证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  报告期内，公司坚定实施电器设备业务和通用航空业务双主业发展战略，在继续夯实电器设备业务的同时，并行发展通用航空业务，深耕轻型直升机(无人机)产业链，加大通用航空产业布局。目前,通用航空业务尚处于培育建设期，故公司的主要产品为小家电产品及商用智能厨房设备。

  公司自成立以来一直从事小家电业务，产品得到了市场的广泛认可，主要有七大系列，分别是电饭煲系列、电烤炉系列、电煎板系列、电磁炉系列、空气改善器系列、蒸汽熨斗系列、电压力锅系列。公司以OEM/ODM/MDM模式为小家电品牌商提供模具制造、产品研发、生产及营销服务，立足为客户提供全面的产品“解决方案”，主要客户均为国际知名的小家电品牌商,亦同时利用多年的生产和业务经验，以ESA/OBM模式开拓国内市场。

  通用航空业务方面，公司借助利好政策背景，积极把握发展机遇，深耕轻型直升机(无人机)生态产业链，全面布局通用航空产业。目前，公司已建立起国外、国内市场同步发展的通航合作平台，国际化的整体战略布局已初具成效。国外市场方面，公司通过收购或与标的公司合作等方式实现资源整合，为现有客户提供设计、生产、销售和运营维护一体化的服务，巩固现有市场的地位，在构筑自身竞争优势的基础上努力实现产业价值链的有效延伸并辐射周边国家和地区，提高公司的整体市场占有率。国内市场方面，公司充分利用自身在技术和融资方面的优势与苏通科技产业园管委会的资源优势，加快公司在南通的通航基地建设工作进度，尽快形成以南通为主，辐射国内主要地区的格局，满足国内潜在的高速增长的市场需求。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  单位：人民币元

  ■

  会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  目前，公司主营业务由电器设备业务和通用航空业务两部分组成，但通用航空业务尚处于培育期，未形成稳定的规模化生产，盈利能力强的特点未能充分凸显，故公司业绩来源以电器设备为主。在国内经济转型升级、制造业结构调整的大背景下，随着国内生产要素成本上升等因素影响，面对行业景气度不高和市场竞争日益激烈的形势，报告期内，公司实现总营业收入654,425,778.81元，同比下降5.3%；营业利润-27,711,967.23元，同比下降448.45%；归属于上市公司股东的净利润-21,654,470.06元，同比下降168.07%；其中，电器设备业务收入637,331,818.04元；通用航空业务收入17,093,960.77元。

  2015年主要经营活动回顾

  1、通用航空业务

  （1）签署开发委托合同

  公司之全资子公司南通德奥斯太尔航空发动机有限公司与南通中奥苏通生态园产业发展有限公司签署了“通用航空发动机技术平台-转子发动机开发委托合同”，中奥公司委托南通斯太尔按照其总体要求及动力数据设计航空转子发动机。本合同的签署是公司在委托研发及技术推广应用的通用航空细分业务模块的首次对接，是公司通航业务首笔订单，具有重要的意义。

  （2）品牌管理

  公司通用航空事业群和电器事业群业务按照相关工作计划运营良好，公司2015年把品牌建设作为重点工作之一紧抓不放，为理清和宣示公司不同业务板块的品牌标识，除一如既往、继续大力强化“伊立浦”品牌标识用于公司电器事业群的同时，进一步提升“德奥”作为公司通用航空事业群的品牌识别度，以促进通用航空业务的拓展，公司2015年变更了注册名称，即：将公司中文名称由“广东伊立浦电器股份有限公司”变更为“德奥通航股份有限公司”。

  （3）参加国际通用航空展

  公司全资德国子公司Rotor Schmiede GmbH作为参展商，参加了2015年4月在德国举办的国际通用航空贸易博览会(AERO International)，本次航展展出了Rotor Schmiede GmbH新研发的共轴双旋翼直升机。VA115是目前已知世界上首架空机重量小于115KG的载人共轴直升机，在美国、俄罗斯等国家根据适航法规不需要适航取证，未来可在户外运动、警方巡逻等领域有广泛的实用性应用。

