证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于?2016?年2月29日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准西藏矿业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]325号）,核准公司非公开发行股份不超过44,844,363新股。

  公司于2016年3月7日召开了第六届董事会第三十九次会议，审议并通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》。

  为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司应当将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理和使用，并在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，为保障本次非公开发行工作的顺利推进，公司董事会同意在西藏银行股份有限公司开设募集资金专项账户，账户信息如下：

  开户行：西藏银行营业部

  账号：830000001018010815602

  公司董事会授权公司管理层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。

  公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。

  特此公告

  西藏矿业发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年三月七日