证券时报多媒体数字报

  （上接B49版）

  一、《2015年度监事会工作报告》。

  该报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  该议案表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

  《2015年度监事会工作报告》尚需提交2015年年度股东大会审议。

  二、《2015年度财务决算报告》。

  该报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  该议案表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

  《2015年度财务决算报告》尚需提交2015年年度股东大会审议。

  三、《关于公司2015年度利润分配预案》。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度归属于上市公司股东的净利润380,986,689.82元,母公司实现净利润593,514,660.79元,根据公司章程规定按母公司净利润进行分配:

  1、净利润:593,514,660.79元

  加:年初未分配利润891,752,879.05元

  减:已分配2014年度分红款250,503,671.31元

  2、可供分配利润1,234,763,868.53元

  减:2015年度提取法定盈余公积59,351,466.08元

  3、可供投资者分配的利润1,175,412,402.45元

  公司拟以2015年12月31日总股本894,655,969股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.80元(含税),共派发红利161,038,074.42元,剩余未分配利润暂不分配,主要用于企业发展。

  该议案表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

  该预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  四、《公司2015年年度报告及其摘要》。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  年报全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn ),年报摘要刊登在2016年3月8日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  该议案表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

  《公司2015年年度报告及其摘要》尚需提交2015年年度股东大会审议。

  五、《2015年度内部控制评价报告》。

  《2015年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  该议案表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

  六、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,对照公司实际情况逐项自查,公司认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行股票的规定,具备非公开发行股票的条件。

  该议案表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

  该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  七、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。

  公司拟向特定对象非公开发行股票(下称“本次非公开发行”),并制定了本次非公开发行方案。监事会对以下议案进行了逐项表决:

  1、发行股票的种类和面值

  本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

  该议案表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

  该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  2、发行方式和发行时间

  本次非公开发行采取向特定对象非公开发行A股股票方式,在中国证监会核准之日起6个月内实施。

  该议案表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

  该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  3、发行股份的数量

  本次非公开发行股票数量不超过37,974.68万股(含37,974.68万股),在前述范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。如公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项,发行数量将作相应调整。

  该议案表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

  该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  4、发行对象及认购方式

  本次非公开发行的发行对象为包括钟烈华先生或其设立的一人有限责任公司在内的不超过10名(含10名)特定对象,认购方均以人民币现金方式认购。其中,钟烈华先生或其设立的一人有限责任公司拟认购的金额不低于30,000万元(含30,000万元)。

  该议案表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

  该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  5、定价方式及发行价格

  本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十八次会议决议公告日(即2016年3月8日,视市场情况和成功发行需要,公司可在符合相关法律、法规和履行必要程序的前提下,修订本次非公开发行股票的定价基准日)。发行价格不低于本次非公开发行股票发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%,即7.90元/股。

  发行对象的认购价格在取得本次发行核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。钟烈华先生或其设立的一人有限责任公司不参与本次发行定价的竞价过程,但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。

  如公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项,发行底价将作相应调整。

  该议案表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

  该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  6、限售期

  钟烈华先生或其设立的一人有限责任公司认购本次发行的股份自上市之日起三十六个月内不得转让。

  除钟烈华先生或其设立的一人有限责任公司外通过询价确定的发行对象,其所认购的本次发行的股份自上市之日起十二个月内不得转让。

  该议案表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

  该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  7、上市地点

  本次非公开发行的A股股票将在深圳证券交易所上市。

  该议案表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

  该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  8、募集资金金额与用途

  本次非公开发行股票募集资金总额不超过300,000.00万元,在扣除发行费用后,拟用于如下项目:

  单位:万元

  ■

  在上述募集资金投入项目的范围内,公司董事会可以根据项目的审批进度、资金需求和轻重缓急程度等实际情况,对相应募集资金投入顺序和具体金额进行适当调整。

  募集资金到位后,若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

  该议案表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

  该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  9、本次非公开发行A股股票前公司滚存未分配利润的安排

  本次非公开发行完成后,由公司新老股东按本次非公开发行后的股权比例共同分享公司本次非公开发行前的滚存未分配利润。

  该议案表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

  该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  10、本次非公开发行决议有效期

  本次非公开发行A股股票决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起十二个月。

  公司本次发行的有关事宜经公司董事会、股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报,本次非公开发行尚需取得中国证监会核准后方能实施。

  该议案表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

  该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  八、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。

  《广东塔牌集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  该议案表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

  该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  九、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

  《广东塔牌集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  该议案表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

  该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  十、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。

  公司拟向包括钟烈华先生或其设立的一人有限责任公司在内的特定对象非公开发行股票,并与钟烈华先生或其设立的一人有限责任公司就认购本次非公开发行股票的事宜与其签署附生效条件的非公开发行股票认购协议。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》,钟烈华先生或其设立的一人有限责任公司参与本次非公开发行股票的认购构成关联交易。钟烈华先生或其设立的一人有限责任公司不参与本次发行定价的竞价过程,但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份,因此本次交易的价格定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

  该议案表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

  该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  十一、《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》。

  公司本次非公开发行的A股股票由包括钟烈华先生或其设立的一人有限责任公司在内的特定对象以现金认购,公司拟就钟烈华先生或其设立的一人有限责任公司认购本次非公开发行股票的事宜与其签署附生效条件的非公开发行股票认购协议。

  该议案表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

  该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  十二、《关于公司设立非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》。

  为了规范本次非公开发行募集资金的监管和使用,公司拟将募集资金存放于设立的专项账户集中管理和使用,并在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

