证券时报多媒体数字报

  证券代码：000862   证券简称：银星能源   公告编号：2016-013

  宁夏银星能源股份有限公司第六届

  董事会第十一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  宁夏银星能源股份有限公司董事会于2016年2月4日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第六届董事会第十一次临时会议的通知。本次会议于2016年3月1日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事九人，实际参加表决的董事八人，董事会目前缺额一人，现已提名王志强先生为董事候选人，尚需股东大会批准。会议由董事长许峰先生主持，公司监事会3名监事通过通讯方式依法列席了董事会。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并经通讯表决，通过以下议案：

  （一）以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提名王保忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

  鉴于公司独立董事高凤林先生因个人原因已提出辞职（目前仍履职），董事会决定提名王保忠先生为第六届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会选举。公司第六届董事会独立董事对该事项发表了独立意见，认为：独立董事候选人的提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第146条和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情况。

  独立董事候选人王保忠先生的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。王保忠先生简历见本公告附件。

  （二）关联董事许峰先生、吴解萍女士、马桂玲女士、王路军先生、王彦军先生回避表决后，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司与中铝财务有限责任公司续签<金融服务协议>的议案》。

  公司2015年与中铝财务有限责任公司签署了《金融服务协议》，协议期限为一年。该协议已到期，公司拟续签协议，续签协议期限一年, 由中铝财务公司为本公司及子公司提供存贷款、结算及其他金融服务。其中日最高存款余额不超过人民币壹亿元，日贷款余额最高不超过人民币贰亿元。

  因中铝财务公司与本公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司同为中国铝业股份有限公司的子公司，上述事项属于关联交易事项。

  上述事项的具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2016年 3月 2 日披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该事项尚需提交股东大会审议。与该事项有利害关系的关联人中铝宁夏能源集团有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  （三）关联董事许峰先生、吴解萍女士、马桂玲女士、王路军先生、王彦军先生回避表决后，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于中铝财务有限责任公司风险评估报告的议案》。

  为尽可能降低与中铝财务公司办理存贷款等关联交易的风险，公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对中铝财务公司的风险进行了评估，并出具了天职业字[2016]3917号《关于中铝财务有限责任公司2015年12月31日风险评估报告》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （四）关联董事许峰先生、吴解萍女士、马桂玲女士、王路军先生、王彦军先生回避表决后，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案》。

  为确保公司资金安全，有效防范、及时控制和化解公司及子公司在中铝财务公司存款的风险，保证资金的流动性、盈利性，公司制订了关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （五）以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请流动资金贷款/综合授信额度的议案》。

  为补充公司及全资子公司内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司、宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司的流动资金，公司及上述全资子公司拟向金融机构申请授信额度如下：

  1.公司拟在国家开发银行股份有限公司宁夏区分行办理人民币借款5,000万元，期限一年,用于公司生产经营。

  2.公司全资子公司内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司拟在宁夏银行股份有限公司东城支行办理人民币借款5,000万元，期限一年，用于该公司生产经营。

  3.公司全资子公司宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司拟在宁夏银行股份公司有限公司营业部办理人民币借款5,000万元，期限一年，用于该公司生产经营。

  上述流动资金贷款/综合人民币授信额度总计15,000万元。该议案需提交股东大会审议。

  （六）以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》。

  公司就内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司、宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司向金融机构申请综合授信事项提供如下担保事宜：

  1.公司就内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司在宁夏银行股份有限公司东城支行办理人民币借款5,000 万元提供连带责任担保；

  2.公司就宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司在宁夏银行股份有限公司营业部办理人民币借款5,000 万元提供连带责任担保。

  上述担保期限自公司与银行签订合同之日起一年内有效。该议案需提交股东大会审议。

  （七）以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

  董事会决定于2016年3月17日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会，审议关于提名王志强先生为公司第六届董事会候选人的议案、关于向中铝宁夏能源集团有限公司申请临时借款的议案、关于提名王保忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案、关于提名师阳先生为公司第六届监事会监事候选人的议案、关于公司与中铝财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案、关于公司及全资子公司向金融机构申请流动资金贷款/综合授信额度的议案、关于向全资子公司提供担保的议案等事项，详见同日披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一次临时会议决议；

