证券时报多媒体数字报

  证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2016-027

  冀凯装备制造股份有限公司

  第二届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议通知于2016年3月3日，以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2016年3月7日下午14时在公司二楼会议室召开。会议由董事长冯帆先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  二、 董事会会议审议情况

  1、 审议通过了《关于延期确定是否进入重大资产重组程序的议案》

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  因控股股东深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）筹划与公司相关的重大事项，拟购买电子信息相关行业资产，该交易可能达到重大资产重组标准，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：冀凯股份，股票代码：002691）自2016年2月23日开市起停牌。公司及各相关方仍在就该重大事项进行商谈，相关论证工作正在推进和开展，鉴于该重大事项有待进一步论证，尚存在不确定性，现决定延期确定是否进入重大资产重组程序。

  公司将加强与有关各方的沟通，积极推进该重大事项，公司将于2016年3月24日前确定是否进入重大资产重组程序。如公司未能在上述期限内确定进入重大资产重组程序的，公司股票将于2016年3月24日开市时起复牌。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第二十一次会议决议

  特此公告。

  冀凯装备制造股份有限公司董事会

  二Ο一六年三月八日

  证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2016-028

  冀凯装备制造股份有限公司

  重大事项停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"卓众达富"）的通知，卓众达富正在筹划与公司相关的重大事项，拟购买电子信息相关行业资产，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：冀凯股份，证券代码：002691）于2016年2月23日开市起停牌。公司分别于2016年2月23日、2016年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-023）、《重大事项停牌进展公告》 （公告编号：2016-025）。

  截至本公告日，该重大事项还在开展相关工作，鉴于该重大事项尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：冀凯股份；股票代码：002691）自2016年3月8日（星期二）上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

  公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

  特此公告。

  冀凯装备制造股份有限公司董事会

  二Ο一六年三月八日