证券时报多媒体数字报

  证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2016-016号

  江苏亨通光电股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2016年3月4日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2016年2月26日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长钱建林先生主持，以通讯表决的方式审议并作出如下决议：

  一、审议通过了《关于投资设立全资子公司江苏亨通光导新材料有限公司的议案》；

  董事会同意公司以自有资金人民币5亿元投资设立全资子公司江苏亨通光导新材料有限公司。

  表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。、

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资设立全资子公司江苏亨通光导新材料有限公司的公告》（2016-017号）。

  二、审议通过了《关于参股重庆先进制造产业创新发展基金的议案》；

  董事会同意公司出资人民币5000万元与清华大学苏州汽车研究院、重庆理工大学、重庆市科学技术研究院等共同发起成立重庆先进制造产业创新发展基金。

  表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于参股重庆先进制造产业创新发展基金的公告》（2016-018号）。

  特此公告。

  江苏亨通光电股份有限公司董事会

  二〇一六年三月五日

  证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2016-019号

  江苏亨通光电股份有限公司

  关于控股子公司更名的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月4日收到控股子公司江苏亨通铜材有限公司的通知：经苏州市吴江区市场监督管理局批准，控股子公司“江苏亨通铜材有限公司”更名为“江苏亨通精工金属材料有限公司”，控股子公司法定代表人由钱福林变更为钱亚东，控股子公司的公司住所、注册资本、公司类型、经营范围等其他工商登记事项保持不变。变更后的基本情况如下：

  公司名称：江苏亨通精工金属材料有限公司

  公司类型：有限责任公司

  公司住所：苏州市吴江区七都镇工业区

  法定代表人：钱亚东

  注册资本：33000万元人民币

  成立日期：2008年1月3日

  营业期限：2008年1月3日至2038年1月2日

  经营范围：铜杆、铝杆、铝合金杆生产加工销售；铜丝、铝丝、铜铝合金杆、通信电缆及附件、电力电缆及附件销售。

  特此公告！

  江苏亨通光电股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月五日

  证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2016-018

  江苏亨通光电股份有限公司

  关于参股重庆先进制造产业创新发展

  基金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：重庆先进制造产业创新发展基金(暂定名，最终名称以工商部门核准为准)

  ●投资金额：人民币5000万元

  一、对外投资概述

  1、本次对外投资事项的基本情况

  基于公司战略发展的需要，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金投资人民币5000万元与清华大学苏州汽车研究院、重庆理工大学、重庆市科学技术研究院等机构共同投资设立重庆先进制造产业创新发展基金（暂定名，最终名称以工商部门核准为准）。该产业创新发展基金将借助重庆独特的区位、优秀的管理团队和国家、地方政府的优惠政策等优势，投资布局先进制造业的所有创新领域，涉及新能源、新材料、高端设备、核心零部件、物联网、企业应用软件等。通过一流的科研管理团队和优质公司进行股权投资为主的投资事业，实现良好的投资效益，为公司创造满意的投资回报，同时为公司的新能源汽车等产业战略布局提供技术、市场与战略支持。

  2、审议情况

  本次投资不构成关联交易，已经公司2016年3月4日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资无需提交股东大会审议，经公司董事会审议通过后即可实施。

  二、合作方介绍

  1、清华大学苏州汽车研究院

  是清华大学与苏州市政府于2011年7月合作成立的独立事业法人单位，分别在苏州吴江区和相城区设立了吴江分院和相城分院，致力于汽车整车及零部件关键技术的研发和服务。研究院前期投资超过5亿元人民币，着重关注汽车核心技术，聚焦汽车产业中的关键系统技术、共性技术和先进技术，以汽车及零部件集成相关技术和产品研发、科技成果转化、技术服务、汽车整车及零部件性能检测、国内外技术交流、科技企业孵化等先导，建设世界一流的汽车应用技术综合研究院。

  研究院坚持“开放、合作、共享、创新”的发展方针，建立以市场需求为导向、成果转化为目标、科技创新为驱动、产业服务为龙头、市场化运营为核心的运行机制，积极开展与国内外著名企业、大学、科研院所合作与交流，在地方政府的大力支持下，借助清华的技术和人才优势，建设国内领先的汽车关键技术研发和服务基地、成果转化和企业孵化基地、高端人才聚集和培养基地，形成我国汽车产业发展的重要支撑平台。研究院现有1000余人（研究院200余人，产业800余人）。国家千人计划人才2位，长江学者1位，国外专家2位，全职行业专家30位（技术、管理、金融），具有多元化知识及经验的专业顾问近100位。形成了20多个研发团队和服务团队，涉及汽车、材料、电子、信息、计算机、软件、金融、管理等10多种专业方向。

