证券时报多媒体数字报

  本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年２月２５日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇一六年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合方式，现就有关事项提示如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：公司二○一六年第二次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人：公司董事会

  （三）会议召开的合法合规性说明：公司第八届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开公司二○一六年第二次临时股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  （四）会议召开时间

  １．现场会议时间：２０１６年３月１１日（星期五）上午１１：３０时

  ２．网络投票时间：

  （１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１６年３月１１日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；

  （２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１６年３月１０日１５：００至２０１６年３月１１日１５：００期间的任意时间。

  （五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  １．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

  ２．网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）出席对象：

  １．凡在２０１６年３月４日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  ２．公司全体董事、监事、高级管理人员；

  ３．见证律师。

  （七）会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路８７号三楼会场

  二、会议审议事项：

  《关于公司对广州华工百川科技有限公司财务资助续期的议案》

  以上审议事项内容详见２０１６年２月２５日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《公司第八届董事会第四十五次会议决议公告》、《公司关于财务资助续期的公告》。

  三、会议登记方式

  （一）登记方式：

  １．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；

  ２．个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；

  ３．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

  （二）登记时间：

  ２０１６年３月９日上午８：３０时—１２：００时，下午１３：３０时—１７：３０时

  （三）登记地点：

  广东省佛山市禅城区汾江中路８５号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

  四、参加网络投票的具体操作过程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，具体操作流程如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  １．投票代码：３６０９７３

  ２． 投票简称：佛塑投票

  ３．投票时间：２０１６年３月１１日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００

  ４． 股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

  （１）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

  （２）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  ５． 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （１）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （２）选择公司会议进入投票界面；

  （３）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  ６． 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （１）在投票当日，“佛塑投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （２）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （３）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， １．００元代表议案１。每一议案应以相应的价格分别申报。

  ■

  （４）在“委托数量”项填报表决意见：

  在“委托数量”项目下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３股代表弃权。如下表：

  ■

  （５）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  １．互联网投票系统投票的时间为：２０１６年３月１０日１５：００ 至２０１６年３月１１日１５：００ 的任意时间。

  ２． 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４ 年 ９ 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务服务密码”。申请服务密码的，请登录网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令在上午 １１：３０ 前发出，当日下午１３：００ 即可使用；如果服务密码激活指令在上午 １１：３０ 之后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：ｈｔｔｐ：／／ｃａ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）申请，深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

  ３．股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网站 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  五、其他事项

  （一）会议联系方式：

  联系人：梁校添、周浩文

  地址：广东省佛山市禅城区汾江中路８５号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

  邮政编码：５２８０００

  电话：０７５７－８３９８８１８９ 传真：０７５７－８３９８８１８６

  （二）会议与会人员食宿及交通费自理。

  六、现场会议授权委托书（附后）

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  董事会

  二○一六年三月八日

  授权委托书

  兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一六年第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

  ■

  委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：

  委托人持股数： 委托人签字（盖章）：

  委托日期： 委托人身份证号码：

  受托人身份证号码：

  受托人签字（盖章）：