证券时报多媒体数字报

  股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2016-13

  新疆国际实业股份有限公司

  关于公司及子公司贷款、担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司及全资子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称："中油化工"）根据经营需要拟继续向银行申请贷款及相应的担保，具体情况如下：

  （1）公司拟向乌鲁木齐市商业银行申请流动资金贷款1.5亿元，期限1年，以北京中昊泰睿投资有限公司持有的3300万股北京银行股票作质押。

  （2）中油化工拟向华夏银行乌鲁木齐分行申请流动资金贷款2000万元，期限1年，本公司向其提供5000万最高额度保证担保（含2015年9月18日中油化工在华夏银行申请的3000万元贷款，该笔贷款于2016年9月18日到期，到期后继续办理），同时中油化工以其位于乌鲁木齐市中泉广场第8、9层房产及国有土地使用权作为抵押。

  二、被担保子公司基本情况

  新疆中油化工集团有限公司：成立于2003年3月，注册地新疆乌鲁木齐市，注册资本50,000万元，经营范围：溶剂油、醇基液体燃料生产、销售；销售：汽油、石脑油（溶剂油）、石油气（液化）、甲醇、二甲苯、粗笨、煤炭、石油化工产品、矿产品、生铁、钢材、铁精粉、机电产品、五金交电、建材、润滑油、皮棉、化肥、玉米；成品油零售；仓储服务，铁路运输代理服务，房屋租赁，进出口贸易，供热服务，设备租赁、装卸，国际、国内货运代理，物流咨询服务、车辆清洗等。本公司持有其100％股权。

  截至2014年12月31日，该公司总资产94755.94万元，净资产44141.95万元，2014年实现营业收入89697.57万元，实现净利润2141.17万元。

  三、董事会意见

  中油化工为本公司全资子公司，其油品业务为公司主营业务，该公司经营稳定，资产状况良好。中油化工本次申请的贷款授信额度主要用于油品业务，有利于油品经营业务，为该项贷款提供担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  四、担保总额情况

  截至目前，公司实际担保余额为30450万元（其中对外担保450万元，对控股子公司提供担保13,000万元，子公司对本公司担保17,000万元），担保总额占公司最近一期经审计的公司2014年净资产的14.06%，占总资产的10.26%。

  本次担保在公司董事会议事范围之内，不需提交股东大会审议，该议案经公司董事会审议通过即可实施。

  特此公告。

  新疆国际实业股份有限公司董事会

  2016年3月3日

  股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2016-12

  新疆国际实业股份有限公司第六届

  董事会第十次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年3月2日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯表决方式召开了第六届董事会第十次临时会议，至2016年3月2日，公司收到了9份议案表决表，分别是董事长丁治平，董事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会董事认真审议，审议通过如下决议：

  审议通过《关于公司及子公司贷款、担保的议案》，同意公司及全资子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称："中油化工"）根据经营需要，向银行申请贷款及相应的担保，具体情况如下：

  1、公司拟向乌鲁木齐市商业银行申请流动资金贷款1.5亿元，以北京中昊泰睿投资有限公司持有的3300万股北京银行股票作质押。

  2、中油化工拟向华夏银行乌鲁木齐分行申请流动资金贷款2000万元，期限1年，本公司向其提供5000万最高额度保证担保（含2015年9月18日中油化工在华夏银行申请的3000万元贷款，该笔贷款于2016年9月18日到期，到期后继续办理贷款，本公司继续提供担保），同时中油化工拟以其位于乌鲁木齐市中泉广场第8、9层房产及国有土地使用权作为抵押。

  该议案经表决，同意9 票，反对 0票，弃权 0票。

  特此公告。

  新疆国际实业股份有限公司董事会

  2016年3月3日