证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年2月3日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-006）。公司于2016年2月17日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，2016年2月23日披露了《关于重大资产重组进展公告》，上述公告已刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前 正在对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查工作。公司董事会将在相关工作完 成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

  为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公 司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情 况并严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务， 公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。由于本次公司筹划 的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意 投资风险。

  特此公告。

  金字火腿股份有限公司

  董事会

  2016年3月1日