  （4）海外产业链布局

  公司全资子公司Rotor Schmiede有限责任公司出资360万欧元收购德国XtremeAir飞行器公司100%的股权。XtremeAir是德国著名的飞机制造商，主要是基于固定翼飞行器的设计、生产和销售，主打产品XA 41／42已取得了包括欧洲EASA、美国FAA、中国CAAC等主要国家和地区的型号合格证，企业拥有EASA的DOA (设计组织批准书，Design Organization Approval)和POA (生产组织批准书，Production Organization Approval)资质。通过本次交易，公司丰富和完善了现有的通用航空尤其是飞行器整机产业链，是公司通过国际并购打造核心竞争力的坚实一步，亦是公司重要的战略布局。

  （5）研发取得的进展

  公司的德国全资子公司Rotor Schmiede GmbH正在进行中的单座共轴双旋翼直升机“VA115”研发项目取得了关键性进展。VA115共轴双旋翼超轻型单座直升机成功完成了试验大纲规定的全部地面试验和系留飞行试验，试验结果完全符合设计要求，达到了预期效果。

  公司的全资子公司德奥航空发动机有限公司研发的小型柴油活塞发动机“D18P-A”项目完成了首台样机的试制，并一次点火成功。D18P-A型发动机为公司航空重油发动机的技术研发提供了核心动力验证平台，该发动机的设计、生产和试验由德奥航空发动机公司自主完成，具有独立的自有知识产权。

  （6）实施非公开发行股票项目

  通用航空业务具有前期投资大、风险高、回报周期长等特点，在优势技术充分实现其价值之前，企业须持续投入。为加快实现公司通用航空的发展战略目标，扩充自身资本实力，有效提升公司的核心竞争力，公司经过审慎的研判，并结合公司经营业绩、发展趋势等因素考虑，公司实施了非公开发行人民币普通股(A股)的申请。本次非公开发行股票募集资金主要用途为共轴双旋翼直升机优化研发项目、航空转子发动机优化研发项目、无人机运营服务项目、现代化产业基地建设等项目深入市场化的资金需求。

  2、电器设备业务

  （1）优化管理体制，加强内控建设

  2015年，公司进一步调整、优化管理体制，持续完善公司治理结构，逐步建立有效、顺畅的管理流程，同时加强公司内部控制建设，健全内部控制体系，对各部门提出实施精细化管理的要求，全方位提升各部门、各岗位的管理水平

  （2）提升质量管理，推进技术创新

  2015年，公司继续贯彻落实全面质量管理思想，强调对原材料、半成品、成品及生产环节的质量检验，不间断组织对质量管理体系的合理性、有效性进行管理评审，公司产品质量保持了稳定。同时，公司充分把握行业发展趋势，在产品研发上，坚持以市场为导向，加强新品的研发力度，积极研发更加适应市场需求的新型产品。报告期内，实现22批次产品的量产或试产，获得了9项发明专利、12项实用新型专利授权。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  （1）与上年相比其他原因导致本年合并范围变动为3家，其中新增合并单位1家，原因为公司本年新设成立全资子公司德奥科技，另减少合并单位2家，原因为公司本年解散两家子公司MEUS和DEM。

  （2）非同一控制下企业合并：XtremeAir于2005年11月30日成立，原股东为Heilpark有限责任公司。该公司于2015年3月进入破产程序，本公司之子公司RSM参与破产竞标并最终以360万欧元价格从破产管理人处受让XtremeAir100%股权。

  （3）同一控制下企业合并：2014年9月本公司之子公司伊立浦投资与本公司之控股股东梧桐投资签订R30共轴双旋翼直升机资产包购买协议，其中包括?Rotorfly有限责任公司99.99%的股权，作价348.79万元。2015年2月本公司支付240万元股权款，故将支付大部分款项的时间2015年2月作为合并日确定的依据。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  2016年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

  净利润为负值

  ■

  德奥通用航空股份有限公司

  法定代表人：朱家钢

  二〇一六年三月五日

  证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2016-028

  德奥通用航空股份有限公司

  关于第四届董事会第一次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年3月3日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年2月15日以邮件送达。出席会议的董事应到9人，实际出席董事8人，其中董事朱家钢先生委托董事王鑫文先生代为出席，董事张佳运先生、刘滴滴女士以通讯方式参加会议。公司全体监事及全体高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事王正年先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

