证券时报多媒体数字报

  证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2016－006

  深圳市天威视讯股份有限公司关于

  投资“前海天和文化产业投资基金”的进展公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2015年10月26日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于投资"前海天和文化产业投资基金"暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金9,500万元人民币，认购前海天和文化产业投资基金（以下简称"文化产业基金"）19%的份额(认购比例以基金最终实际募资到位情况为准)，该文化产业基金主要投向中国境内具有核心竞争优势的优质文化及文化相关产业项目等。具体详见公司于2015年10月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于投资"前海天和文化产业投资基金"暨关联交易的公告》（公告编号：2015-066号）。

  上述投资文化产业基金事项进展情况如下：

  一、注册情况

  上述文化产业基金于2016年1月26日成立，正式名称为"深圳前海天和文化产业投资中心（有限合伙）"，并取得了深圳市市场监督管理局核发的营业执照，相关情况如下：

  1、名称：深圳前海天和文化产业投资中心（有限合伙）

  2、类型：有限合伙企业

  3、经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

  4、执行事务合伙人：深圳前海天和文化产业基金管理有限公司（委派代表：邓海涛）

  5、成立日期：2016年1月26日

  二、签订相关合伙协议情况

  公司近日与普通合伙人--深圳前海天和文化产业基金管理有限公司（以下简称"基金管理公司"）和有限合伙人--深圳前海天宇视听新媒体有限公司（以下简称"前海天宇"）三方共同签订了《深圳前海天和文化产业投资中心（有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协议"），主要内容如下：

  （一）协议主体

  1、普通合伙人：基金管理公司。

  2、有限合伙人：本公司、前海天宇。

  （二）组织形式：有限合伙制。

  （三）合伙人责任

  1、普通合伙人代表基金执行合伙事务，有限合伙人不执行合伙事务，不对外代表合伙企业；

  2、不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况，执行事务合伙人应当定期向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营和财务状况，其执行合伙事务所产生的收益归合伙企业，所产生的费用和亏损由合伙企业承担。

  3、普通合伙人不得自营或者同他人合作经营与本有限合伙企业相竞争的业务，有限合伙人可以自营或者同他人合作经营与本有限合伙企业相竞争的业务。除经全体合伙人一致同意外，普通合伙人不得同本合伙企业进行交易，有限合伙人可以同本合伙企业进行交易。

  （四）合伙企业基本情况

  1、合伙经营范围：股权投资、影视剧投资及其他法律法规允许的方式进行投资，并提供管理咨询服务、受托管理股权投资基金；受托资产管理（以工商行政管理局登记的经营范围为准）。

  1、合伙企业的认缴出资总额为人民币1.4亿元，基金管理公司以货币出资500万元，前海天宇以货币出资4,000万元，公司以货币出资9,500万元，以上出资在领取营业执照之日起一个月内缴足。

  2、合伙期限为5年。

  （五）利润分配、亏损分担方式

  1、合伙企业的利润分配：当收益率不高于8%时，全部盈利分配给有限合伙人；当收益率高于8%时，投资收益扣除各项费用和税费后80%分配给有限合伙人(各有限合伙人按实缴出资比例进行分配)，20%分配给普通合伙人。

  2、合伙企业的亏损分担：由合伙人按照实缴出资比例分担。

  （六）入伙和退伙

  1、入伙：新合伙人入伙，经普通合伙人和代表三分之二以上认缴出资总额的有限合伙人同意，入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利，承担同等责任。

  2、退伙：在合伙企业存续期间，有《合伙企业法》第四十五条规定的情形之一的，合伙人可以退伙，合伙人违反《合伙企业法》第四十五条、第四十六条规定退伙的，应当赔偿由此给合伙企业造成的损失。普通合伙人退伙后，对基于其退伙前的原因发生的合伙企业债务，承担无限连带责任；有限合伙人退伙后，对基于其退伙前的原因发生的有限合伙企业债务，以其退货时从有限合伙企业中取回的财产承担责任。

  （七）适用法律与争议解决

  合伙人履行合伙协议发生争议的，合伙人可以通过协商或者调解解决，不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，如果争议在一方向他方发出要求开始友好协商的书面通知后的30日内并未通过友好协商解决，则应将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会按照届时有效的中国仲裁法和该仲裁会的仲裁规则在深圳进行仲裁。

  三、公司出资情况

  公司于2016年2月26日以货币资金9,500万元实际认缴了深圳前海天和文化产业投资中心（有限合伙）的出资额。

  四、其他事项

  公司后续将及时披露深圳前海天和文化产业投资中心（有限合伙）引入新有限合伙人的进展情况。

  特此公告。

  深圳市天威视讯股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月五日

  证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2016－007

  深圳市天威视讯股份有限公司

  关于证券事务代表辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2016年3月4日收到公司证券事务代表林杨先生的书面辞职报告，林杨先生因职务变动原因，申请辞去公司证券事务代表职务，林杨先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。林杨先生辞职后，将担任公司董事、董事会秘书职务。公司对林杨先生在担任证券事务代表期间的工作表示感谢。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。

