证券时报多媒体数字报

  证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-015

  华天酒店集团股份有限公司

  第六届董事会2016年第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华天酒店集团股份有限公司第六届董事会2016年第一次临时会议于2016年3月4日（星期五）以通讯表决方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决，公司董事8名，参加会议的董事8名，无董事委托其他董事参与表决。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。

  本次会议经审议形成如下决议：

  一、审议通过了《关于聘任邓永平先生为公司常务副总经理的议案》

  因公司经营发展的需要，由公司总经理吴莉萍女士提名，公司拟聘任邓永平先生为公司常务副总经理。邓永平先生简历见公司《关于聘任公司高管的公告》。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于聘任刘胜先生为公司副总经理的议案》

  因公司经营发展的需要，由公司总经理吴莉萍女士提名，公司拟聘任刘胜先生为公司副总经理。刘胜先生简历见公司《关于聘任公司高管的公告》。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于聘任钟巧萍女士为公司副总经理的议案》

  因公司经营发展的需要，由公司总经理吴莉萍女士提名，公司拟聘任钟巧萍女士为公司副总经理。钟巧萍女士简历见公司《关于聘任公司高管的公告》。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《关于聘任贺毅先生为公司副总经理的议案》

  因公司经营发展的需要，由公司总经理吴莉萍女士提名，公司拟聘任贺毅先生为公司副总经理。贺毅先生简历见公司《关于聘任公司高管的公告》。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《关于拟投资设立湖南华天资产管理有限责任公司的议案》

  华天酒店集团股份有限公司（以下简称"华天酒店"、"公司"）拟出资人民币1000万元全资设立湖南华天资产管理有限责任公司（公司名称以工商登记部门核准为准，以下简称"华天资管"），华天资管将依托公司上市平台和品牌影响力，通过"产业＋互联网＋金融"的模式，优化公司资源配置，实现公司业务的升级拓展和可持续发展。

  华天资管主要经营范围为：资产管理，企业管理；受托资产；投资顾问；股权投资；企业资产的重组、并购及项目融资；财务顾问；委托管理股权投资基金，以及国家法律法规政策允许的其他业务。（以工商注册为准）

  公司拟通过设立华天资管，充分运用各种金融工具，以产融结合方式，通过产业与金融的双轮驱动，盘活公司存量资产，通过资源重新配置，切入健康养老、O2O等新兴产业，提升资产使用效益，改善公司业务结构。

  该议案不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  华天酒店集团股份有限公司董事会

  2016年3月5日

  证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-016

  华天酒店集团股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、华天酒店集团股份有限公司（以下简称"华天酒店"或"公司"）拟全资设立湖南华天资产管理有限责任公司（以下简称"华天资管"，以工商注册为准），注册资本1000万元，本公司以现金出资1000万元，占股100%。

  2、本次投资已经公司第六届董事会2016年第一次临时会议审议通过。本次对外投资金额为1000万元，不属于关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

  二、投资标的的基本情况

  公司名称：湖南华天资产管理有限责任公司（以工商注册为准）

  经营范围：资产管理，企业管理；受托资产；投资顾问；股权投资；企业资产的重组、并购及项目融资；财务顾问；委托管理股权投资基金，以及国家法律法规政策允许的其他业务。（以工商注册为准）。

  注册资本：人民币1000万元

  出资形式及股本结构：本公司以自有资金现金出资1000万元，占股100%。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资的目的及对公司的影响

  公司拟通过设立华天资管，充分运用各种金融工具，以产融结合方式，通过产业与金融的双轮驱动，盘活公司存量资产，通过资源重新配置、切入健康养老、O2O等新兴产业，提升资产使用效益，改善公司业务结构。

