级管理人员。

  二、适用期限：2016年1月1日—12月31日。

  三、薪酬标准

  （一）2016年度公司董事的薪酬

  非独立董事：董事长王绍东先生领取薪酬65万元/年；董事卢妙丽女士领取薪酬22万/年；刘子义女士、朱红松先生参照2015年度的薪酬政策执行。

  独立董事：韩宇先生、高良玉先生、俞丽辉女士在公司领取独立董事津贴人民币7.2万元/年。

  （二）2016年度公司监事的薪酬

  监事会主席宋云清先生、监事钟鹏鸣先生、职工代表监事王滨枫女士继续参照2015年度的薪酬政策执行。

  （三）2016年度公司高级管理人员的薪酬

  董事长王绍东先生同时兼任公司总经理，不额外计薪，按薪酬65万元/年领取；董事卢妙丽女士同时兼任公司财务总监，不额外计薪，按薪酬22万元/年领取；副总经理朱红松、副总经理陈旭先生继续参照2015年度的薪酬政策执行。

  四、其他规定

  1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

  2、上述人员的薪酬为基本年薪，绩效奖金部分根据公司年度经营指标完成情况由公司年度董事会审议通过，其实际支付金额会有所浮动。

  3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

  4、本预案还需提交股东大会表决通过方可实施。

  特此公告

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

  二О一六年三月二日

  证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2016-032

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：本次股东大会为公司2015年度股东大会。

  （二）股东大会的召集人：公司董事会。2016年2月29日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

  （三）会议召开的合法、合规性

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江艾迪西流体控制股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

  （四）会议召开的日期、时间

  1、现场会议召开时间：2016年3月23日（周三）下午14：00。

  2、网络投票日期与时间：2016年3月22日～2016年3月23日。其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年3月22日15:00至2016年3月23日15:00期间的任意时间。

  （五）会议的召开方式：采取现场结合网络投票方式

  现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）出席对象

  （1）股权登记日：2016年3月16日。截至2016年3月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  （七）会议地点：上海浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场5号楼19楼

  二、会议审议事项：

  1、《2015年度董事会工作报告》

  2、《2015年度监事会工作报告》

  3、《2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》

  4、《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》

  5、《关于公司2015年度利润分配的议案》

  6、《关于聘请2016年度财务报表审计机构的议案》

  7、《关于2016年度公司对外担保的议案》

  8、《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》

  9、《关于2016年度套期保值业务的议案》

  10、《关于自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》

  11、《关于2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

  其中，议案5、议案7为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  上述议案经公司第三届董事会第十三次会议与第三届监事会第七次会议通过，具体内容刊登在2016年3月2日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。不出席年度股东大会的独立董事，可以委托其他独立董事在年度股东大会上宣读述职报告。

  根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：现场登记、通过邮件或传真方式登记。

  2、登记时间：2016年3月21日（周一）9:00——11:00、13:30—17:00

  3、登记地点：玉环机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司三楼证券投资部办公室

  4、登记手续：

  （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理。

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

  （3）异地股东可采用邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。在2016年3月21日17：00 前将邮件发送至：Idc_security@idcgroup.com.cn ，邮件请注明“股东大会”字样，或传真至021-60726960。

  四、参加网络投票的投票程序

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、会议联系人：罗蓉、郭林

  联系电话：021-60658205

  2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

  3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

  特此公告。

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：股东参会登记表

  附件三：授权委托书

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

  二〇一六年三月二日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：362468

  2.投票简称：艾迪投票

  3．投票时间：2016年3月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“艾迪投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  本次股东大会设置了“总议案”（总议案包含除需累积投票议案之外的所有议案），“总议案”对应的议案序号为100，申报价格为100.00元。如股东对本次需审议的所有议案均表示相同意见，则可只对总议案进行投票。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年3月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  股东参会登记表

  ■

  附件三：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江艾迪西流体控制股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下：

  ■

  说明：

  1、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

  2、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在“赞成”、“ 反对”或“ 弃权”相应表格内打勾√，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

  委托人姓名或名称：

  委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

  委托人股东账号：

  持股数量：

  委托人签名（或盖章）：

  受托人姓名（签名）：

  身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

  证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2016-033

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  关于举办投资者接待日活动的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年3月2日发布了2015年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2015年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

  一、接待日：2016年3月23日（星期三）上午9:30-11:30。

  二、接待地点：上海浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场5号楼19楼。

  三、预约方式：参与投资者请于2016年3月17－18日9：00－16：00间与公司证券投资部联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。联系人：罗蓉、郭林；电话：021-60658205；传真：021-60726960；邮 箱：Idc_security@idcgroup.com.cn 。

  四、公司参与人员：公司董事长兼总经理代董事会秘书王绍东先生、董事兼财务总监卢妙丽女士等。（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

  五、注意事项

  1、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

  2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

  3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向公司证券投资部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

  衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

  二О一六年三月二日

  证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2016-034

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  关于举行2015年度网上业绩说明会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司“）将于2016年3月7日（星期一下午）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。

  出席2015年度报告网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理代董事会秘书王绍东先生，董事兼财务总监卢妙丽女士，独立董事韩宇先生等。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

  二О一六年三月二日