证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

  2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

  一、会议召开和出席情况

  2016年2月20日，华北高速公路股份有限公司(以下简称"公司")董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2016年第三次临时股东大会的通知。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月7日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年3月6日15：00 至2016年3月7日15：00 的任意时间。现场会议于2016年3月7日下午14：55在公司四层会议室召开。

  本次会议召集人为公司董事会，会议由董事孟杰先生主持。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京市观韬律师事务所徐丙坚律师、王维律师见证了本次大会并为大会出具了法律意见书。

  出席本次会议的股东及股东代表共21名，代表公司有表决权的股份717,201,490股，占公司有表决权股份总数的65.80%。其中：出席现场会议的股东及股东代表4名，所持有表决权的股份715,837,090股，占公司有表决权总股份的65.67%；参加网络投票的股东17名，所持有表决权的股份1,364,400股，占公司有表决权总股份的0.1252%。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

  审议为全资子公司华祺投资有限责任公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请15,000万元贷款提供担保的议案，并授权公司管理层签署上述担保合同及其他相关文件。

  表决结果如下：同意股份715,947,890股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.83%；反对股份437,500股；弃权股份816,100股。

  其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份2,847,955股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的69.44%；反对股份437,500股；弃权股份816,100股。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市观韬律师事务所

  （二）律师姓名：徐丙坚、王维

  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

  四、备查文件

  （一）华北高速公路股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议。

  （二）华北高速公路股份有限公司2016年第三次临时股东大会法律意见书。

  华北高速公路股份有限公司董事会

  二○一六年三月七日