证券时报多媒体数字报

  证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2016-018

  江苏康得新复合材料股份有限公司

  关于全资子公司投资OSTENDO TECHNOLOGIES, INC.的公告

  本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ● 本次对外投资金额根据公司章程无需提交董事会、股东大会审议;

  ● OSTENDO TECHNOLOGIES,INC和ATASH VENTURES, LLC与康得新不存在关联关系;

  ● 本次对外投资不构成关联交易,不涉及重大资产重组。

  江苏康得新复合材料股份有限公司(下称:康得新)全资子公司张家港康得新光电材料有限公司(下称:康得新光电)近期与OSTENDO TECHNOLOGIES, INC.(下称:Ostendo公司)及ATASH VENTURES, LLC(下称:ATASH资本)签署了《战略优先合作协议》、《投资人协议》和相关协议。现将本次对外投资相关事项公告如下:

  一、对外投资情况

  康得新全资子公司康得新光电通过与ATASH资本签署投资协议,拟以自有资金3,500万美元,以合作设立专项投资基金的形式投资Ostendo公司。

  同时,康得新于2016年2月25日与Ostendo公司签署《战略优先合作协议》,康得新及分、子公司有权在大中华地区(包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)优先生产、销售、分销基于Ostendo公司的核心技术,或从其技术中衍生而来的近眼式增扩现实与虚拟现实(VR/AR)技术的产品。

  二、投资标的情况

  1、公司名称:OSTENDO TECHNOLOGIES, INC.

  2、公司类型:有限责任公司

  3、成立时间:2005年10月4日

  4、公司地址:6185 Paseo Del Norte, Suite 200, Carlsbad, California 92011, USA.

  5、公司简介:Ostendo公司是光用半导体技术领域的领先创新者。公司核心技术平台QPI?,是世界首个光微处理器,可以精确指令和体现可见光子的最重要特性,可广泛应用于新型平板显示、增强现实AR、虚拟现实VR及全息显示等诸多重要领域。该革命性技术可使消费者获得较现有技术明显更佳的视觉体验,在AR/VR及类似用途中,QPI?技术在尺寸、能耗、成本上,均优于现有的LCD和 OLED平台,Texas Instruments的DLP及LCoS, LBS等其它系统。在用于视觉体验的核心硬件技术领域,该公司是可见的领先者。

  Ostendo公司的董事长/CEO Hussein博士,曾担任Linkabit公司的执行副总裁、CommQuest技术公司的创始人(率先开发出北美首个GSM多频芯片组)、IBM微电子公司的CTO、Ellipsis数字系统公司董事长/CEO。Hussein博士在数字信号处理器、数字无线电和数字显示领域拥有诸多专利,由其本人领衔的30余位博士的管理团队经验丰富,其他百余位成员均来自于柯达、IBM、博通和三星等世界知名企业。

  三、投资审批情况

  根据相关法律法规等规定,达成的协议金额未及董事会审议标准,无需提交康得新董事会、股东大会审议。

  康得新将根据深交所中小板信息披露工作备忘录第十二号要求,另行披露康得新与ATASH资本签署协议的相关内容。

  四、协议主要内容

  1、《战略优先合作协议》Ostendo公司有意通过第三方在特许地区(大陆、台湾地区、香港和澳门特别行政区)使用Ostendo公司的相关技术生产、销售或分销近眼式增扩现实与虚拟现实(AR/VR)产品,在同等条件下,康得新有与Ostendo公司合作的优先权。

  2、《投资人协议》于2016年2月25日签署,投资方向、范围仅为购买Ostendo公司发行的对应股份。

  五、投资目的和影响

  1、投资目的

  打造领先全球的新型显示技术(裸眼3D、大屏触控、柔性显示、VR/AR、全息)产业板块,是康得新重要的战略方向和产业布局。

  多年来,康得新基于领先全球的光学材料技术,通过模块化系统解决方案的产业延伸,已经在裸眼3D、大屏触控、柔性显示技术领域领先全球。

  鉴于Ostendo公司在世界Micro-LED芯片、光场显示领域的丰富经验和领先地位,投资Ostendo公司使康得新在VR/AR、全息技术领域领先全球,进一步完善康得新新型显示技术产业布局和生态链建设,为康得新长期持续健康快速发展提供了重要的保障。

  2、对康得新的影响

  Ostendo公司是基于system-on-a-chip技术的光场显示领域全球领先企业,创立以来业务发展迅速。此次对Ostendo公司的投资,对于提升康得新的核心竞争力,巩固和发展康得新在行业内的领先地位,具有重要的影响。

  六、投资可能存在的风险

  Ostendo是一家注册在美国加州的公司,其所在的国家法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别。康得新通过专项基金投资之后,将不直接参与Ostendo公司的日常经营和管理。本次投资短期内不会对康得新正常生产经营和业绩带来重大影响,也不会影响康得新的业务独立性。

  七、备查文件

  1、康得新与Ostendo Technologies, Inc.签订的《战略优先合作协议》。

  2、康得新光电与ATASH VENTURES, LLC签订的《投资人协议》。

  敬请广大投资者注意投资风险,特此公告。

  江苏康得新复合材料股份有限公司董事会

  2016年3月7日

  证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2016-019

  江苏康得新复合材料股份有限公司

  关于投资北京兰亭数字科技有限公司的公告

  本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别风险提示

  1、本次股权收购不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组;

  2、本次交易面临一定的风险,详见本公告“风险提示”部分,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险;

  3、本次对外投资金额无需提交董事会、股东大会审议;

