证券时报多媒体数字报

  证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2016—10

  重庆长安汽车股份有限公司

  第六届董事会第四十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2016年3月7日召开第六届董事会第四十二次会议，会议通知及文件于2016年3月4日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事12人，实际参加表决的董事11人，独立董事董扬先生因公出差未参加表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

  议案一 关于修订《公司章程》的议案

  公司修订了《公司章程》，董事对此进行了表决。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  章程修订的内容如下：

  1.现行章程第一百零六条：董事会成员中包括5名独立董事。 修订为：董事会成员中包含8名独立董事。

  2.现行章程第一百四十四条：监事会由7名监事组成，监事会中包括4名股东代表和3名公司职工代表。 修订为：监事会由5名监事组成，监事会中包括3名股东代表和2名公司职工代表。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  议案二 关于第七届董事会换届选举的议案

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  鉴于公司第六届董事会成员任期已届满，现推选徐留平、张宝林、朱华荣、周治平、谭小刚、王晓翔、王锟为公司第七届董事会董事候选人；同时，本届董事会提名帅天龙、刘纪鹏、李想、李庆文、谭晓生、胡钰、庞勇、陈全世为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事津贴为每人每年 10万元（含税）。

  以上董事及独立董事候选人的简历详见附件, 独立董事候选人及提名人声明详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司独立董事候选人及提名人声明公告》。独立董事候选人的有关资料须提交深圳证券交易所审核，审核无异议方能提交股东大会通过。

