证券时报多媒体数字报

  证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2016-015

  太原煤气化股份有限公司

  第五届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月22日以传真及专人送达的方式发出了《关于召开太原煤气化股份有限公司第五届董事会第二十五次会议的通知》。公司第五届董事会第二十五次会议于2016年3月4日（星期五）上午11:00在太原煤气化办公楼五楼VIP会议室召开，会议由董事长王锁奎先生主持，应到董事9人，实到董事7人，董事高建光因事未能出席，书面委托董事张建平代为表决，董事杨晓因事未能出席，书面委托董事杨军代为表决，监事2人列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：

  一、审议关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案（详见本公司于 2016年 3月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》）。

  由于本次正在筹划的重大资产重组事项构成关联交易，故本次参会的关联董事王锁奎先生、高建光先生、杨晓先生回避表决。

  该议案表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

  董事会同意将此议案提请公司2016年第一次临时股东大会审议。

  二、审议关于召开2016年第一次临时股东大会的议案（详见本公司于 2016年 3月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》）。

  该议案表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

  特此公告。

  太原煤气化股份有限公司董事会

  二〇一六年三月四日

  证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2016-016

  太原煤气化股份有限公司

  关于筹划重大资产重组延期复牌的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票种类：A股 股票简称：煤气化 股票代码：000968）因筹划重大资产重组事项于2015年12月24日停牌，并发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-067），公告详见2015年12月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司原预计最晚将在2016年1月22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，公司根据事项进展情况判断无法按照重大资产重组停牌公告的计划完成相关事项，于2016年1月22日发布公告申请继续停牌，并承诺最晚将在2016年3月24日前披露重大资产重组信息。公司分别于2016年1月22日、1月29日、2月5日、2月19日、2月26日及3月4日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号： 2016-003）和《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号：2016-005、2016-008、2016-009、2016-011、2016-014)。

  因本次重大资产重组事项的交易细节尚需进一步协商、确定和完善，交易相关各方也需要履行相应的内部决策程序，公司预计无法在2016年3月24日前披露重大资产重组信息，公司拟申请再次延期复牌。根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 9 号—上市公司停复牌业务（征求意见稿）》的相关规定和要求，公司已将该事项提交2016年3月4日召开的第五届董事会第二十五次会议审议。

  一、董事会审议情况

  会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

  由于本次正在筹划的重大资产重组事项构成关联交易，故本次参会的关联董事王锁奎先生、高建光先生、杨晓先生回避表决，其他6名非关联董事同意上述议案。董事会表决程序合法、合规。

  二、重大资产重组事项进展情况

  截至本公告日，经初步协商与论证，公司本次筹划重大资产重组的交易对手暂定为山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司（以下简称“晋煤集团”）及太原煤炭气化（集团）有限责任公司,重组方式暂定为置出公司经营性资产和负债，置入晋煤集团持有的山西蓝焰煤层气集团有限责任公司的100%股权等相关资产，并发行股份和配套融资。本次重大资产重组尚在筹划阶段，存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。

  自公司股票停牌以来，公司与交易对方及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司已聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构，各中介机构已相继进场开展尽职调查、审计、评估等工作。

  三、已确定的内容及尚无法确定的内容

  目前，本次重组的交易框架已初步拟定，审计评估工作正在进行当中，交易细节也正在协商和论证之中。后续将根据审计评估情况确定最终交易方案，尽快推进国资审批等各个方面的审批程序。

  四、尽快消除继续停牌情形的方案

  继续停牌期间，公司将督促交易各方尽快推进重大资产重组事项的审计、评估、决策、审批等相关工作，尽快完成方案的编制工作并及时披露。

  五、提请股东大会审议延期复牌提案

  2016年3月4日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》和《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，本次重大资产重组事项构成关联交易，在审议该议案时，关联股东须回避表决。

  六、预计复牌日期

  若《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》获得公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司股票预计自此次重大资产重组停牌之日起在累计不超过6个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在2016年6月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。如公司股东大会未能通过该议案或申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案或者报告书，且未获得进一步延期复牌许可，公司将终止筹划本次重大资产重组事项，公司股票恢复交易，同时公司将承诺自公告之日起至少 6 个月内（或届时有关法规或监管机构所允许的其他期限）不再筹划重大资产重组。

  七、风险提示

  本次重大资产重组仍在进行中，尚存在较大不确定性，提醒投资者注意风险。停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时公告并如期复牌，敬请广大投资者谅解。

  特此公告。

  太原煤气化股份有限公司董事会

  二〇一六年三月四日

  证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2016-017

  太原煤气化股份有限公司关于召开

  2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议决定召开公司2016年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）现场会议时间：2016年3月22日（星期二）14:30

  （二）网络投票时间：2016年3月21日—3月22日；

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月22日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年3月21日下午15:00至2016年3月22日下午15:00 的任意时间。

  （三）现场会议地点：山西省太原市晋阳街东沺三巷3号太原煤气化股份公司办公楼五楼VIP会议室

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

  （六）出席会议人员：

  1、本次股东大会的股权登记日为2016年3月17日。截至2016年3月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

  2、公司董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师。

  二、会议议题：

  审议关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案

  上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，详见2016年3月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《太原煤气化股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号2016-015）。

  由于本次正在筹划的重大资产重组事项构成关联交易，故本次参会的关联方股东需回避表决。

  三、现场会议登记办法：

  1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

  3、异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）。

  4、登记时间：2016年3月21日8：00至17：00

  5、登记地点：山西省太原市晋阳街东沺三巷3号太原煤气化办公楼2522室，邮政编码：030026

  四、参加网络投票的具体操作流程

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年3月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  2、投票代码：360968；投票简称：煤气投票 。

  3、在投票当日，“煤气投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  4、股东投票的具体程序为：

  ①进行投票时买卖方向为买入。

  ②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 1.00元代表议案1。

  具体如下

  ■

  ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ④对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见；在对同一议案出现总议案和分议案重复投票时，以第一次有效投票为准；对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  3、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年3月21日15:00至2016年3月22日15:00期间的任意时间。

  五、其他事项

  （一）联系方式：

  联系电话（传真）：0351—6019998

  联系部门：公司董事会秘书处

  （二）会议费用：

  参会股东食宿及交通费用自理。

  （三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  公司第五届董事会第二十五次会议决议

  特此公告。

  太原煤气化股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月四日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席太原煤气化股份有限公司2016年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票帐号：

  截止2016年3月17日15:00持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  被委托人（签名）：

  被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

  □可以 □不可以

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：二〇一六年 月 日