证券时报多媒体数字报

  证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2016-007

  兄弟科技股份有限公司第三届

  董事会第二十三次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2016年2月26日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2016年3月3日以通讯表决的形式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  本次会议经表决形成决议如下：

  一、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《总裁工作细则》。

  二、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

  本议案需提交股东大会审议。

  三、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度》。

  四、审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《委托理财管理制度》。

  五、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告》。

  六、审议《关于选举顾菊英为独立董事的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%

  具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事届满离任及补选第三届董事会独立董事的公告》。

  本议案需提交股东大会审议。

  七、审议《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的公告》。

  特此公告。

  兄弟科技股份有限公司董事会

  2016年3月5日

  证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2016-008

  兄弟科技股份有限公司

  第三届监事会第十六次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兄弟科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议于2016年3月3日以通讯表决方式召开，本次监事会会议通知已于2016年2月26日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  本次会议经表决形成决议如下：

  一、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告》。

  二、审议通过了《关于选举严建斌为监事的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%

  具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举监事的公告》。

  本议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  兄弟科技股份有限公司

  监事会

  2016年3月5日

  证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2016-009

  兄弟科技股份有限公司

  关于独立董事届满离任

  及补选第三届董事会独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、独立董事陈勇先生离任的情况

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陈勇先生现任期届满离任，不再担任本公司独立董事、董事会各相关专业委员会相关职务。

  由于陈勇先生的离任，将导致公司独立董事成员低于董事会人数的三分之一，且相应的专业委员会组成未达到相关规定的要求，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的有关规定，该离任将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之间，为保证董事会的正常运行，陈勇先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》等规定继续履行其职责。

  陈勇先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对陈勇先生在职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

  二、提名独立董事候选人的情况

  公司股东钱志达先生提名顾菊英女士为公司第三届独立董事候选人，第三届董事会第二十三次会议审议通过了《选举顾菊英为独立董事的议案》，拟任独立董事任期自股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

  特别声明：推荐顾菊英女士为独立董事候选人应经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

  附：顾菊英个人简历。

  特此公告。

  兄弟科技股份有限公司

  董事会

  2016年3月5日

  顾菊英个人简历

  顾菊英女士：中国国籍，无境外永久居留权， 1966年10月出生，大专学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1986年至2007年担任海宁市五金交电化工有限公司财务部经理；2007年至今担任海宁中国皮革城股份有限公司财务总监。

  截至本公告披露日，顾菊英女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2016-010

  兄弟科技股份有限公司

  关于选举监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事罗臣先生于近日向公司监事会提交书面辞职申请。因工作调动原因，罗臣先生申请辞去公司监事职务。详见公司于2016年3月1日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号2016-005）。罗臣先生辞去监事职务后仍在公司担任其他职务。

  罗臣先生辞职将导致公司监事会人数低于法定要求，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及有关规定，2016年3月3日，公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于选举严建斌为监事的议案》，选举严建斌先生为公司第三届监事会监事，并将此议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。任期自公司股东大会审议批准之日起至本届监事会届满之日止。

  本次变更后，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  兄弟科技股份有限公司

  监事会

  2016年3月5日

  附件：

  严建斌个人简历

  严建斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历。现任江苏兄弟维生素有限公司车间主任、江苏兄弟维生素有限公司监事。

  严建斌先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2016-011

  兄弟科技股份有限公司

  关于使用募集资金置换先期投入

  自有资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集的资金置换前期已投入自有资金6,895.72万元支付的相关费用，现将相关事项公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2223号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票51,446,942股，发行价为每股人民币15.55元，共计募集资金799,999,948.10元，扣除各项发行费用人民币16,951,446.94元，实际募集资金净额为人民币783,048,501.16元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕446号）。

  二、承诺募集资金投资项目情况

  经公司第三届董事会第九次会议决议、公司2014年第三次临时股东大会决议审议通过， 公司非公开发行股票募集资金总额扣除发行相关费用后的投向为：

  ■

  三、自有资金预先投入募集资金投资项目情况

  截至2015年12月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,895.72万元，具体情况如下：

  单位:人民币万元

  ■

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司截至2015年12月24日的以自有资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了天健审〔2015〕 7375号《关于兄弟科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

  四、公司履行的相应程序

  2016年3月3日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金6,895.72万元。公司独立董事、保荐机构民生证券亦发表明确同意意见，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证意见。