  该议案表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

  该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  十三、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取措施的议案》。

  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施。同时,公司全体董事、高级管理人员、第一大股东均对本次非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施作出相关承诺。

  《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取措施的公告》(公告编号:2016-011)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  该议案表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

  该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  十四、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

  《广东塔牌集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  该议案表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

  该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  十五、《关于公司修订<募集资金管理和使用办法>的议案》。

  《募集资金管理和使用办法》(2016年3月修订)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  该议案表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

  该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  十六、《关于<公司未来三年股东回报规划(2016-2018)>的议案》。

  《广东塔牌集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2016-2018)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  该议案表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

  该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  特此公告。

  广东塔牌集团股份有限公司监事会

  2016年3月6日

  证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2016-013

  广东塔牌集团股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  重要提示

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:2015年年度股东大会

  2、股东大会的召集人:董事会

  3、会议召开的合法、合规性:

  (1)本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  (2)公司第三届董事会第二十八次会议于2016年3月6日召开,审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议时间:2016年3月28日(星期一)下午14:00;

  (2)网络投票时间:2016年3月27日-2016年3月28日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年3月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年3月27日15:00至2016年3月28日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn )向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象:

  (1)截至2016年3月23日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必是本公司股东)。

  (2)本公司董事、监事、高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  7、会议地点:广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《2015年度董事会工作报告》;

  2、审议《2015年度监事会工作报告》;

  3、审议《2015年年度报告及其摘要》;

  4、审议《2015年度财务决算报告》;

  5、审议《关于公司2015年度利润分配的议案》;

  6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;

  7、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

  8、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;

  8.1、发行股票的种类和面值;

  8.2、发行方式和发行时间;

  8.3、发行股份的数量;

  8.4、发行对象及认购方式;

  8.5、定价方式及发行价格;

  8.6、限售期;

  8.7、上市地点;

  8.8、募集资金金额与用途;

  8.9、本次非公开发行A股股票前公司滚存未分配利润的安排;

  8.10、本次非公开发行决议有效期;

  9、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;

  10、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

  11、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;

  12、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》;

  13、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案》;

  14、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

  15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜的议案》;

  16、审议《关于公司<未来三年股东回报规划(2016-2018年)>的议案》;

  17、审议《关于公司修订<募集资金管理和使用办法>的议案》。

  公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

  上述议案业经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过,相关内容详见2016年3月8日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2016-010、2016-012)。

  上述议案中,第7至16项议案需由股东大会以特别决议通过,需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过;其他议案均为普通决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。

  上述议案将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东,且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

  三、会议登记办法

  1、登记方式:

  (1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

  (3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达公司的时间为准。

  2、登记时间:

  2016年3月25日上午9:00-11:30、下午14:30-17:30;

  2016年3月28日上午9:00-11:30。

  3、登记地点:塔牌集团办公楼一楼大堂;

  信函登记地址:广东塔牌集团股份有限公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样;

  通讯地址:广东省蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦);邮编:514199;

  联系电话:0753-7887036 ;传真:0753-7887233。

  4、受托人在登记和表决时提交文件的要求:

  (1)个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和持股凭证。

  (2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

  (3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

  (4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

  授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

  三、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )参加投票。

  (一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票代码:362233。

  2、投票简称:塔牌投票。

  3、投票时间:2016年3月28日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、在投票当日,塔牌投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

  本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  (3)在“委托数量”项下,表决意见对应的申报股数如下:

  ■

  (4)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

  (二)通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月27日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年3月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他

  1、会议联系方式:

  公司地址:广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团证券部

  联 系 人:曾文忠

  联系电话:0753-7887036 传 真:0753-7887233

  邮 编:514199

  2、会议费用:本次现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

  五、备查文件

  广东塔牌集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。

  特此公告。

  广东塔牌集团股份有限公司董事会

  2016年3月6日

  附件:

  广东塔牌集团股份有限公司

  2015年年度股东大会授权委托书

  兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席广东塔牌集团股份有限公司2015年年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

  ■

  委托人签名: 身份证号码:

  持 股 数: 股 东帐 号:

  受托人签名: 身份证号码:

  受 托权 限: 委 托日 期:

  附注:

  1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2016-014

  广东塔牌集团股份有限公司关于

  举办2015年年度报告说明会的公告

  重要提示

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2016年3月16日(星期三)下午15:00—17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2015年年度报告说明会,本次说明会的网址为:http://irm.p5w.net/002233/index.html 。

  参加本次说明会的有:公司总经理何坤皇先生、财务总监赖宏飞先生、董事会秘书曾皓平先生、独立董事陈君柱先生。欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  广东塔牌集团股份有限公司董事会

  2016年3月6日

  证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2016-015

  广东塔牌集团股份有限公司

  关于股票复牌的提示性公告

  重要提示

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:塔牌集团;证券代码:002233)自2016年2月23日开市起停牌,并于2016年3月1日开市起继续停牌。具体内容详见本公司公告《广东塔牌集团股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:2016-006)和《广东塔牌集团股份有限公司关于重大事项继续停牌公告》(公告编号:2016-009)。

  本公司已于2016年3月6日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于广东塔牌集团股份有限公司非公开发行股票预案》等议案,具体内容详见本公司于2016年3月8日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:塔牌集团;证券代码:002233)将于2016年3月8日(星期二)开市起复牌。

  特此公告。

  广东塔牌集团股份有限公司董事会

  2016年3月6日