  2、存在的风险

  （1）市场风险：主要来源于未来全球及我国经济走向的不确定性；

  （2）经营风险：公司经营风险主要来自对项目运作过程中的操作风险，包括政策风险、道德风险、方案设计缺陷等风险。

  风险应对措施：华天资管未来将主要投资领域锁定于大消费大健康，对客观因素扬长避短，准确定位，有效应对宏观经济对华天资管发展的冲击。另外，做好人员的选拔、培训、科学设计公司的业务制度，包括业务流程中的事前风险识别、事中的风险控制、事后的风险处置，有效降低相关风险。

  四、备查文件

  1、公司第六届董事会2016年第一次临时会议决议

  华天酒店集团股份有限公司董事会

  2016年3月5日

  证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-017

  华天酒店集团股份有限公司

  关于聘任公司高管的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经公司总经理吴莉萍女士提名，公司第六届董事会2016年第一次临时会议审议通过《关于聘任邓永平先生为公司常务副总经理的议案》、《关于聘任刘胜先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任钟巧萍女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任贺毅先生为公司副总经理的议案》，同意聘请邓永平先生为公司常务副总经理，刘胜先生、钟巧萍女士、贺毅先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会任期一致。

  公司独立董事对公司聘任高管事宜发表了独立意见：根据公司总经理吴莉萍提名，公司第六届董事会聘任邓永平先生为公司常务副总经理，刘胜先生、钟巧萍女士、贺毅先生为公司副总经理，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，且聘任程序合法、有效。邓永平先生、刘胜先生、钟巧萍女士、贺毅先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，根据侯邓永平先生、刘胜先生、钟巧萍女士、贺毅先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司高管的资格，我们同意聘任邓永平先生为公司常务副总经理，刘胜先生、钟巧萍女士、贺毅先生为公司副总经理。

  邓永平先生、刘胜先生、钟巧萍女士、贺毅先生简历附后。

  特此公告

  华天酒店集团股份有限公司董事会

  2016年3月5日

  附件：高管人员简历

  1、邓永平，男，1964年生，华中科技大学本科毕业，高级经济师。曾任北京天泰时代投资有限公司副总经理，北京摩达斯投资有限公司总经理，北京终南山投资控股有限公司董事长、总经理，西藏兴仁投资有限公司董事长、总经理，昆明海西文化产业发展有限公司总经理等职。

  与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

  披露持有上市公司股份数量：0股。

  是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

  与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关联关系：否

  是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是

  2、刘胜，男，1968年出生，本科学历，毕业于湖南财政经济学院财政金融专业。曾任交通银行长沙分行国际业务部任外汇交易员，曾在交通银行长沙分行证券部（现海通证券）工作，曾任上海、深圳交易所"红马甲"国债交易市场交易员、业务科科长，交通银行长沙分行营业部副总经理、北大桥支行副行长、黄兴路支行行长，泰阳证券股份有限公司财务负责人，华天酒店证券部经理助理、经理，公司董事会秘书、总经理助理等职。

  与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

  披露持有上市公司股份数量：0股。

  是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

  与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关联关系：否

  是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是

  3、钟巧萍，女，1974年出生，获得湖南大学工商管理学院工商管理硕士学位。曾任紫东阁华天大酒店会计主管，湖南华天任会计主管、财务部经理，原华雅华天任财务部经理，潇湘华天任总经理助理，华天酒店财务总监，华天酒店总经理助理等职。

  与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

  披露持有上市公司股份数量：0股。

  是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

  与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关联关系：否

  是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是

  4、贺毅，男，1969年生，中共党员，工商管理硕士，在读金融博士。1992年中南工业大学技术经济专业毕业分配到湖南省财政厅工作。曾在湖南省信托投资公司业务三部、投资管理部工作，曾任张家界武陵国际大酒店、兰苑山庄副总经理，湖南省信托投资公司投资部投资经理、研究发展部副总经理，湖南财信投资控股有限公司投资研发部副总经理，湖南财信投资控股有限公司投资管理部总经理，湖南农业信用担保有限公司总经理等职。

  与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

  披露持有上市公司股份数量：0股。

  是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

  与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关联关系：否

  是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是