  二、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度董事会工作报告》

  董事会工作报告内容请查阅2016年3月5日刊登于巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《2015年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”。

  本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

  公司独立董事梁锦棋、阮锋、吴应良先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2015年度股东大会上述职。《独立董事2015年度述职报告》全文刊登于2016年3月5日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

  三、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015年公司实现营业总收入654,425,778.81元，较上年同期下降5.3%；营业利润-27,711,967.23元，利润总额-26,755,162.30元，归属上市公司股东净利润-21,654,470.06元。

  本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

  四、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预案》

  2015年度公司实现合并归属上市公司股东净利润-21,654,470.06元，母公司净利润64,182,272.49元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润分配原则，本年母公司净利润为64,182,272.49元，计提盈余公积6,418,227.25元，加上年初未分配利润5,709,887.00元，并剔除2014年度现金分红3,120,000元后，年末未分配利润为60,353,932.24元。

  目前，公司通用航空战略规划的实施正处于攻坚的关键时期，家电业务亦在优化调整阶段，相应的投资及流动资金需求有较大幅增长，公司决定2015年度不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。

  公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

  本预案需提交公司2015年度股东大会审议。

  五、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》

  《2015年年度报告》刊登于2016年3月5日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2015年年度报告摘要》刊登于2016年3月5日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  六、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年日常关联交易预计的议案》

  详细内容请查阅刊登于2016年3月5日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于日常关联交易事项的公告》(公告编号：2016-031)。

  本议案不存在董事会成员需要回避表决的情况。

  公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

  七、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

  公司监事会、独立董事对内部控制评价报告发表了核查意见。

  详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  八、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  公司董事会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计机构，其审计规程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度会计审计机构，具体审计费用将在2015年审计费用的基础上结合公司2016年实际经营情况予以考量，授权公司管理层与会计师事务所商定。

  公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  九、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度银行综合授信额度的议案》

  根据公司2016年的经营计划，公司拟在2016年度内向相关银行申请人民币十亿元的综合授信额度，主要用于公司贸易融资业务及补充公司生产经营流动资金，融资方式可以通过使用银行授信额度以信托等可能的低融资成本方式取得，提请董事会授权公司总经理与银行、及与该项综合授信融资相关的信托等机构签订合同。向各银行申请的额度需与其进行协商后在总额度内分配，具体条款以与各银行签订的合同为准。

  为提高资金使用效率，加强资金管理，降低融资成本，上述综合授信额度由公司及下属控股子公司共同使用，当控股子公司使用综合授信额度或贷款时由公司提供连带责任担保。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  十、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司担保事项的议案》

  详细内容请查阅刊登于2016年3月5日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于公司担保事项的公告》(公告编号：2016-032)。

  公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  十一、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年开展外汇资金交易业务的的议案》

  详细内容请查阅刊登于2016年3月5日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于2016年开展外汇资金交易业务的公告》(公告编号：2016-034)。

  公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

  十二、《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

  公司第四届董事会董事经2016年2月3日召开的2016年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名董事朱家钢先生为第四届董事会董事长候选人；现提名董事王正年先生为第四届董事会副董事长候选人。

  1、会议以9票通过，0票反对，0票弃权的表决结果，选举朱家钢先生担任公司董事长，任期至本届董事会结束。

  2、会议以9票通过，0票反对，0票弃权的表决结果，选举王正年先生担任公司副董事长，任期至本届董事会结束。

  公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

  十三、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司设立第四届董事会各专门委员会的议案》

  公司第四届董事会董事经2016年2月3日召开的2016年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举第四届董事会各专门委员会委员，任期至本届董事会结束。

  审计委员会：梁锦棋（召集人）、张佳运、朱家钢、阮锋、梁彤缨

  战略委员会：朱家钢（召集人）、张佳运、王正年、王鑫文、阮锋

  薪酬与考核委员会：梁彤缨（召集人）、张佳运、朱家钢、阮锋、梁锦棋

  提名委员会：阮锋（召集人）、张佳运、刘滴滴、顾斌、梁锦棋、梁彤缨

  十四、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请聘任公司总经理的议案》

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任王正年先生为公司总经理，任期至本届董事会结束。

  公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

  十五、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任顾斌先生、王鑫文先生、陈国辉先生为公司副总经理，聘任张之珩先生为公司财务负责人暨财务总监，任期至本届董事会结束。

