证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议（以下简称"会议"）通知于2016年2月26日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2016年3月7日在苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长姚建华先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过了《关于设立分公司的议案》，现将相关事项公告如下：

  一、概述

  1、因业务发展需要，公司拟在苏州市高新区设立分公司，分公司名称拟定为：苏州工业园区和顺电气股份有限公司高新区分公司（最终以工商登记为准）。

  2、根据《公司章程》的规定,此事项属于公司董事会审批权限,无需提请股东大会审批，本次设立分支机构事宜亦不构成重大资产重组和关联交易。

  二、拟设立分公司基本情况

  1、拟设立分公司名称：苏州工业园区和顺电气股份有限公司高新区分公司。

  2、分公司性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。

  3、营业场所：苏州市高新区洋庄路6号。

  4、分公司负责人：周昌山。

  5、拟定经营范围：高低压电器及成套设备、电工器材、电力滤波装置、无功补偿装置、电力储能装置以及其它电力电子类环保节电装置的研发、制造和销售；并提供相关产品的方案设计、安装、调试及其他售后服务；自有房屋出租；设备出租。

  上述拟设立公司的名称、经营范围等事项以工商登记机关核准为准。

  三、拟设分公司目的、存在风险和对公司的影响

  1、设立目的：优化组织架构以满足业务需求，不断提高公司生产和资源配置能力，降低运营成本。

  2、存在风险及对公司影响：分公司的设立，是以承接、延续母公司现有业务为主，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

  四、授权

  为保证分公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权公司管理层具体办理分公司设立各项工作，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。

  五、备查文件

  公司第三届董事会第二次会议决议

  特此公告！

  苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

  二〇一六年三月七日