  2. 独立董事事前认可及独立董事意见。

  特此公告。

  宁夏银星能源股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月1日

  附件：

  独立董事候选人王保忠先生的简历

  王保忠先生，男，1953年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师、高级工程师。历任沈阳沈海热电副总经理、天津大港电厂厂长、北京十三陵抽水蓄能电厂厂长、国电电力副总工程师、国电大同二厂厂长、国电集团安全生产部副主任、国电电力副总经理，2013年1月退休。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的规定，王保忠先生与上市公司不存在关联关系。王保忠先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2016-017

  宁夏银星能源股份有限公司

  第六届监事会第六次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会会议召开情况

  宁夏银星能源股份有限公司监事会于2016年2月4日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第六届监事会第六次临时会议的通知。本次会议于2016年3月1日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事三人，实际参加表决的监事三人。会议由监事会主席李雪峰先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议并经通讯表决，通过以下议案：

  （一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司与中铝财务有限责任公司续签金融服务协议的议案》。本议案尚需2016年第一次临时股东大会审议。

  （二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于中铝财务有限责任公司风险评估报告的议案》。

  （三）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案》。

  特此公告。

  宁夏银星能源股份有限公司

  监 事 会

  2016年3月1日

  证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2016-018

  宁夏银星能源股份有限公司关于召开

  2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十一次临时会议决议，公司定于2016年3月17日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开宁夏银星能源股份有限公司2016年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。

  （二）股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  （四）会议召开日期和时间：

  1.现场会议召开时间：2016年3月17日（星期四）下午14:30；

  2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年3月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2016年3月16日下午15:00至2016年3月17日15:00期间的任意时间。

  3.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  4.投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

  （五）会议的召开方式：

  本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）出席对象：

  1.在股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2016年3月9日。凡是2016年3月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2.公司董事、监事和高级管理人员。

  3.公司聘请的律师。

  （七）现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼302会议室。

  二、会议审议事项

  （一）提案名称

  1.《关于提名王志强先生为公司第六届董事会候选人的议案》；

  2.《关于向中铝宁夏能源集团有限公司申请临时借款的议案》；

  3.《关于提名师阳先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》；

  4.《关于提名王保忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

  5.《关于公司与中铝财务有限责任公司续签金融服务协议的议案》；

  6.《关于公司及全资子公司向金融机构申请流动资金贷款/综合授信额度的议案》；

  7.《关于向全资子公司提供担保的议案》。

  上述议案均为普通议案，经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。

  上述提案中，第2项议案、第5项议案涉及关联交易，需关联股东中铝宁夏能源集团有限公司回避表决；第3项议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  （二）披露情况

  本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第六届董事会第十次临时会议、第六届董事会第十一次临时会议审议，事项合法、完备。

  上述提案已分别于2016年2月3日、3月1日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露。

  三、现场会议登记方法

  （一）登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记；

  （二）登记时间：2016年3月14日至3月17日；

  （三）登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律投资部。

  四、参与网络投票的股东的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  采用交易系统投票的投票程序：

  1.本次股东大会的投票代码为：360862，投票简称为：银星投票；

  2.投票时间

  2016年3月17日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00；

  3.在投票当日，“银星投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  4.在投票当日，“银星能源”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

  ■

  股东投票的具体程序为：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）输入投票代码360862；

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为所有议案表达相同意见。每一表决项相应的申报价格如下表：

  本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  议案表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  五、通过互联网投票系统的投票程序

  （一）本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月16日15:00至2016年3月17日15:00期间的任意时间。

  （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  六、其他事项

  （一）会议联系方式

  联系人：吴解萍 杨建峰 马 婷

  电话：0951-2048869，2051879

  传真：0951-2051900

  地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号

  邮编：750021

  （二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

  七、授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席宁夏银星能源股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

  ■

  委托人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

  委托人（签字）：       受托人（签字）：

  （或法定代表人

  签字盖章）

  委托人身份证号：       受托人身份证号：

  委托人证券帐户号：

  委托人持股数：

  特此公告。

  宁夏银星能源股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月1日