  特此公告。

  深圳市天威视讯股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月五日

  证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2016－008

  深圳市天威视讯股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2016年3月1日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于2016年3月4日以通讯方式召开第七届董事会第八次会议。会议应参加表决董事10名，实际表决董事10名，会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  会议审议并通过了以下决议：

  一、以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

  公司董事会秘书钟林先生因届龄退休，已于2016年3月2日辞去董事会秘书职务。经公司董事长提名，董事会同意聘请林杨先生担任公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会一致。

  公司独立董事就以上聘任董事会秘书之事项发表独立意见如下：林杨先生的提名、聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和公司《章程》规定不得担任董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。公司《独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定：董事会秘书应当由上市公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。公司控股股东深圳广播电影电视集团已提名林杨先生为公司第七届董事会补选董事候选人，并将提交公司2016年4月召开的2015年度股东大会审议。

  二、以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于第七届董事会补选董事候选人的议案》。

  公司第七届董事会董事钟林先生因届龄退休，已于2016年3月2日辞去董事职务。公司控股股东深圳广播电影电视集团提名林杨先生为公司第七届董事会补选董事候选人，经本次董事会审议通过，同意提交公司股东大会审议。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事就提名林杨先生为公司第七届董事会补选董事候选人事项发表独立意见如下：本次董事会补选董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、公司《章程》及其他相关法律法规中规定不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意提名林杨先生为公司第七届董事会补选董事候选人。公司《独立董事关于公司第七届董事会补选董事候选人的独立意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  附：林杨先生简历。

  深圳市天威视讯股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月五日

  附：林杨先生简历

  林杨先生：1975年11月出生，硕士研究生，经济师。曾在深圳市中勤信资产评估有限公司、本公司股份制改造办公室、董事会办公室工作，历任本公司董事会办公室副主任、主任、证券事务及投资发展部经理、证券事务代表职务，现担任本公司董事会秘书职务，兼任深圳市迪威特文化科技有限公司董事、深圳市长泰传媒有限公司董事、深圳市天威广告有限公司董事、深圳市天威数据网络股份有限公司董事、嘉影电视院线控股有限公司董事、深圳市天宝广播电视网络有限公司监事、深圳市天威网络工程有限公司监事职务，于2009年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

  林杨先生现任公司董事会秘书职务，与公司存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事及高管人员之间不存在亲属关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2016－009

  深圳市天威视讯股份有限公司关于变更董事会秘书及投资者联系方式的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2016年3月2日收到公司董事、董事会秘书钟林先生提交的书面辞职报告，因钟林先生届龄退休，其本人申请辞去公司董事、董事会秘书、董事会战略委员会委员的职务。

  根据《公司法》和公司《章程》的规定，钟林先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时起生效。辞职后钟林先生将不在公司担任任何职务，公司对钟林先生在公司任职期间的工作表示感谢。

  经公司于2016年3月4日召开的第七届董事会第八次会议审议通过，公司董事会聘任林杨先生为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会一致。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定：董事会秘书应当由上市公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。公司控股股东深圳广播电影电视集团已提名林杨先生为公司第七届董事会补选董事候选人，经公司第七届董事会第八次会议审议通过，同意提交公司将于2016年4月召开的2015年度股东大会审议。

  由于公司董事会秘书的变更，公司投资者联系方式相应变更如下：

  电话：0755-83067777

  传真：0755-83067777

  电子邮箱：linyang@topway.cn

  地址：广东省深圳市福田区彩田路6001号

  特此公告。

  附：林杨先生简历。

  深圳市天威视讯股份有限公司董事会

  二〇一六年三月五日

  附：林杨先生简历

  林杨先生：1975年11月出生，硕士研究生，经济师。曾在深圳市中勤信资产评估有限公司、本公司股份制改造办公室、董事会办公室工作，历任本公司董事会办公室副主任、主任、证券事务及投资发展部经理、证券事务代表职务，现担任本公司董事会秘书职务，兼任深圳市迪威特文化科技有限公司董事、深圳市长泰传媒有限公司董事、深圳市天威广告有限公司董事、深圳市天威数据网络股份有限公司董事、嘉影电视院线控股有限公司董事、深圳市天宝广播电视网络有限公司监事、深圳市天威网络工程有限公司监事职务，于2009年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

  林杨先生现任公司董事会秘书职务，与公司存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事及高管人员之间不存在亲属关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。