证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）董事会于２０１６年２月２７日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司２０１６年第二次临时股东大会的通知》，拟定于２０１６年３月１５日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开２０１６年第二次临时股东大会。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现再次将此次股东大会的情况提示性公告如下：

  一、 召开会议基本情况

  （一） 股东大会届次：２０１６年第二次临时股东大会

  （二） 股东大会召集人：公司董事会

  （三） 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议的召开，程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。

  （四） 本次股东大会召开日期、时间：

  现场会议时间：２０１６年３月１５日上午１１：００时

  网络投票时间为：２０１６年３月１４日—２０１６年３月１５日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１６年３月１５日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１６年３月１４日下午１５：００至２０１６年３月１５日下午１５：００的任意时间。

  （五） 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （六） 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （七） 股权登记日：２０１６年３月１０日（星期四）

  （八） 会议出席对象

  １、凡２０１６年３月１０日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

  ２、公司董事、监事和高级管理人员。

  ３、公司聘请的见证律师。

  （九） 现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦１１楼公司４号会议室

  二、 会议审议事项

  （一）议案名称

  （１） 审议公司董事会换届选举的议案；（本议案采用累积投票制选举）

  ① 选举公司第六届董事会董事候选人杨焰先生为公司董事；

  ② 选举公司第六届董事会董事候选人成辉先生为公司董事；

  ③ 选举公司第六届董事会董事候选人徐振华先生为公司董事；

  ④ 选举公司第六届董事会董事候选人任忠光先生为公司董事；

  ⑤ 选举公司第六届董事会董事候选人郭运江先生为公司董事；

  ⑥ 选举公司第六届董事会董事候选人耿立新先生为公司董事；

  ⑦ 选举公司第六届董事会独立董事候选人杨立芳女士为公司独立董事；

  ⑧ 选举公司第六届董事会独立董事候选人剡根强先生为公司独立董事；

  ⑨ 选举公司第六届董事会独立董事候选人边新俊先生为公司独立董事；

  （２） 审议公司监事会换届选举的议案；（本议案采用累积投票制选举）

  ① 选举公司第六届监事会监事候选人王敏女士为公司监事；

  ② 选举公司第六届监事会监事候选人刘江先生为公司监事；

  （二）上述审议事项内容已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请公司股东大会选举。相关内容详见刊登于２０１６年２月２７日本公司指定的信息披露报刊《证券时报》和网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：２０１６－０１０）、《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：２０１６－０１３ ）及相关议案附件。

  （三）特别强调事项：

  公司股东既可以参与现场投票，也可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。上述两项议案均采用累积投票制，并按以下程序进行：

  １、出席会议的每一个股东享有的表决权总数计算公式为：

  股东享有的表决权总数＝股东持股总数×拟选举董事（独立董事、监事）席位数

  ２、每一份表决权代表一份选举票。在累积投票制选举中，可以自主选择将全部选举票集中投于一名投票对象，也可以分散投于投票对象；既可以将全部选举票用于投票表决，也可以将部分选举票用于投票表决。

  三、 会议登记方法

  １、 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

  ２、 登记时间：２０１６年３月１１日、２０１６年３月１４日上午１０：００—１３：３０分，下午１５：００—１７：３０分。

  ３、 登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦１１楼公司证券部。

  ４、 异地股东登记：可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于２０１６年３月１５日前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票操作的程序

  １、投票代码：３６２１００。

  ２．投票简称：天康投票

  ３．投票时间：２０１６年３月１５日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

  ４． 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （１）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （２）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  ５． 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （１）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （２）选择公司会议进入投票界面；

  （３）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  ６． 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （１）在投票当日，“天康投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （２）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （３）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  议案１和议案２均为选举董事、监事的议案采用累积投票。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

  表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （４）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  议案１和议案２均采用累积投票制，在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。

  １）选举非独立董事

  可表决的股份总数＝股东所代表的有表决权的股份总数×６

  股东可以将票数平均分配给６位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与６的乘积。

  ２）选举独立董事：

  可表决的股份总数＝股东所代表的有表决权的股份总数×３

  股东可以将票数平均分配３位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与３的乘积。

  ３）选举股东代表监事：

  可表决的股份总数＝股东所代表的有表决权的股份总数×２

  股东可以将票数平均分配给２位股东代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与２的乘积。

  表３ 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

  ■

  （５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）采用互联网投票操作流程

  １、股东获取身份认证的具体流程：

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  Ａ）申请服务密码的流程

  登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

  Ｂ）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  买入证券 买入价格 买入股数

  ３６９９９９ １．００元 ４位数字的“激活校验码”

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

  ２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

  Ａ）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２０１６年第二次临时股东大会投票”；

  Ｂ）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

  Ｃ）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  Ｄ）确认并发送投票结果。

  ３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１６年３月１４日下午１５：００至２０１６年３月１５日下午１５：００的任意时间。

  五、其他事项

  会议联系方式

  会议联系地址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路５２８号天康企业大厦１１楼

  邮编：８３００１１

  会议联系人：郭运江 罗婧

  会议联系电话：０９９１－６６７９２３１ ６６７９２３２

  会议联系传真：０９９１－６６７９２４２

  会议费用：参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。

  《授权委托书》附后

  特此公告

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

  二○一六年三月二日

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会

  授权委托书

  兹全权委托 先生／女士代表本人（或本单位）出席新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２０１６年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  注： １、议案１、议案２均采用累积投票制，请在表决意见的相应栏中填写票数，每个候选人的投票数量是投票人持股数的整数倍。

  ２、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

  委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东账号： 委托人持股数量：

  委托日期： 年 月 日