证券时报多媒体数字报

  证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临2016-001号

  沈阳金山能源股份有限公司

  第五届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  沈阳金山能源股份有限公司于２０１６年２月２３日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第五届董事会第二十六次会议的书面通知，并于２０１６年３月４以通讯方式召开公司第五届董事会第二十六次会议。公司实有董事７人，实际参加表决董事７人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

  一、关于第五届监事会换届暨推荐监事候选人的议案

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  根据公司章程规定，公司第五届董事会的任期届满，公司董事会提名委员会提名金玉军、郭洪波、刘雷、张利、周可为、杨茂森为公司董事候选人，提名林刚、程国彬、王世权为公司独立董事候选人。上述候选人简历附后。

  独立董事候选人林刚、程国彬、王世权分别发表了独立董事候选人声明；董事会作为上述独立董事候选人的提名人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，发表了独立董事提名人声明。

  上述议案尚需提交股东大会审议通过。其中林刚、程国彬、王世权作为独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。

  二、关于修改《公司章程》的议案

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  根据公司业务发展需要和公司注册资本变动情况，拟对《公司章程》修改如下；

  １、第十三条原为“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：火力发电；供暖、供热；粉煤灰、金属材料销售；小型电厂机、炉、电检修；循环水综合利用；技术服务；水力发电；风力发电；风力发电设备安装及技术服务；煤炭批发。”

  现修改为“第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：火力发电；供暖、供热；粉煤灰、金属材料销售；小型电厂机、炉、电检修；循环水综合利用；技术服务；水力发电；风力发电；风力发电设备安装及技术服务；煤炭批发；石膏批发、零售；普通货运、污水处理、再生水销售、污泥处理”

  ２、第六条原为“公司注册资本为人民币 ８６８，６６４，３８６元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更时，在股东大会通过同意增加或减少注册资本及因注册资本变更而修改章程的事项的决议后，由公司董事会具体办理注册资本的变更登记手续。”

  现修改为“第六条 注册资本１，４７２，７０６，８１７元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更时，在股东大会通过同意增加或减少注册资本及因注册资本变更而修改章程的事项的决议后，由公司董事会具体办理注册资本的变更登记手续。”

  ３、第十八条原为“公司发行的股份总数为 ８６８，６６４，３８６股，均为普通股”。

  现修改为“第十八条 公司发行的股份总数为１，４７２，７０６，８１７股，均为普通股”。

  ４、第一百一十一条原为“董事会由９名董事组成，公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。

  董事会设董事长一人。”

  现修改为“第一百一十八条 董事会由１２名董事组成，公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。

  董事会设董事长一人。”

  该议案尚需经股东大会审议通过。

  三、关于召开２０１６年第一次临时股东大会的议案

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  （详见临２０１６－００３关于召开２０１６年第一次临时股东大会的通知）

  特此公告

  沈阳金山能源股份有限公司董事会

  二Ｏ一六年三月五日

  附：董事候选人简历

  金玉军，男，１９５６年出生，大学本科学历，教授级高级工程师，中共党员。曾先后任阜新发电厂热工分厂技术员，副主任；阜新发电厂干部科副科长，组织部部长；阜新发电厂厂长助理，副厂长，厂长；辽宁国电节能环保公司总经理；辽宁电力公司综合计划部主任兼房改办主任，计划发展部主任兼房改办主任，发展策划部主任兼房改办主任、住房公积金管理中心电力分中心副主任；华电金山能源有限公司党组成员、副总经理等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党组成员、董事、总经理。

  郭洪波，男，１９６８年出生，硕士研究生学历，教授研究员级高级工程师，中共党员。曾先后任鞍山纺织印染厂副厂长；鞍山合成（集团）股份公司房地产开发公司副经理；鞍山合成（集团）股份公司副总经理；辽宁工程机械（集团）有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理；辽宁能源投资（集团）有限责任公司总经理助理兼资产管理部部长、副总经理、董事兼副总经理、总经理兼副董事长兼党委副书记等职。现任辽宁能源投资（集团）有限责任公司董事长兼党委书记。

  刘雷，男，１９７３年出生，毕业于西安交通大学能源与动力工程学院电厂热能与动力工程专业，工学学士，美国贝勒大学商学院工商管理专业，工商管理硕士，高级工程师，中共党员。历任山东电力集团公司办公室科长，中国华电集团公司总经理工作部秘书处副处长，中国华电集团公司资本运营与产权管理部融资管理处处长，华电福新能源股份有限公司总经济师、副总经理、董事会秘书、党组成员。现任中国华电集团公司资本运营与产权管理部副主任。

  张利，男，１９６８年出生，大学本科学历，高级会计师，中共党员。曾先后任哈尔滨第三发电厂财务处出纳、会计；黑龙江电力股份有限公司财务部出纳、会计、主管会计、财务部副经理、财务部经理；华电能源股份有限公司副总会计师兼财务部经理；华电能源股份有限公司（华电黑龙江分公司）副总会计师兼财务部经理、总会计师 兼财务资产部主任、总会计师。现任华电能源股份有限公司（华电黑龙江分公司）党组成员总会计师。

