证券时报多媒体数字报

  （上接B33版）

  附件一：非公开发行募集资金使用情况对照表

  单位：人民币万元

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  附件二：2015年度非公开发行募集资金变更项目情况表

  单位：人民币万元

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  股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2015 - 31

  深圳市新纶科技股份有限公司关于

  预计2016年度日常关联交易的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关联交易概述

  根据2015年度经营情况，公司2016年度拟继续与关联方发生提供服务/销售货物等关联交易，预计总金额不超过500万元，具体计划如下：

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  1、董事会表决情况

  2016年3月4日召开的公司第三届董事会第三十七次会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。

  2、关联董事回避表决情况

  （1）关联董事侯毅先生、张原先生均在东莞首道超净技术有限公司兼任董事，故回避表决；

  （2）关联董事侯毅先生在深圳英诺激光科技有限公司兼任副董事长，常州英诺激光科技有限公司是该公司全资子公司，故回避表决；

  （3）关联董事侯毅先生在深圳市通新源物业管理有限公司兼任董事，故回避表决。

  3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程等有关规定，以上日常关联交易事项尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。

  二、关联方介绍与关联关系

  1、东莞首道超净技术有限公司

  （1）基本情况

  法人代表：劳锦泉

  注册资本：260万美元

  注册地：东莞市长安镇振安路安力科技园B8

  主营业务：无尘室产品的清洗，包括防静电无尘服、防静电工作鞋、无尘抹布等产品。

  东莞首道主要财务状况：

  单位：万元

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  （2）关联关系说明

  公司与保昇投资有限公司共同投资设立东莞首道，双方各持股50%，公司董事及高级管理人员在该公司任董事及高级管理人员，该关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。

  （3）履约能力分析

  东莞首道生产经营正常，风险可控，公司与东莞首道发生的日常关联交易为销售防静电/洁净室产品及超净清洗服务，交易金额较小且不存在坏账风险。

  （4）日常关联交易总金额情况

  公司预计2016年与东莞首道发生日常关联交易金额不超过260万元，其中公司向东莞首道销售防静电/洁净室产品，金额不超过60万元，东莞首道为公司提供超净清洗服务，金额不超过200万元。

  2、深圳英诺激光科技有限公司

  （1）基本情况

  法人代表：Xiaojie Zhao

  注册资本：10,000万元

  注册地：深圳市南山区科技园北区朗山二路8号清溢光电大楼305

  主营业务：激光器、激光精密微加工设备（激光切割机、激光焊接机、激光雕刻机等）的研发；销售自主研发的产品；激光技术服务、咨询以及技术成果转让；软件产品开发（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制项目须取得许可后方可经营）。

  深圳英诺主要财务状况：

  单位：万元

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  （2）关联关系说明

  公司控股股东侯毅先生兼任深圳英诺副董事长，该关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。

  （3）履约能力分析

  深圳英诺经营状况良好，市场前景广阔。在与公司的交易过程中，能够严格遵守合同约定，具备良好的履约能力。

  （4）日常关联交易总金额情况

  公司预计2016年与深圳英诺发生日常关联交易金额不超过160万元，公司向深圳英诺提供厂房租赁，金额不超过150万元；销售防静电/洁净室产品，金额不超过10万元。

  （5）关联交易协议签署情况

  房屋租赁协议有效期：2015年7月1日至2018年6月30日。

  3、常州英诺激光科技有限公司

  （1）基本情况

  法人代表：陆文革

  注册资本：5,000万元

  注册地：武进区常武中路801号常州科教城惠研楼南楼1111-1126室

  主营业务：激光器、激光精密微加工中心（激光切割机、激光焊接机、激光雕刻机）研发、生产，玻璃基板、陶瓷基板、硅片、蓝宝石基板、金属薄片、柔性电路板的激光加工及相关产品技术服务、技术咨询、技术转让、维修服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  常州英诺主要财务状况：