  五、专项意见

  1、会计师鉴证报告

  天健会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司截至2015年12月24日的以自有资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于2015年12月30日出具了天健审〔2015〕 7375号《关于兄弟科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为：兄弟科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了兄弟科技公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

  2、独立董事意见

  公司独立董事对公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金6,895.72万元的情况进行认真核查后，认为：（1）公司本次使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自有资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益、提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。（2）公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。（3）本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序。

  综上所述，一致同意公司使用募集资金6,895.72万元置换先期投入募投项目的自有资金。

  3、监事会意见

  公司第三届监事会第十六次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司以募集资金6,895.72万元置换先期投入的自有资金。

  公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换先期投入自有资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，与公司募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。

  4、保荐机构核查意见

  保荐机构民生正对公司使用募集资金置换先期投入自有资金情况发表核查意见如下：

  1、本次使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入自筹资金事项已于2016年3月3日经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见。

  2、本次使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。

  3、本次置换募集资金投资项目先期投入自筹资金事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了鉴证报告，履行了必要法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

  4、本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。

  综上所述，保荐机构同意兄弟科技使用募集资金6,895.72万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。

  六、备查文件

  1、兄弟科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；

  2、兄弟科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；

  3、兄弟科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议；

  4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2015〕7375号《关于兄弟科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；

  5、兄弟科技股份有限公司出具的《关于兄弟科技股份有限公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的核查意见》。

  特此公告。

  兄弟科技股份有限公司董事会

  2016年3月5日

  证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2016-012

  兄弟科技股份有限公司

  关于召开公司2016年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月3日召开了第三届董事会第二十三次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，会议决议于2016年3月21日召开公司2016年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会。

  3、本次股东大会的召集、召开符合法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。

  4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  5、会议召开日期和时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年3月21日下午 15:00。

  （2）网络投票时间：2016年3月20日15:00—2016年3月21日15:00；其中：

  ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年3月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

  ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2016年3月20日下午15:00至2016年3月21日15:00。

  6、会议召开地点：浙江省海宁市海洲街道海宁大道302号 海宁皮都锦江大酒店会议室。

  7、股权登记日：2016年3月15日（星期二）。

  8、出席对象：

  （1）截止2016年3月15日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可以不必是公司的股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  2、审议《关于选举顾菊英为独立董事的议案》

  3、审议《关于选举严建斌为监事的议案》

  三、参加现场会议的登记方法

  1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

  2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

  3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记），信函上请注明“股东大会”字样。

  4、登记时间：2016年3月17日(上午9:30—11:30，下午14:30—16:30)。

  5、登记地点：浙江省海宁市海洲街道西山路612号1006-1008室 兄弟科技股份有限公司证券投资部。

  6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带上述相关证件原件于会前10分钟到会场办理签到手续。

  四、网络投票相关事项

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  1、通过深交所交易系统参加投票的相关事项

  （1）投票时间：2016年3月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00，投票程序比照深证证券交易所新股申购业务操作；

  （2）投票代码及简称：投票代码：362562；投票简称：“兄弟投票”。

  （3）在投票当日，“兄弟投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （4）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  ①买卖方向为“买入”。

  ②在“委托价格”项填报股东大会议案序号。1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会议案对应的委托价格如下：

  ■

  ③在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  ④投票举例：股权登记日持有“兄弟科技”股票的投资者，对议案一投票申报如下：

  ■

  ⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  ⑥不符合上述规定的投票申报，不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  （1）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

  （3）互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月20日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年3月21日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

  3、网络投票其他事项说明

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  五、其他事项

  1、联系方式

  联系人：钱柳华 沈洁

  联系电话：0573-80703928

  传真：0573-87081001

  邮箱：stock@brother.com.cn

  联系地址：浙江省海宁市海洲街道西山路612号1006-1008室 兄弟科技股份有限公司证券投资部

  邮政编码：314400

  2、出席现场会议的股东费用自理。

  特此通知。

  附：《授权委托书》

  兄弟科技股份有限公司董事会

  2016年3月5日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兄弟科技股份有限公司董事会：

  兹授权委托 先生/女士代表本人/本公司出席2016年3月21日召开的兄弟科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

  ■

  （注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

  委托股东姓名及签章：

  身份证或营业执照号码：

  委托股东持股数: 委托人股票账号:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  委托日期:

  附注：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

  2、单位委托须加盖单位公章；

  3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。