  公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

  十六、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任陈国辉先生为公司董事会秘书，聘任杨翔瑞先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会结束。

  公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

  十七、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请聘任公司审计部负责人的议案》

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任丁明敏女士为公司审计部负责人，任期至本届董事会结束

  十八、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司与江苏中关村科技产业园签订〈关于德奥通用航空股份有限公司在国外引进的航空工业创新项目在溧阳选址落地的投资协议〉的议案》

  详细内容请查阅刊登于2016年1月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于签订投资协议的公告》(公告编号：2016-014)。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  十九、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订〈无锡汉和航空技术有限公司增资认购及股权转让协议〉的议案》

  详细内容请查阅刊登于2016年1月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于签订对外投资的公告》(公告编号：2016-018)。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  二十、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订合伙协议并成立有限合伙企业的议案》

  详细内容请查阅刊登于2016年3月5日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于签订合伙协议并成立有限合伙企业的公告》(公告编号：2016-033)。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  二十一、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  详细内容请查阅刊登于2016年3月5日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  二十二、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》

  详细内容请查阅刊登于2016年3月5日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》(公告编号：2016-036)，修订后的预案全文请查阅巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二十三、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

  详细内容请查阅刊登于2016年3月5日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》(公告编号：2016-036)，修订后的募集资金可行性报告全文请查阅巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二十四、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司风险投资事项的议案》

  详细内容请查阅刊登于2016年3月5日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司风险投资事项的公告》(公告编号：2016-035)。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  二十五、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》

  详细内容请查阅刊登于2016年3月5日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于召开2015年度股东大会的通知》(公告编号：2016-037)。

  特此公告。

  德奥通用航空股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月五日

  附：董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人简历

  张佳运先生：中国国籍，1980年生，金融学学士。2004年毕业于美国南加州大学。2005年2月至2010年10月，任美国威石国际贸易公司总裁；2011年至今，任梧桐投资有限公司董事、执行总裁。2013年8月当选公司第三届董事会董事，现任公司董事。通过投资协议安排，张佳运先生间接持有北京市梧桐翔宇投资有限公司21.11%的股权(表决权为55.76%)，北京市梧桐翔宇投资有限公司持有本公司24.66%的股份(为本公司的控股股东)，张佳运先生间接持有本公司股票，为公司实际控制人。张佳运先生为公司董事刘滴滴女士的丈夫，除此以外，张佳运先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘滴滴女士：香港永久居民，1980年生，博士。1998年至2002年，就读于Emerson College；2004年至2006年，就读于美国南加州大学，获得硕士学位；2009年至2011年，就读于美国西南法学院，获得博士学位；2011年至今，担任凤凰卫视总裁助理。2013年8月当选公司第三届董事会董事，现任公司董事。刘滴滴女士为公司董事张佳运先生的妻子，除此以外，刘滴滴女士未直接或间接持有本公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  朱家钢先生：德国国籍，1963年生，硕士。1987年毕业于香港理工学院建筑暨测量系并获建筑技术管理学士学位，1992年获曼海姆大学商用信息学硕士学位。1992年-2013年，先后任职德国ABB工业自动化集团中国业务经理、德国联合铝业集团发动机有限公司亚洲项目经理、德国罗兰贝格管理咨询公司驻华首席代表、欧洲德隆有限责任公司总裁、德国罗斯科投资集团驻亚洲首席代表、德国国际管理和创新集团下属伊敏哲管理咨询(上海)有限公司营运副总裁、奥地利斯太尔动力有限公司董事长。2014年5月当选公司第三届董事会董事，现任公司董事长。朱家钢先生未直接或间接持有本公司股票, 与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

  王正年先生：中国国籍，1941年生，研究员，享受国务院政府津贴。1965年毕业于南京航空航天大学。王正年先生从事军民用飞机设计研究和管理40余年，1965至1971年，担任沈阳航空大学、601研究所等航空单位教员、飞机设计员等职务；1971至2003年，就职于640研究所，从事民用大型飞机研制，先后担任设计员、专业组长、研究室主任、副总设计师、副总设计师兼科研处负责人等职务。2013年8月当选公司第三届董事会董事，现任公司董事、总经理。王正年先生未直接或间接持有本公司股票, 与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。。