  主营业务有技术研发、科技研发、金融服务、创业孵化四个方面。成立4年来，通过所属产业孵化及集聚平台和金融服务平台累计孵化科技创新项目达35个。

  2、重庆理工大学

  是中央与地方共建的市属普通本科高等院校、国家级大学生创新创业训练计划建设高校、全国毕业生就业典型经验高校。承担了包括国家“863”高技术项目、国家自然科学基金、国家社会科学基金、重庆市重大项目在内的一大批高水平的研究课题，累计承担省部级以上科研项目1000多项。学校建有22个省部级科研创新平台，35个校级科研创新平台，与中国科学院、中国汽车工程研究院、重庆长安汽车（集团）有限责任公司、重庆建设工业（集团）有限责任公司等科研院所和大型企业共建联合实验室、研究中心24个，拥有强大的产业技术支撑。

  3、重庆市科学技术研究院

  是重庆市最大的综合性科学研究和科技创新服务机构，是全国省级地方科学院联盟的发起单位和全国科学院联盟的重要成员。设有重庆市应用技术有限公司及信息与自动化、新材料、科技检测、技术评估、轨道交通与汽摩零部件等11个事业性质中心，辖有光学机械、机电设计、自动化仪表、硅酸盐材料、生物技术等9个转(改)制院所（中心），孵化器近10万平方米，已孵化莱美、华邦等一批上市企业，现在孵企业200多家。获得国家和省部级科技计划项目500多项，授权专利112件。

  三、投资协议主体的基本情况：

  1、产业创新发展基金基本情况

  （1）基金名称：重庆先进制造产业创新发展基金(暂定名，最终名称以工商部门核准为准)

  （2）基金成立时间：2016年3月15日（拟）

  （3）企业类型：有限合伙

  （4）存续期限：7年（投资期3年，回收期4年）

  （5）募集规模：6亿元（40%天使、VC项目，60%PE、并购项目）

  （6）合伙人情况

  ■

  （7）决策机制：投资决策委员会为投资决策机构，由普通合伙人委派委员和外聘专家组成

  （8）退出渠道：通过IPO、股权转让、产权交易所转让、股权回购、并购等多种方式退出

  （9）基金管理人：重庆清研资本管理企业（有限合伙）（拟）

  （10）投资领域：先进制造产业的所有创新领域，涉及新能源、新材料、高端装备、核心零部件、物联网、企业应用软件等

  （11）投资方式：股权投资+可转债投资，占股小于30%

  （12）增值服务：联合理工大学、重科院和产业资源，为被投企业在研发、运营和投融资等各个方面提供增值服务

  （13）年度管理费：投资期内按基金实缴出资总额的2%；回收期内按基金未回收总额的2%

  （14）业绩提成：可分配资金的分配原则为“先回本后分利，先LP后GP”，年度门槛收益率达到8%之上的收益，基金管理人的业绩提成比例为20%

  2、基金管理人概况

  (1)名称：重庆清研资本管理企业（有限合伙）（拟）

  (2)管理团队：

  王邵明-董事长：清华大学汽车系学士、经管硕士；原中国建设银行总行投资调查部负责人；原深圳市中申远投资公司董事长；现任清华大学苏州汽车研究院副院长、苏州清研资本总经理，重庆清研资本董事长。

  陈安-总经理：中国人民大学工业经济系硕士；原中国建设银行总行投资部项目经理；原东兆长泰投资集团投资部总经理；现任清华大学苏州汽车研究院院长助理、苏州清研资本副总经理，重庆清研资本总经理。

  邱冬阳-副总经理：重庆大学技术经济及管理博士；重庆理工大学金融学教授；重庆市金融资产交易所产品注册专家库委员；重庆天怡集团投资顾问；具有多年投资决策及研究分析经验。

  张鸿斌-副总经理：清华大学汽车系学士、经管学院MBA；原韩国万都北京代表处项目经理；原铭略远迅管理咨询公司咨询顾问。具有多年汽车行业研究经验。现任苏州清研资本项目管理总监，重庆清研资本副总经理。