  单位：万元

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  （2）关联关系说明

  常州英诺是深圳英诺全资控股子公司，该关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。

  （3）履约能力分析

  常州英诺经营状况良好，市场前景广阔。在与公司的交易过程中，能够严格遵守合同约定，具备良好的履约能力。

  （4）日常关联交易总金额情况

  公司预计2016年与常州英诺发生日常关联交易金额不超过30万元，公司向常州英诺销售防静电/洁净室产品，金额不超过10万元；提供工程管理服务，收取服务费不超过20万元。

  4、深圳市通新源物业管理有限公司

  （1）基本情况

  法人代表：曾胜强

  注册资本：8,700万元

  注册地：深圳市南山区南油大道西西海岸大厦娱乐室

  主营业务：物业管理

  通新源物业主要财务状况：

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  （2）关联关系说明

  通新源物业成立于2010年，设立目的是通过资源合作，向深圳市南山区政府获得建设用地，用以建设通新源物业股东单位所需的总部和研发中心大楼。该公司除作为建设主体和建成后的物业管理主体外，不对外开展其他业务，公司持有通新源物业30.09%的股份。通新源物业投资建设的深圳南山区创意大厦已于2015年竣工，其中13-16层免费提供给新纶科技使用，公司总部已于2015年9月搬入创意大厦办公。鉴于通新源物业负责创意大厦的物业管理，公司将向其支付物业管理费及水电费等日常费用。

  公司控股股东侯毅先生目前兼任通新源物业的董事，该关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条中规定的情形。

  （3）履约能力分析

  通新源物业经营正常，风险可控，公司与通新源物业发生的日常关联交易为公司总部办公区物业管理相关事业，不存在履约风险。

  （4）日常关联交易总金额情况

  公司预计2016年与通新源物业发生日常关联交易金额不超过50万元，通新源物业为公司总部办公区提供物业管理服务。

  三、关联交易的主要内容

  1、定价政策与依据：按照公平、公开、公正的原则，按照市场价格定价。

  2、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易合同及正常业务惯例确定。

  3、关联交易协议签署情况：各协议自签署之日起成立，自双方有权决策机构批准后生效。2016年1月1日到12月31日为关联交易的总有效期限。

  四、关联交易的目的及对公司的影响

  东莞首道能为公司客户提供快捷优质的清洗服务，公司向其提供的防静电/洁净室产品是其生产所需的必需消耗品；深圳英诺设在深圳，由于扩产需要，需在深圳租赁厂房，公司在光明产业园区的厂房尚有空余，同时深圳英诺、常州英诺在生产过程中也需要防静电/洁净室产品作为生产耗材；通新源物业是创意大厦建设方，由该公司负责新纶科技总部办公区的各项物业管理服务，在日常管理与沟通上具有一定的优势。

  公司与东莞首道、深圳英诺、常州英诺、通新源物业之间的日常关联交易定价原则公允，合作关系良好，不存在损害公司股东和中小股东利益的情况，也不存在对公司的独立性产生影响。由于涉及金额与业务量均较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。

  五、独立董事及监事会意见

  公司独立董事均事先审核了公司2016年度日常关联交易事项，并同意将相关事项提交董事会审议，独立董事认为：公司2016年度拟与东莞首道、深圳英诺、常州英诺、通新源物业发生的交易属正常的商业交易行为，交易价格依据市场价格公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司董事会审议上述关联交易时，关联人在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求。独立董事同意公司与东莞首道、深圳英诺、常州英诺、通新源物业的交易。

  公司第三届监事会第二十次会议审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》，监事会认为：公司与关联方发生的日常关联交易定价方法客观、公允，符合市场规则，未发现关联人占用等侵害公司和其他股东利益的情形。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第三十七次会议决议；

  2、公司第三届监事会第二十次会议决议；

  3、日常关联交易的相关协议；

  4、独立董事意见。

  特此公告。

  深圳市新纶科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年三月八日