  周可为，男，１９６０年出生，大学本科学历，高级会计师，中共党员。先后任阜新发电厂财务处副处长；阜新发电有限责任公司财务部主任；阜新发电厂总会计师；辽宁电力经济开发公司总会计师、沈阳金山能源股份有限公司董事、副总经理兼财务总监等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党组成员、财务总监兼董事会秘书。

  杨茂森，男，１９８７年出生，大学本科学历，中共党员。现任沈阳市土地综合开发有限公司董事会秘书。

  林刚，男，１９５６年出生，研究生学历，中共党员。曾先后在航天工业部东北物资站任财务处副处长，财政部驻辽宁财政监督专员办事处处长等职。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所所长。

  程国彬，男，１９６３年出生，研究生学历，教授，中共党员。曾任鞍山钢铁学院经济管理系团总支书记、助教、讲师；鞍山科技大学经济管理学院党委副书记、书记；辽宁科技大学政法系系主任、副教授。现任辽宁科技大学经济与法律学院院长。

  王世权，男，１９７７年出生，教授，博士研究生导师，中共党员。现任东北大学企业管理教授。

  证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临2016-002号

  沈阳金山能源股份有限公司

  第五届监事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  沈阳金山能源股份有限公司于２０１６年３月４日以通讯方式召开第五届监事会第十七次会议，应出席会议监事３人，实际出席会议监事３人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议一致通过如下决议：

  关于第五届监事会换届暨推荐监事候选人的议案

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  公司第五届监事会的任期届满，公司监事会推荐李增昉先生、罗伟先生为公司第六届监事会监事候选人，公司职代会选举王俊荷为职工代表监事。

  监事候选人的简历请详见附件。

  该议案尚需提交公司股东大会审议通过

  特此公告。

  沈阳金山能源股份有限公司监事会

  二Ｏ一六年三月五日

  附：监事候选人简历

  李增昉，男，１９７０年出生，学士学历，会计师，中共党员。曾先后在山东送变电工程公司财务部、山东省电力工业局财务部工作，曾先后任山东电力集团公司财务部会计核算科副科长、山东电力集团公司财务部会计核算科科长、中国华电集团公司财务资产部会计处副处长、中国华电集团公司财务资产部会计处处长、中国华电香港有限公司财务总监、中国华电香港有限公司财务总监（集团公司部门副主任级）、中国华电香港有限公司总法律顾问等职。现任中国华电集团公司财务与风险管理部副主任。

  罗伟，男，１９５９年出生，研究生学历，教授级高级工程师。曾先后任辽宁省电力有限公司生产部科员；辽宁电力经济开发有限公司电力经营部副经理、经理；辽宁电力经济开发有限公司副总工程师；沈阳金山能源股份有限公司副总经理、丹东金山热电有限公司总经理；华电金山能源有限公司监察审计部主任；沈阳金山能源股份有限公司监察审计部主任、煤业分公司总经理等职。现任沈阳金山能源股份有限公司金山热电分公司党委书记。

  王俊荷，女，１９６５年出生，大专学历，助理政工师，中共党员。先后担任辽宁省阜新市粮库办事员；阜新市粮油贸易公司办公室副主任；沈阳金山能源股份有限公司综合部经理、沈阳金山能源股份有限公司工会主席等职。现任沈阳金山能源股份有限公司工会办公室主任。

  证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:2016-003

  沈阳金山能源股份有限公司关于

  召开2016年第一次临时股东大会的通知

  ■

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：２０１６年３月２２日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  （一） 股东大会类型和届次

  ２０１６年第一次临时股东大会

  （二） 股东大会召集人：董事会

  （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：２０１６年３月２２日 ９点３０分

  召开地点：公司会议室

  （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自２０１６年３月２２日

  至２０１６年３月２２日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  １、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上会议审议事项中，第一项至第三项议案已分别经公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过，会议决议公告分别刊登在２０１６年３月５日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

  ２、 特别决议议案：第三项

  ３、 对中小投资者单独计票的议案：第一项、第二项

  ４、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  ５、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  （一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

  （三） 公司聘请的律师。

  （四） 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户

  原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票帐户原件和出席人身份

  证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和股票帐户

  原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

  （二）登记时间：２０１６年３月１６日—２０１６年３月１７日

  上午９：００－１１：３０ 下午１３：３０－１６：００

  异地股东可于２０１６年３月１７日前采取信函或传真的方式登记。

  （三）登记地点：沈阳市和平区南五马路１８３号泰宸商务大厦Ｂ座２２层沈阳金山能源股份有限公司证券管理部

  六、 其他事项

  （一） 与会人员交通食宿费用自理。

  （二） 联系办法

  联系人：马佳

  联系电话：０２４－８３９９６０４０

  传真：０２４－８３９９６０３９

  邮编：１１０００６

  特此公告。

  沈阳金山能源股份有限公司董事会

  2016年3月5日

  附件１：授权委托书

  报备文件

  经与会董事签字的第五届董事会第二十六次会议决议

  附件１：授权委托书

  授权委托书

  沈阳金山能源股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年３月２２日召开的贵公司２０１６年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。