证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2016年3月1日收到公司控股股东江苏华西集团公司（以下简称"华西集团"）书面通知（以下简称"通知"），华西集团拟以所持本公司部分股票为标的向中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）、中信建投证券设立管理的资产计划等特定对象非公开发行可交换债券（以下简称"本次可交换债券"）。最终发行对象将由华西集团同本次可交换债券主承销商根据相关法律、法规要求及市场情况协商确定。

  华西集团目前持有本公司391,629,483股A股股票，占本公司总股本的44.20%。根据通知，本次可交换债券拟发行期限不超过3年期（含3年），拟募集资金规模不超过人民币6.50亿元（含6.50亿元）。在本次可交换债券的换股期内，投资者有权将其所持有的本次可交换债券交换为本公司股票。

  华西集团发行本次可交换债券的相关事项尚须获得监管部门的同意。本次可交换债券的最终发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。

  特此公告

  江苏华西村股份有限公司董事会

  2016年3月1日