  顾斌先生：中国国籍，1970年生，大学本科学历。曾先后任职于昆明TCL电器销售有限公司、昆明TCL电器销售有限公司攀西经营部、昆明TCL电器销售有限公司、TCL电器销售有限公司总部、深圳幸福树电器连锁、TCL小家电事业部，担任销售总监、副总经理、总经理等职务；2011年10月至今在本公司工作，历任运营副总经理、总经理，2014年6月当选为公司第三届董事会董事，现任公司董事、常务副总经理。顾斌先生未直接或间接持有本公司股票, 与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王鑫文先生：中国国籍，1975年生，无永久境外居留权，1996年至2002年就读于东北财经大学，获得企业管理硕士学位。先后供职于中汽南方集团任投资经理、World Peace Group任南中国国际项目主管、GFORT资产管理公司任项目总监、哈萨克斯坦阿耶茨克冶金综合体股份有限公司董事，2014年5月当选为公司第三届董事会董事，现任公司董事、副总经理。王鑫文先生未直接或间接持有本公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系。亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

  梁锦棋先生：中国国籍，1972年生，无永久境外居留权，大学本科学历。1994年毕业于广东商学院会计专业，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册评估师。历任南海市审计师事务所职员、副部长、部长、副所长；现任佛山市南海骏朗会计师事务所有限公司董事长，佛山市华朗管理咨询有限公司董事长，德联集团股份有限公司(002666)独立董事，现任公司独立董事。梁锦棋先生未直接或间接持有本公司股票, 与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  阮锋先生：中国国籍，1946年生，教授，博士研究生导师，无永久海外居留权。现任华南理工大学机械工程学院模具研究室主任；广东省机械工程学会锻压分会名誉理事长；广州市模具协会专家组组长；佛山市模具协会专家组组长；广东省机械工程学会名誉理事、广州市机电工程学会理事；《塑性加工学报》、《锻压技术》、《模具工业》杂志编委；广东毅昌科技股份有限公司(002420)独立董事，现任公司独立董事。阮锋先生未直接或间接持有本公司股票, 与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与 公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  梁彤缨先生，中国国籍，1961年生，博士，教授，博士生导师，中国注册会计师，无永久海外居留权。1982年7月至1993年6月在江西财经学院财务会计系任教；1993年6月至今在华南理工大学工商管理学院任教，先后担任讲师、副教授、教授、博士生导师；现任华南理工大学资本市场与公司财务研究中心主任，主要从事金融管理、财务领域的教学、研究及咨询工作，在重要核心期刊和国际学术会议公开发表学术论文80余篇，主持承担国家、省(部)、市和企业委托等各级各类科研项目30余项。现兼任广东保险学会常务理事，佛山星期六鞋业股份有限公司独立董事。梁彤缨先生未直接或间接持有本公司股票, 与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张之珩先生,中国国籍,1981年生,澳大利亚永久居民,硕士学历,2007年获得澳大利亚麦觉里大学会计和金融专业的商科硕士。曾先后供职于德勤会计师事务所(上海)任资深审计师、安永会计师事务所(悉尼)、中瑞岳华会计师事务所，现任公司财务总监。张之珩先生未直接或间接持有本公司股票, 与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系, 与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

  陈国辉先生，中国国籍，1979年生，无永久境外居留权，大学本科学历，2008年9月至2010年7月，就读中山大学岭南学院金融学系，攻读金融学硕士(在职)。2003年至今在本公司工作，历任信息管理部信息专员、证券法务部主管，证券事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书。陈国辉先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

  杨翔瑞先生，中国国籍， 1987年生，无永久境外居留权，大学本科学历。 曾任职于广东德联集团股份有限公司证券事务部，广州东淩粮油股份有限公司董事会秘书办公室，现任职于公司董事会秘书办公室。杨翔瑞先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处罚。

  丁明敏女士，中国国籍， 1986年生，无永久境外居留权，大学本科学历。2009年10月至今任职于公司财务部，曾先后担任销售会计、应收会计、税务会计、应付会计、总账会计以及会计主管等职务。丁明敏女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处罚。