  4、兰亭数字与康得新不存在关联关系。

  一、对外投资概述

  江苏康得新复合材料股份有限公司(下称:康得新)和子公司东方视界科技(北京)有限公司(下称:东方视界)拟共同与北京兰亭数字科技有限公司(下称:兰亭数字)及其股东、浙江华策影视股份有限公司和其他投资方签署《股权投资框架协议》(下称:本协议),兰亭数字拟增加注册资本,康得新拟以自有资金1,050万元人民币认购兰亭数字新增资本73,530元,占增资后注册资本的5%;东方视界拟以420万元人民币认购兰亭数字新增资本29,412元,占增资后注册资本的2%。

  二、投资标的基本情况

  兰亭数字作为AR/VR数字多媒体产品制作商,拥有目前市场先进的AR/VR视频制作、播出、后台制作系统、直播支持系统及基于网络的相关运营经验并提供行业领先的专业产品及服务。

  1、公司名称:北京兰亭数字科技有限公司

  2、公司住所:北京市丰台区海鹰路6号院26号楼二层203(园区)

  3、目前注册资本:125万元

  4、统一社会信用代码:91110106317907911T

  5、法定代表人:孙文博

  6、成立日期:2014年9月5日

  7、经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询;摄影服务;影视器材租赁;设计、制作、代理、发布广告;大型礼仪庆典活动策划;经济信息咨询服务;企业策划;公关关系服务;组织文化艺术交流活动;承办展览展示;税务代理服务;销售计算机软硬件及辅助设备、服装、文具用品、摄影器材、珠宝首饰。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

  8、本次增资完成前,兰亭数字主要股东如下:

  ■

  本次增资完成后,兰亭数字主要股东如下:

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  兰亭数字的控股股东和实际控制人为孙文博,身份证号码:110102XXXXXXXX0018,地址:北京市宣武区XXXXXXXX;与康得新及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  兰亭数字2015年底未经审计的资产总额365.33万元、负债总额5.82万元、净资产359.51万元、营业收入90.82万元和净利润-140.15万元。

  三、框架协议的主要内容

  1、通过增资,做大兰亭数字的虚拟现实(AR/VR)全景视屏的拍摄制作规模,提高全景视频的拍摄制作质量,力争成为中国拍摄和制作虚拟现实全景视频的一流企业。

  2、兰亭数字及其创始股东孙文博、庄继顺等创始股东(下称:创始股东)承诺:在兰亭数字合格发行上市或出售之前,实际控制人及核心管理团队不得发生变更,且未经投资方书面同意,创始股东不得将其持有的兰亭数字股权转让、质押或抵押,或以其他方式放弃对兰亭数字的控制权;

  3、本协议签署后,兰亭数字、创始股东承诺完成业务相关指标;

  4、本协议签署后,后续轮次的兰亭数字估值不能低于本轮兰亭数字估值,除非各投资方一致同意;

  5、其他主要约定。

  四、交易目的和投资的可行性分析

  本次股权投资主要目的包括:加速抢占市场、加强研发投入、加快团队建设、寻找产业链上下游的整合和合作机会:

  1、加速抢占AR/VR全景视频市场,继续提高兰亭数字AR/VR全景视频业务发展的速度与规模,力争将兰亭数字打造成为中国虚拟现实全景视频拍摄和制作的一流企业;

  2、通过增资,加强研发和软、硬件产品研发投入,保持并扩大兰亭数字在视频制作技术和内容方面的行业领先优势,提高产品质量和规模;

  3、加快团队建设,扩大实施和运营团队,引进优秀的技术、管理和运营人才,保证业务的快速平稳发展,丰富东方视界的AR/VR视频内容资源;

  4、标的资产的估值较账面净资产增值较高,主要系标的属于影视传媒行业,为轻资产公司,其作为内容生产为主的影视企业对固定资产规模的需求较低。

  五、对康得新的影响及风险提示

  1、东方视界作为内容提供方目前已经与中国主要的AR/VR厂商达成战略合作关系,本次投资将为康得新在AR/VR领域打造内容制作的生态平台,进一步完善康得新在AR/VR内容制作领域的生态布局。

  通过本次对外投资,有助于提高资金使用效率,分享兰亭数字发展的成果,为股东谋取更多的投资回报,符合康得新和全体股东的利益。

  2、兰亭数字可能受宏观经济、行业、自身管理能力等多因素影响,存在经营风险和投资风险。

  敬请广大投资者注意投资风险,特此公告。

  江苏康得新复合材料股份有限公司董事会

  2016年3月7日

  证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2016-020

  江苏康得新复合材料股份有限公司

  复 牌 公 告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江苏康得新复合材料股份有限公司(下称:公司)因筹划重要事项期间,为保证公平信息披露,维护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(下称:上市规则)的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:康得新,股票代码:002450)于2016年1月14日(星期四)开市起停牌,1月21日、1月28日、2月4日、2月18日、2月25日、3月3日起继续停牌,并刊登了《重大事项停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》(公告2016-006、008、011、013、014、015、017号)。

  拟收购公司为AR/VR设备制造及销售商,在其所属细分市场领域占据优势地位,品牌认知度高;拥有多项核心专利技术,销售渠道遍布全球,且市场潜力和价值较大。原计划收购全部股权的协议若达成,将触及股东大会审议标准。

  因目前达成的协议金额未及董事会审议标准,无需提交董事会、股东大会审议。后续若有新的进展,将根据相关规则予以披露。具体情况详见公司发布的《关于全资子公司投资OSTENDO公司的公告》。根据上市规则有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:康得新,证券代码:002450)自2016年3月8日(星期二)开市起复牌。

  敬请广大投资者注意投资风险,特此公告。

  江苏康得新复合材料股份有限公司董事会

  2016年3月7日