  陶晨扬-投资总监：清华大学汽车工程专业毕业，工学学士；原广东福迪汽车公司营销公司、产品开发部、战略中心任经理、主任；原中邮阅读网创始合伙人、总经理；原广州感动网络科技公司创始合伙人、董事总经理；具有多年汽车行业及创业公司投资及运营实际经验。现任清华大学苏州研究院苏州华业汽车科技发展有限公司总经理助理，重庆清研资本投资总监。

  谢逅-运营总监：重庆大学计算机应用与会计学士；原中国联通重庆分公司营业部经理、客户服务部副总经理；原上海信尔诺投资咨询有限公司总经理助理；原上海泰盈电子商务有限公司西南分公司总经理；曾获中国通讯行业优秀客户服务单位、重庆市十大优秀服务企业、重庆青年文明号、重庆最佳服务外包基地及个人CCCS五星级认证金牌管理人奖。

  黄晋东-风控总监：重庆理工大学经济学硕士；原重庆理工大学经济学教师；原鹏汇公司人力资源总监；重庆市高级创业导师，曾获“统一企业杯”重庆市第三届大学生创业大赛指导教师鼓励奖。

  四、对外投资对公司的影响

  公司本次通过参股重庆先进制造产业创新发展基金，投资布局包括新能源、新材料、高端设备、核心零部件、物联网等先进制造业的各项创新领域，有助于公司产业结构和业务布局的不断优化，加快公司由生产研发型企业向的研发创新型企业转型。同时，通过本次投资，使公司与清华大学苏州汽车研究院、重庆理工大学、重庆市科学技术研究院等科研机构建立了长远的战略合作关系，有利于充分发挥校企各方的优势，帮助公司不断提升自主创新能力和核心竞争力，为公司在新能源汽车产业链的战略布局打下坚实的基础。

  五、本次投资存在的风险

  产业创新发展基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，存在以下风险：

  （1）存在未能寻求到合适的投资标的的风险；

  （2）存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险；

  公司将积极敦促产业基金寻找符合公司发展需求的投资项目，并通过科学合理的交易架构设计，尽力降低投资风险。

  六、报备文件

  1、第六届董事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  江苏亨通光电股份有限公司董事会

  二〇一六年三月五日

  证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2016-017

  江苏亨通光电股份有限公司关于

  投资设立全资子公司江苏亨通光导

  新材料有限公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：江苏亨通光导新材料有限公司

  ●投资资金：公司以自有资金人民币5亿元投资设立全资子公司江苏亨通光导新材料有限公司。

  ●标的公司主营业务：光纤预制棒的生产和销售。

  ●本次投资不构成关联交易，已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。

  一、对外投资概述

  1、本次对外投资事项的基本情况

  江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）以自有资金人民币5亿元在吴江经济技术开发区内投资设立全资子公司江苏亨通光导新材料有限公司（以下简称“亨通光导”），该公司将主要从事光纤预制棒的生产和销售。

  亨通光导将采用亨通自主研发的光棒技术，该技术具有绿色环保、超低成本、超高效沉积速率，代表世界领先的工艺技术水平。项目在设计和运营中将运用先进的智能化与信息化技术。亨通光导总规划产能为1500吨，项目将分期建设和投入。

  2、审议情况

  本次投资不构成关联交易，已经公司2016年3月4日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资无需提交股东大会审议，经公司董事会审议通过后即可实施。

  二、投资标的基本情况

  1、公司名称：江苏亨通光导新材料有限公司

  2、注册资本：人民币50000万元整

  3、注册地址：吴江经济开发区古塘路以南

  4、公司类型：有限责任公司

  5、法人代表：马建强

  6、经营范围：光纤、光缆、光学器件的研发、生产、销售

  三、本次投资的意义

  亨通光导的设立和投产将使公司光纤光缆产业链更具竞争能力，在行业中更具话语权。自主研发技术的光纤预制棒规模化量产将进一步大幅降低生产成本、提升核心竞争力、实现在全球光纤预制棒技术的领先，也弥补国内光纤预制棒行业的需求短缺，有利于国内光纤光缆行业的健康发展、保障我国光通信网络的建设与安全。

  四、本次投资的风险提示

  亨通光导投资设立后，可能存在如下风险：

  1、运营商投资不及预期。

  2、其他企业加大光纤预制棒投资，加剧行业竞争，导致利润率的下降。

  针对上述潜在风险，亨通光导将不断提高技术研发和工艺改进能力，大力降低生产成本，提高市场竞争力和市场份额，最大限度消化上述风险。

  五、备查文件

  1、第六届董事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  江苏亨通光电股份有限公司董事会

  二○一六年三月五日