  证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2016-029

  德奥通用航空股份有限公司

  关于第四届监事会第一次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年3月3日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2016年2月15日以邮件方式送达。出席会议的监事应到3人，实际出席监事3人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过半数监事一致同意，推举监事周小耕女士主持会议，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

  一、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》

  监事会工作报告详见2016年3月5日刊登于巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

  本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

  二、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015年公司实现营业总收入654,425,778.81元，较上年同期下降5.3%；营业利润-27,711,967.23元，利润总额-26,755,162.30元，归属上市公司股东净利润-21,654,470.06元。

  本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

  三、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预案》

  2015年度公司实现合并归属上市公司股东净利润-21,654,470.06元，母公司净利润64,182,272.49元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润分配原则，本年母公司净利润为64,182,272.49元，计提盈余公积6,418,227.25元，加上年初未分配利润5,709,887.00元，并剔除2014年度现金分红3,120,000元后，年末未分配利润为60,353,932.24元。

  目前，公司通用航空战略规划的实施正处于攻坚的关键时期，家电业务亦在优化调整阶段，相应的投资及流动资金需求有较大幅增长，公司决定2015年度不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。

  监事会认为，董事会制订的2015年度利润分配预案严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况，监事会同意2015年度公司利润分配预案。

  本预案需提交公司2015年度股东大会审议。

  四、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年日常关联交易预计的议案》

  详细内容请见公司于2016年3月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

  监事会认为：公司拟与佛山市南海奔达模具有限公司发生的铝合金压铸零配件采购、模具采购的关联交易是公司因正常生产经营活动需要而发生的，符合公司的发展需要。董事会审议此议案不存在关联董事参与表决的情形，符合公司《关联交易管理办法》的要求。

  五、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

  监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，内部控制体系较为健全，并能保证有效实施；公司提出的改进和完善内部控制制度的有关措施是符合实际的，在后续的经营中是切实可行的。

  独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见。

  详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  六、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度会计审计机构，具体审计费用将在2015年审计费用的基础上结合公司2016年实际经营情况予以考量，授权公司管理层与会计师事务所商定。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  七、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  八、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

  公司第四届监事会监事经2016年2月3日召开的2016年第二次临时股东大会以及职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举周小耕女士为第四届监事会主席，任期至本届监事会结束。

  特此公告

  德奥通用航空股份有限公司

  监事会

  二〇一六年三月五日

  附：监事会主席简历

  周小耕女士：中国国籍，1951年出生，无永久境外居留权，工科大学学历，1976年12月毕业于西北工业大学。1977年至1985年在航空工业部陕西汉中012基地飞机设计所工作；1985年至2006年期间先后在航空工业部、航空航天工业部、航空工业总公司、中航工业第一集团公司民机局、AE100项目办、民品部、机载设备部任主任科员、工程师、高级工程师及综合处处长等职。2014年至今在公司工作，历任子公司德奥直升机有限公司综合管理部副部长、部长；现任公司总经理办公室主任。

  周小耕女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2016-031

  德奥通用航空股份有限公司

  关于日常关联交易事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》，预计公司2016年度与佛山市南海奔达模具有限公司将发生日常关联交易。

  一、关联交易概述

  1、关联董事回避情况，回避表决的董事姓名、理由和回避情况：

  不存在董事会成员需要回避表决的情况。

  2、根据《公司章程》规定，此项关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会的审议。此项关联交易不构成重大资产重组。

  3、本次日常关联交易的内容：

  ■

  二、关联人和关联关系的基本情况

  1、佛山市南海奔达模具有限公司

  (1)基本情况

  南海奔达成立于1993年2月6日，注册资本4,575万元人民币，注册地址为：广东省佛山市南海松岗松夏工业园工业大道西，法定代表人简伟文，经营范围为加工、制造金属模具、铜铝制品、不锈钢制品、机床维修、铝合金压铸，产品内外销售。主营业务为制造铝合金汽车轮毂模具及铝合金压铸件。香港银禾有限公司持有南海奔达57.72%的股权。

  南海奔达2015年度的财务情况如下：(未经审计)

