证券时报多媒体数字报

  证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2016-014

  长江证券股份有限公司

  第七届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、公司第七届董事会第二十五次会议通知于2016年2月26日以电子邮件形式发至各位董事。

  2、本次董事会会议于2016年3月3日以通讯方式召开。

  3、本次董事会会议应出席董事11人，11位董事均亲自出席会议并行使表决权。

  4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议《关于公司增设证券营业部的议案》

  为了顺应行业发展趋势，落实公司业务发展战略，提高业务决策效率，加快营业网点建设进度，董事会决定：同意公司根据市场状况和券商同业扩张进度，择机在全国空白区域、经济发达区域和市场机会较多、公司具有相对竞争优势的地区增设证券营业部；同意公司经营管理层根据市场状况以及公司发展的需要安排上述证券营业部设立进度，并在获得监管机构批准后办理设立证券营业部的相关事宜；公司需在董事会的授权框架下，坚持营业部设立的基本原则，审慎决策，精心组织，并按季度将新增及已设证券营业部的运营情况向董事会发展战略委员会书面报告。

  表决结果如下：与会董事以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

  （二）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  为确保公司的法人治理结构符合监管要求，根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，经董事长（代行）崔少华先生提名，公司第七届董事会拟聘任李佳女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过且监管机构核准其证券公司高级管理人员任职资格之日起至第七届董事会届满之日止。李佳女士担任公司董事会秘书一职后，将不再担任公司证券事务代表一职。

  表决结果如下：与会董事以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

  （三）审议《关于更换公司证券事务代表的议案》

  为协助公司董事会秘书履行职责，确保公司的法人治理结构符合监管要求，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，公司第七届董事会拟将证券事务代表由李佳女士更换为黄育文先生，任职期限自本次董事会审议通过且李佳女士正式履行董事会秘书职责之日起至第七届董事会届满之日止。

  证券事务代表联系方式如下：

  电话：027-65799866；

  传真：027-85481726；

  邮箱：inf@cjsc.com；

  地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号21楼

  表决结果如下：与会董事以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

  三、备查文件

  1、加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  长江证券股份有限公司董事会

  二〇一六年三月四日

  附件

  1、李佳简历

  李佳，女，1971年出生，工商管理硕士，现任长江证券股份有限公司董事会秘书室总经理、证券事务代表；曾任湖北证券公司综合人事部员工、业务主管兼公司董事会秘书，湖北证券公司投资银行总部业务主管、北京分部副经理兼公司董事会秘书，长江证券有限责任公司董事会秘书处副经理、经理，长江证券股份有限公司董事会秘书室副总经理（主持工作）。

  李佳女士未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形；与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系；不持有长江证券股份有限公司股票；与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系或在上述单位担任过董监事的情形；符合《公司法》等相关法律规和规定要求的任职条件。

  2、黄育文简历

  黄育文，男，1982年出生，本科学历，现任长江证券股份有限公司董事会秘书室助理总经理；曾任长江证券股份有限公司董事会秘书室助理经理、高级经理。

  黄育文未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形；与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系；不持有长江证券股份有限公司股票；与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系或在上述单位担任过董监事的情形；符合《公司法》等相关法律规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2016-015

  长江证券股份有限公司

  2016年2月经营情况公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2016年2月经营情况主要财务信息。

  提请关注事项：

  1、数据统计范围：本公告所载财务数据为长江证券母公司及其境内证券子公司长江证券承销保荐有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司个别财务报表数据，非合并报表数据。

  2、相关财务数据未经审计，请投资者注意投资风险。

  长江证券母公司及其境内证券子公司2016年2月主要财务数据表

  金额单位：万元

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  长江证券股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月四日