证券时报多媒体数字报

  证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2016-06

  广东海印集团股份有限公司

  第八届董事会第七次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月3日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第七次临时会议通知。

  （二）公司第八届董事会第六次临时会议于2016年3月7日10时以通讯方式召开。

  （三）本次会议应到董事七名，实到董事七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、范文孟、朱为绎。

  （四）会议由董事长邵建明主持。

  （五）本次临时会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

  1、《关于变更新余海和投资管理中心（有限合伙）出资主体的议案》

  新余海和投资管理中心（有限合伙）（以下简称“海和投资”）系公司全资子公司广州市海印又一城商务有限公司（以下简称“海印又一城”）作为有限合伙人与新余和思投资管理中心（有限合伙）（以下简称“和思投资”）共同发起设立的战略转型投资基金。

  根据公司的发展战略，公司拟将海和投资的出资主体由海印又一城变更为海印股份。合伙企业的规模、投资方向、出资比例及收益分配原则等其他事项均不改变。

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  广东海印集团股份有限公司董事会

  二〇一六年三月八日

  证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2016-07

  广东海印集团股份有限公司

  关于控股股东完成增持计划的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”、“海印股份”）于近日接到公司控股股东广州海印实业集团有限公司（以下简称“海印集团”）发来的《关于完成增持广东海印集团股份有限公司股份的函》。海印集团以定向资产管理计划的形式增持公司股份已实施完毕。现将有关情况公告如下：

  一、增持人：广州海印实业集团有限公司

  二、增持目的、计划和方式：

  海印集团在2015-49号《广东海印集团股份有限公司关于积极应对近期市场非理性下跌若干举措的公告》和2015-64号《广东海印集团股份有限公司关于控股股东计划增持公司股份的公告》中作出承诺：

  未来十二个月（2015年8月21日起算）内，海印集团增持总金额不超过2.5亿元，且在2015年9月25日前增持的总金额不低于191,275,371元。

  本次增持计划是以深圳证券交易所集中竞价交易的方式通过《海印集团—资产管理计划》增持。

  三、本次增持计划完成情况

  在计划增持期间内，海印集团先后9次以定向资产管理计划的形式增持公司股份30,095,574股，增持总金额为199,091,351元，高于承诺的增持最低总金额（191,275,371元）。海印集团增持的详细情况见下表：

  公司实施权益分派前4次增持情况：

  ■

  说明：2015年8月28日，公司实施了2015年半年度权益分派，公司以现有总股本1,184,138,410股为基数，向全体股东每10股送红股8股，派2元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1股。 除权除息前，海印集团增持了8,208,197股，增持金额为 115,496,092元；除权除息后，该部分股份数量变为15,595,574股，增持均价变为7.41元/股。

  公司实施权益分派后5次增持情况：

  ■

  海印集团增持情况统计总表：

  ■

  增持完成后，海印集团持有本公司股份总数为1,083,680,047股，占公司股份总数的48.17%。另，海印集团关联方新余兴和投资管理中心（有限合伙）持有247,000,000股公司无限售条件流通股，持股比例为10.98%。

  四、其他说明

  1、本次增持计划符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号），本次增持计划不违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规及深圳证券交易所的相关规定。

  2、海印集团承诺增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

  五、律师出具的专项核查意见

  本所律师认为，增持人具备实施本次增持的主体资格；本次增持符合《收购管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件的规定；本次增持依法免于以要约方式增持及提出豁免发出要约的申请；本次增持已按照《规范运作指引》履行了现阶段所需的信息披露义务。

  特此公告。

  广东海印集团股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月八日

  证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2016-08

  广东海印集团股份有限公司

  关于与中国银联股份有限公司

  广东分公司签署《银联云闪付商圈建设合作协议》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重点提示：

  1、2016年3月7日，广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海印股份”）与中国银联股份有限公司广东分公司（以下简称“广东银联”）签订了《银联云闪付商圈建设合作协议》。

  2、公司携手广东银联将旗下所有商圈打造成全国首个“云闪付用户体验基地”；未来，通过旗下控股子公司广东商联支付网络技术有限公司（以下简称“广东商联支付”）大力拓展“云闪付”优惠商户，为“云闪付”用户提供优质用户体验和更多优惠活动；同时，还将有助于公司打造安全便捷、场景丰富、普惠民生的移动支付服务。

  一、协议签署概况

  2016年3月7日，广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海印股份”）与中国银联股份有限公司广东分公司（以下简称“广东银联”）签订了《银联云闪付商圈建设合作协议》。

  二、合作方概况

  合作对方：中国银联股份有限公司广东分公司

  负责人：王玲

  企业类型：分公司

  营业场所： 广州市天河区工业园建中路61号银联大厦

  三、协议的主要内容

  （一）合作内容

  1、公司与广东银联（以下简称“双方”）合作，海印商圈作为云闪付重点推广示范对象，双方通过渠道及优惠资源，共同建设银联云闪付商圈，促进客户在海印集团属下商圈内使用云闪付消费，形成支付习惯，更能享受云闪付带来快速、简便、安全的支付方式，通过简便安全的支付方式促进线下交易，提升交易额；

  2、公司与广东银联（以下简称“双方”）合作云闪付业务，为公司新旧客户及潜在客户提供云闪付功能服务，涵盖公司商圈内支付方式，及更多的新增业务。

  3、广东银联将通过自有渠道，包括但不限于网站、微信等，推进公司品牌及其商圈商户服务；公司将开放商圈内资源及其他宣传渠道，普及云闪付支付方式使用，为商户与客户提供多方位服务。

  （二）广东银联义务

  1、负责自身业务系统的开发、调试、运营和维护，确保银行卡公共支付系统正常运转。

  2、为公司开展平台服务提供技术支持和业务指导，根据银联规则的相关规定对公司进行规范管理。

  3、协助公司开展必要的市场拓展工作，双方活动推广期间，银联为公司提供上述的多种宣传渠道，同时不定期配合宣传公司的市场推广信息。

  （三）公司义务

  1、遵守国家有关部门制订的银行卡相关法律、法规、规章、制度，遵守银联规则和相关的管理办法，遵守自身服务承诺。

  2、投入资源，协助广东银联开展云闪付商圈建设的营销推广工作。

  3、承认中国银联是“银联”商标的唯一拥有者，承诺满足银联信息安全与保密方面的要求。

  4、双方合作期间，公司优先宣传与广东银联联合开展的活动。

  四、目的与影响

  1、公司携手广东银联将旗下所有商圈打造成全国首个“云闪付用户体验基地”，公司旗下商圈所有商户将全面支持银联最新“云闪付”业务，包括“苹果移动支付（Apple Pay）”和“三星智付(Samsung Pay)”。

  2、公司将通过旗下控股子公司广东商联支付大力拓展“云闪付”优惠商户，为中国银联云闪付用户提供优质用户体验和优惠活动。广东商联支付目前铺设POS终端约5万部，100%支持银联“云闪付”功能；未来，商联支付计划再增加支持银联“云闪付”功能的智能POS终端5万部。

  3、本次合作将加快构建以服务商娱为核心的金服平台—“海印金服”的步伐，协同广东银联打造安全便捷、场景丰富、普惠民生的移动支付服务。

  五、备查文件

  1、《银联云闪付商圈建设合作协议》。

  特此公告。

  广东海印集团股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月八日