  ■

  (2)关联关系

  南海奔达为香港银禾有限公司控股的子公司，香港银禾有限公司受十二个月内持有本公司5%以上股东立邦(香港)实业有限公司之实际控制人简伟文控制。

  (3)履约能力分析

  南海奔达生产的两类主要产品为汽车铝合金轮毂模具和铝合金高压铸造件，各自占销售收入的50%。其中汽车铝合金轮毂等金属模具生产规模较大，主要为国内品牌汽车制造企业提供模具，市场占有率较高。另一类主要产品铝合金高压铸造件主要是为日本家电制造企业提供配件。目前，南海奔达的资产状况良好，运作规范，不存在不能履行合约的情况。

  (4)近三年公司与南海奔达的交易情况

  ■

  三、关联交易的定价政策和定价依据

  公司与上述关联方发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。

  定价方法为：通过框架性关联交易协议分别对年度采购数量、定价原则进行约定；当关联方供应的铝合金压铸零配件或模具价格高于市场价、质量不能满足公司的要求时，公司有权根据价格、质量、供应条件等方面因素选择关联方以外的其他供应商。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  鉴于南海奔达专业人才充沛，具有铝合金压铸件的设备和技术优势，毗邻公司，交货方便开发速度快，制造效率、良品率高，供应及时等因素，公司为降低采购成本，通过与关联方的关联交易，将保持双方之间优势互补、取长补短，保证公司的正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性。

  公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重很小，不会造成公司对关联方的依赖。

  五、关联交易协议签署情况

  2016年，公司与关联方之间的关联交易尚未签署框架协议。

  六、回避表决说明

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策规则》规定，不存在董事会成员需要回避表决的情况。

  七、独立董事事前认可情况

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，作为公司独立董事，对公司与佛山市南海奔达模具有限公司的日常关联交易事项进行了事先调查，审核相关资料，对此说明如下：

  公司拟与佛山市南海奔达模具有限公司发生的铝合金压铸零配件采购、模具采购的关联交易是公司因正常生产经营活动需要而发生的，符合公司的发展需要。合同的定价原则和履行方式遵循了市场原则，符合公开、公平、公正的原则，交易价格采取市场定价原则，没有损害公司及中小股东的利益。此日常关联交易议案必须履行相关审批程序。

  八、独立董事发表的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，作为公司独立董事，对公司与佛山市南海奔达模具有限公司的日常关联交易事项进行了事先调查并表示认可，对关联交易的资料进行了仔细核查，基于独立判断，现就公司2016年度预计日常关联交易发表如下意见：

  1、公司拟与佛山市南海奔达模具有限公司发生的铝合金压铸零配件采购、模具采购的关联交易是公司因正常生产经营活动需要而发生的，符合公司的发展需要，符合相关法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及中小股东的利益。

  2、关联交易已经公司董事会审议，会议的决策程序符合法律、法规的规定。

  3、赞同公司对2016年度日常关联交易事项所作出的预计。

  4、我们将督促公司按规定履行相应的信息披露义务。

  特此公告

  德奥通用航空股份股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年三月五日

  证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2016-032

  德奥通用航空股份有限公司

  关于公司担保事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年3月3日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司担保事项的议案》，根据《公司章程》规定，该议案尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

  一、担保情况概述

  为保证2016 年公司子公司生产经营发展需要，公司拟进行下列对外担保事项，期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，具体如下：

  1、公司全资子公司蓝海实业有限公司(下称“蓝海实业”)拟向南洋商业银行旺角分行申请4,000万港元的贸易融资授信额度，公司为该授信提供连带责任担保，担保额为4,000万港元，担保期限一年。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

  2、公司全资子公司德奥进出口有限公司(以下简称“德奥进出口”)拟向天津银行申请人民币4,000万元的流动资金借款授信，公司为该授信提供连带责任担保，担保额为人民币4,000万元，担保期限一年。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

  3、公司因经营活动需要，预计2016年度提供对外担保（除上述为子公司担保以外）额度为人民币30,000万元，担保对象仅为公司控股子公司，该对外担保事项仅用于公司控股子公司向各金融机构申请授信融资时使用。实际担保对象、担保金额、种类、期限等以后续董事会审议为准。为提高审批效率，提请股东大会授权董事会在上述额度范围内行使审批权限，在董事会审议通过后直接执行，无需提交股东大会审议(按照公司章程或其他监管部门规定须经过股东大会审批的除外)。