  议案三 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

  公司拟定于2016年3月23日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-12）。

  重庆长安汽车股份有限公司董事会

  2016年3月8日

  附件：

  董事候选人简历如下：

  徐留平先生，1964年生，博士，研究员级高级工程师。现任中国兵器装备集团公司总经理、党组副书记，中国长安汽车集团股份有限公司董事长、党委书记，重庆长安汽车股份有限公司董事长。曾任中国兵器装备集团公司发展计划部副主任、主任，中国兵器装备集团公司汽车部主任，中国兵器装备集团公司党组成员、副总经理，中国南方工业汽车股份有限公司执行董事、高级副总裁，长安汽车（集团）有限责任公司总裁、党委书记。截止本决议公告发出之日，徐留平先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  张宝林先生，1962年生，硕士，高级经济师，高级政工师。现任中国兵器装备集团公司总经理助理，中国长安汽车集团总经理、重庆长安汽车股份有限公司副董事长。曾任中国兵器工业总公司西南兵工局团委副书记、书记，重庆长风机器厂党委书记，成都万友总公司常务副总经理、总经理，长安汽车（集团）有限责任公司董事、副总裁，重庆长安汽车股份有限公司董事、总经理，中国长安汽车集团党委副书记。截止本决议公告发出之日，张宝林先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  朱华荣先生，1965年生，硕士，研究员级高级工程师。现任中国长安汽车集团党委副书记，重庆长安汽车股份有限公司董事、总裁。曾任江陵机器厂发动机研究所副所长，长安公司技术部副部长，长安公司汽车制造厂总工程师，长安汽车（集团）有限责任公司总裁助理兼技术中心主任、科技委主任，重庆长安汽车股份有限公司副总裁、党委书记。截止本决议公告发出之日，朱华荣先生持有本公司股票25,200股，其中有限售股为18,900股；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  周治平先生，1971年生，博士，研究员级高级工程师。现任中国兵器装备集团公司职工董事，重庆长安汽车股份有限公司董事、党委书记、工会主席。曾任中国兵器装备集团公司发展计划部副主任，中国兵器装备集团公司资本运营部副主任、主任，南方工业资产管理有限责任公司总经理。截止本决议公告发出之日，周治平先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  谭小刚先生，1963年生，硕士，研究员级高级工程师。现任中国兵器装备集团公司发展计划部主任。曾任国营三四三厂副厂长、常务副厂长，湖南省沅陵县委副书记，湖南云箭集团有限公司董事、常务副总经理、总经理，湖南云箭集团有限公司董事长、党委书记，中国兵器装备集团公司发展计划部副主任。截止本决议公告发出之日，谭小刚先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  王晓翔先生，1973年生，博士，高级会计师、注册会计师。现任中国兵器装备集团公司财务部主任。曾任中国兵器装备集团公司财务部副主任，中国南方工业汽车股份有限公司财务副总裁，中国长安汽车集团股份有限公司副总裁，兵器装备集团财务有限责任公司董事、总经理、党委副书记。截止本决议公告发出之日，王晓翔先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  王锟先生，1975年生，学士，高级会计师。现任重庆长安汽车股份有限公司董事、副总经理。曾任中国兵器装备集团公司资本运营部资本运作处（综合处）副处长、处长，中国兵器装备集团公司资本运营部副主任，中国长安汽车集团股份有限公司总会计师。截止本决议公告发出之日，王锟先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  帅天龙先生，1966年出生，博士。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人，华润双鹤药业股份有限公司独立董事。曾任中央纪委法规室副处长。拥有15年以上执业经验，主要业务领域包括：公司法、证券法、金融法、收购兼并与重组、知识产权保护、诉讼与仲裁。截止本决议公告发出之日，帅天龙先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  刘纪鹏先生，1956年出生，硕士。现任中国政法大学法经济研究中心教授、博导，中国政法大学资本研究中心主任，中国企业改革与发展研究会副会长。曾在《人民日报》、《经济研究》等国内外报刊杂志公开发表论文400多篇；接受国内外报刊杂志的采访文章800余篇；曾主持了中国航空工业集团、中铝公司、国家电力等遍及二十多个省市，近270家各类企业的股改上市、公司战略、并购重组、投融资上市及管理咨询方案设计，被称为“中国股改第一人” 。截止本决议公告发出之日，刘纪鹏先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  李想先生，1981年出生。现任汽车之家董事、蔚来汽车公司董事，车和家公司董事长、总经理。具有18年的互联网行业经验，曾带领团队从IT产品向汽车业扩张，创建汽车之家网站，目前汽车之家已成长为全球访问量最大的汽车网站。截止本决议公告发出之日，李想先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  李庆文先生，1956年出生，硕士。现任中国能源汽车传播集团董事长、《中国汽车报》有限公司董事长、《中国能源报》有限公司董事长。曾任黑龙江省人民政府办公厅处长、副主任，黑龙江省海林市委书记。1998年至今，共发表汽车评论12余万字，传媒论文5余万字；《中国汽车报》被世界品牌实验室评为“2007年度中国500最具价值品牌”，市值高达10.21亿元，成为进入中国品牌500强的惟一一家汽车类媒体。截止本决议公告发出之日，李庆文先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  谭晓生先生，1970年出生，学士。现任奇虎360副总裁兼首席隐私官（CPO ）。曾任雅虎中国分公司工程技术总监、麦斯贝（北京）信息技术有限公司运营总监。擅长技术团队的构建与管理，自2003年起，招聘培养了超过300名大学生，这些学生现在广泛分布在百度、腾讯、阿里巴巴、新浪等互联网公司，在互联网技术圈中有“谭校长”的称号。截止本决议公告发出之日，谭晓生先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  胡钰先生，1972年出生，博士。现任清华大学新闻与传播学院教授、国家形象传播研究中心主任。曾任科技日报评论社理论部主任，中华全国青年联合会委员、中央国家机关青联委员, 国务院国资委新闻中心副主任。曾获国家中长期科学和技术发展规划（2006—2020）战略研究贡献奖、教育部全国普通高校优秀教材奖、中国科技新闻学会学术年会优秀论文一等奖励。截止本决议公告发出之日，胡钰先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  庞勇先生，1969年出生，硕士。现任瀛之杰企业管理顾问有限公司（IDEO）董事长兼CEO、吉林大学兼职教授。曾任辽宁省汽车工业集团经理、雷神公司中国区总监。其主导设计开发的“I Flow 智能终端——智能客流量决策管理平台”等获得国家版权局授予的著作权；同时，是中国“汽车经销渠道运营质量评估管理系统”(AD-CAS)、渠道竞争力体系及标准化数据库资源开发者，中华人民共和国人力资源和社会保障部汽车经销商精益营销相关岗位能力认证首席专家。截止本决议公告发出之日，庞勇先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  陈全世先生，1945年出生，大学本科。现任清华大学汽车研究所副所长、中国汽车工程学会常务理事、北京市人民政府专家顾问团顾问、全国汽车标准化车身专业委员会委员、全国汽车标准化电动汽车专业委员会委员、广东省电动汽车项目总体组组长。承担国家“863”电动汽车专项中“燃料电池城市客车整车技术研究”课题；曾获得15吨6×6沙漠物探专用车研制，中国石油天然气总公司(部级)科技进步奖，二等奖，排名第三 (1996年)；电动汽车电池、电机、电控及整车性能综合测试系统研制，国家科技进步奖，三等奖，排名第三 (1997年)。截止本决议公告发出之日，陈全世先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2016—11

  重庆长安汽车股份有限公司

  第六届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2016年3月7日召开第六届监事会第十九次会议，会议通知及文件于2016年3月4日通过邮件或传真等方式送达公司全体监事。本次监事会会议以通讯表决方式召开，应参加表决的监事7人，实际参加表决的监事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

