证券时报多媒体数字报

  证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2016-004

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年3月7日以通讯表决方式召开第四届董事会第十一次会议，会议通知已于2016年3月3日以书面形式向全体董事发出。本次会议应到董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致通过了如下议案：

  一、审议通过《关于选举董事长的议案》

  因工作变动原因，林进挺先生辞去董事长职务，现选举刘大卫先生为公司董事长，任期至公司第四届董事会届满。

  公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》

  因工作变动，林进挺先生辞去董事长职务以及董事会战略委员会主任委员（召集人）职务，根据相关规定，现任命刘大卫先生担任董事会战略委员会主任委员（召集人）职务。任期与公司第四届董事会同步。

  本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于任免部分高级管理人员的议案》

  因工作变动，免去李智全先生执行副总裁职务、林兴先生副总裁职务、李昌先生总裁助理职务。

  经公司总裁提名，聘任董敬军先生、李昌先生为公司副总裁，马超先生为公司副总裁（挂职），任期与公司第四届董事会同步。

  公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于更换2015年度财务审计机构的议案》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

  公司2015年度财务审计机构拟由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），聘期、服务范围和管理层授权事项不变。

  公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

  本项议案还需提交股东大会审议批准。

  五、审议通过《关于修订<资产减值准备计提及损失处理制度>的议案》

  本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

  本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

  本项议案还需提交股东大会审议批准。

  七、审议通过《关于会计估计变更的议案》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

  为更准确地反映公司橡胶产品库存的跌价情况，同意公司对橡胶产品的可变现净值的确定方法，由原来的参考公开市场现货价格与期货价格相结合的办法确定，变更为主要以资产负债表日期货市场上近月合约的结算价格确定。本次会计估计变更采用未来适用法处理，从2016年1月1日起执行，无需对以前年度进行追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。

  公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月8日

  附：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  独立董事对第四届董事会第十一次会议部分议案的独立意见

  根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，现就公司四届十一次董事会的部分议案发表如下独立意见：

  1、本次会议审议的《关于选举董事长的议案》、《关于任免部分高级管理人员的议案》，经核查，我们认为，本次选举的董事长和聘任的高级管理人员具备法律法规、规范性文件所规定的相应任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司相关职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，且所有提名及表决程序符合相关规定。

  综上，我们同意选举刘大卫先生为公司董事长，同意聘任董敬军先生、李昌先生为公司副总裁，马超先生为公司副总裁（挂职），以上人员任期与第四届董事会同步。

  2、本次会议审议的《关于更换2015年度财务审计机构的议案》，经核查，承办公司2015年度财务审计工作的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所执业团队分立合并至中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）情况属实，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备中国证监会要求的证券、期货业务资格。为保证公司审计工作的连续性，我们同意公司改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。

  3、本次会议审议的《关于会计估计变更的议案》，我们认为：本次会计估计变更能够更准确地反映公司橡胶产品库存的跌价情况，进而更客观地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更符合企业会计准则的相关规定，决策程序合法有效，没有损害公司及中小股东的权益。我们同意本次会计估计变更。

  独立董事：马龙龙、毛嘉农、胡秀群

  2016年3月7日

  证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2016-005

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  第四届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于2016年3月7日以通讯表决的方式召开，公司已于2016年3月3日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过如下议案：

  一、审议通过《关于更换2015年度财务审计机构的议案）

  由于承办公司 2015 年度财务审计工作的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）海南分所执业团队已分立合并至中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"），原中审亚太海南分所业务转入中审众环执行，为保证审计工作的连续性，拟将公司2015年度财务审计机构由中审亚太变更为中审众环，聘期、服务范围和管理层授权事项不变。

  本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

  本项议案需提交股东大会审议批准。

  二、审议通过《关于会计估计变更的议案》

  与会监事认为：本次会计估计变更符合会计准则和国家财税法规的相关规定，能更准确地反映公司橡胶产品库存的跌价情况，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

  本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  监 事 会

  2016年3月8日

  证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2016-006

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  关于变更财务审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2015年11月19日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》，同意聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）为公司2015年度财务审计机构。

  近期，公司收到《关于中审亚太部分分所执业团队分立合并至中审众环事项的说明》，承办公司2015年度财务审计工作的中审亚太海南分所执业团队已分立合并至中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"），原中审亚太海南分所业务转入中审众环执行。

  为保证公司审计工作的连续性，拟将公司2015年度财务审计机构由中审亚太变更为中审众环，聘期、服务范围和管理层授权事项不变。

  此事项已经公司四届十一次董事会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，还需提请公司股东大会审议批准。

  特此公告。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月8日

  证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2016-007

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2016年3月7日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟结合公司实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修订，具体内容如下：

  原第一百零六条为：董事会由9名董事组成（包括3名独立董事），设董事长1人，副董事长1人。

  修订后第一百零六条为：董事会由9名董事组成（包括至少三分之一独立董事），设董事长1人，副董事长1人。

  其他条款内容未做变动。

  以上修订还需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月8日

  证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2016-008

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  关于会计估计变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  公司对会计估计变更采用未来适用法处理，对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。由于目前尚难预计日后的天然橡胶现货价格和期货价格波动情况，本次会计估计变更对2016年利润影响金额尚无法确定。

  一、会计估计变更概述

  为更准确地反映公司橡胶产品库存的跌价情况，公司对橡胶产品的可变现净值的确定方法，由原来的参考公开市场现货价格与期货价格相结合的办法确定，变更为主要以资产负债表日期货市场上近月合约的结算价格确定。从2016年1月1日起执行。

  2016年3月7日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公司会计估计变更的议案》 ，独立董事对此议案发表了独立意见，监事会也发表了审核意见。

  二、具体情况及对公司的影响

  随着期货市场的不断发展，期货交割制度保证了期货近月合约价格和现货价格趋于一致，期货近月合约价格已被市场公认为现货价格，目前在国内外普遍将期货近月合约价格作为商品合同的定价基准。目前公司用以参考现货价格的公开网站"天然橡胶网"近年来现货成交不活跃，成交价格不连续，不能准确地反映公司橡胶产品库存的跌价情况，因此，公司变更此项会计估计。

  根据《企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对会计估计变更采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。

  由于目前尚难预计日后的天然橡胶现货价格和期货价格波动情况，本次会计估计变更对2016年利润影响金额尚无法确定。

  三、独立董事、监事会的意见

  独立董事认为：本次会计估计变更能够更准确地反映公司橡胶产品库存的跌价情况，进而更客观地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更符合企业会计准则的相关规定，决策程序合法有效，没有损害公司及中小股东的权益。我们同意公司本次会计估计变更。

  监事会认为：本次会计估计变更符合会计准则和国家财税法规的相关规定，能更准确地反映公司橡胶产品库存的跌价情况，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

  四、备查文件

  1、海南橡胶第四届董事会第十一次会议决议；

  2、海南橡胶独立董事意见；

  3、海南橡胶第四届监事会第七次会议决议。

  特此公告。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  董事会

  2016年3月8日