  公司董事会在为他人提供担保前，须尽可能全面掌握被担保人的资信状况，全面分析担保事项可能出现的风险。公司实施对外担保授权管理职能部门实行审核及日常管理、持续风险控制等。

  二、被担保方基本情况

  1、蓝海实业有限公司

  名称：蓝海实业有限公司(公司全资子公司)

  成立日期：2006年9月4日

  注册地址：香港九龙观塘开源道50号利宝时中心13楼1301室

  法定代表人：顾斌

  注册资本：78万港元

  公司类型：有限责任公司(法人独资)

  经营范围：家用电器贸易及售后服务。

  蓝海实业最近一年的主要财务指标(未经审计)：

  ■

  2、德奥进出口有限公司

  名称：德奥进出口有限公司(公司全资子公司)

  成立日期：2014年10月24日

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区425室

  法定代表人：王正年

  注册资本：人民币5000万元整

  公司类型：一人有限责任公司(法人独资)

  经营范围：从事货物及技术的进出口业务；通用航空器及发动机、飞机零件、机载设备与系统、配套系统与产品、五金机械、机电产品及机电材料的研发、销售；航空器的租赁（除融资租赁）；翻译服务。

  德奥进出口最近一年的主要财务指标(未经审计)：

  ■

  三、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

  截至本公告日,公司及控股子公司对外担保(不含为子公司提供的担保)总额为人民币0万元, 占2015年经审计的公司净资产的比例为0%；公司对子公司担保余额为人民币2,596.95万元，占2015年经审计的公司净资产的比例为7.93%。公司现有对外担保余额中未出现逾期的情况。

  本次审议的为子公司蓝海实业的担保事项用于替换公司上一年度为其提供担保的担保额度。

  本次公司担保事项生效后，公司对外提供担保（含对子公司的担保）累计已审批的担保额度合计为人民币37,360万元[注1]，占公司2015年经审计净资产的114.05%。截至目前，公司无其他担保事项，也无逾期担保数额。

  [注1]：公司为子公司蓝海实业有限公司担保额为4,000万港元，港元兑人民币的汇率按0.84折算。

  公司现有对外担保余额中，无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因 担保被判决败诉而承担损失。

  四、董事会意见

  蓝海实业拟向南洋商业银行旺角分行申请4,000万港元的融资授信额度，由公司提供连带责任担保；德奥进出口拟向天津银行申请人民币4,000万元的流动资金借款授信，由公司提供连带责任担保以及公司因经营活动需要，预计2016年度提供对外担保（除上述为子公司担保以外）额度为人民币30,000万元，担保对象为公司控股子公司，该对外担保事项仅用于公司控股子公司向各金融机构申请授信融资时使用。上述融资授信提高了公司结算业务的便捷性，减免了缴存保证金比例，使公司流动资金进一步充裕，同时降低了融资成本。

  公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为：本次被担保事项的对象系公司全资子公司蓝海实业有限公司、德奥进出口有限公司和公司其他控股子公司，该等对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，且公司为控股子公司所提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会同意公司对外担保事项。

  特此公告

  德奥通用航空股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月五日

  证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2016-033

  德奥通用航空股份有限公司

  关于签订合伙协议

  并成立有限合伙企业的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、德奥通用航空股份有限公司(以下简称“德奥通航”或“公司”)作为劣后级有限合伙人(拟认缴金额人民币23,000万元)与深圳市天健源投资基金管理有限公司(以下简称“天健源”)作为普通合伙人(拟认缴金额人民币1万元)和中航信托股份有限公司(以下简称“中航信托”)作为优先级有限合伙人(拟认缴金额人民币46,000万元)，共同设立深圳市灿翔航信股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)。

  2、公司本次对外投资参与设立合伙企业事项尚需提交公司股东大会审议。

  3、宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及经营管理带来的不确定性将会可能导致合伙企业无法达到预期收益。

  4、中航信托与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

  5、公司全资子公司深圳前海伊立浦资产管理有限公司持有天健源20%的股权。

  （下转B62版）