  关于第七届监事会换届选举的议案

  鉴于公司第六届监事会成员任期已届满，现推选肖勇、孙大洪、赵慧侠为公司第七届监事会监事候选人，公司职代会选举张安国、罗艳为公司第七届监事会职工监事。

  监事候选人及职工监事简历如下：

  肖勇先生，1971年生，硕士，工程师。现任中国兵器装备集团公司审计与风险部主任。曾任中国兵器装备集团公司办公厅总经办副主任、主任，中国兵器装备集团公司办公厅副主任，中国兵器装备集团公司摩托车产业办公室副主任，中国兵器装备集团公司摩托车事业部副总经理，重庆南方摩托车公司副总经理，中国兵器装备集团公司审计与风险部副主任。截止本决议公告发出之日，肖勇先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  孙大洪先生，1966年生，硕士，高级经济师。现任中国兵器装备集团公司办公厅副主任兼保卫保密局局长。曾任中国兵器装备集团公司办公厅法律处副处长 ，中国兵器装备集团公司办公厅法律顾问处副处长、处长，中国兵器装备集团公司办公厅法律事务处处长。截止本决议公告发出之日，孙大洪先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  赵慧侠先生，1960年生，大学本科，高级会计师。现任中国长安汽车集团股份有限公司总裁助理兼审计（法律事务）部总经理。曾任哈飞汽车制造有限公司副总会计师兼财会处处长，哈尔滨飞机工业集团公司副总经理兼哈飞汽车制造有限公司副总经理，哈尔滨航空工业集团公司副总经理，中国航空科技工业股份有限公司汽车事业部副部长，中国航空汽车工业有限公司副总经理，中国长安汽车集团股份有限公司总裁助理兼运营管理部总经理。截止本决议公告发出之日，赵慧侠先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  职工监事简历如下：

  张安国先生，1959年生，硕士，高级政工师。现任公司党群工作部党建处组织室组织干事。曾任公司质量部质量处室主任，公司工会办公室室主任、主任，公司党群工作部组织处处长，公司党群工作部（企业文化中心）党建处处长。截止本决议公告发出之日，张安国先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  罗艳女士，1974年生，大学本科，助理经济师。现任公司人力资源部总部人力资源处薪酬绩效室室主任。曾任长安公司三工厂232车间维修电工、工程测量工、劳动技术定额员、计划员，人力资源部薪酬管理处员工福利室室主任、薪酬福利管理三室室主任。截止本决议公告发出之日，罗艳女士未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  上述议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议批准。

  重庆长安汽车股份有限公司监事会

  2016年3月8日

  证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2016-12

  重庆长安汽车股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经董事会研究，重庆长安汽车股份有限公司2016年第一次临时股东大会定于2016年3月23日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：重庆长安汽车股份有限公司2016年第一次临时股东大会。

  （二）股东大会召集人：公司董事会。

  （三）本次股东大会会议召开经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （四）召开时间：现场会议召开时间：2016年3月23日下午2：30开始

  网络投票时间为：2016年3月22日至2016年3月23日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月23日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月22日下午15：00时至2016年3月23日下午15：00时期间的任意时间。

  （五）召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）出席对象：

  （1）截止到2016年3月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件）；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员

  （3）公司聘请的见证律师；

  （七）会议地点：重庆市江北区建新东路260号重庆长安汽车科技大楼多媒体会议室。

  二、会议审议事项

  议案一 关于修订《公司章程》的议案；

  议案二 关于第七届董事会换届选举的议案；

  议案三 关于第七届监事会换届选举的议案；

  上述议案已经公司第六届董事会第四十二次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过，具体内容请详见公司分别于2016年3月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮网网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《重庆长安汽车股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议公告》、《重庆长安汽车股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告》。

  三、会议登记方法

  1．登记方式：本地股东可直接到公司董事会办公室登记，异地股东可通过信函或传真方式进行登记。各位股东请提交本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代理人应提交本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续。

  2．登记时间：2016年3月21日下午5：30前。

  3．登记地点：长安汽车董事会办公室。

  4．符合上述条件的公司法人股东和社会公众股股东登记和表决时提交文件的要求：

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证。法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证；

  （2）个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证。个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

  四、参加网络投票的股东的具体操作流程

  对于本次股东会议审议的议案，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

  （一）通过深圳交易所交易系统投票的程序

  1．投票代码：360625

  2. 投票简称：“长安投票”

  3. 投票时间：2016年3月23日的交易时间，即9：30－11：30和13：00－15：00。

  4. 在投票当日，“长安投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向选择“买入”；输入投票代码“360625”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1．互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月22日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年3月23日（现场股东大会结束当日）15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其它事项

  (一)会议联系方式：

  ⒈联系人：王锟、黎军

  ⒉联系地址：重庆市江北区建新东路260号长安汽车董事会办公室

  ⒊联系电话：（86）023——67594008、67594009

  ⒋联系传真：（86）023——67866055

  ⒌邮政编码：400023

  (二)会议费用：到会股东住宿及交通费自理、会期半天。

  六、备查文件

  公司第六届董事会第四十二次会议决议

  公司第六届监事会第十九次会议决议

  重庆长安汽车股份有限公司董事会

  2016年3月8日

  附件：

  重庆长安汽车股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托【 】先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆长安汽车股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

  ■

  注：每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只选择一项，用“√”符号填写，若涂改或以其它形式填写的均为废票。

  委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东账号： 委托人持股数额：

  委托日期：2016 年【 】月【 】

  （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）