证券时报多媒体数字报

  股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临2016-26

  河南豫能控股股份有限公司

  2016年第1次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  ● 特别提示：列入本次股东大会审议的议案均获得通过

  一、会议召开和出席情况

  （一）召开时间：

  现场会议召开时间为：2016年3月7日

  网络投票时间为：2016年3月6日15:00至2016年3月7日15:00。其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2016年3月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2016年3月6日下午15:00至2016年3月7日下午15:00。

  （二）召开地点：郑州市农业路东41号投资大厦B座13层公司会议室

  （三）召开方式：现场投票表决和网络投票表决结合的方式

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：郑晓彬董事长

  （六）会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

  （七）股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的共计4人，代表股份530,259,754股，占公司有表决权股份总数的61.999%。其中出席现场会议的股东及股东代理人2人，代表股份530,239,654股，占公司有表决权股份总数的61.996%；参加网络投票的股东及股东代理人2人，代表股份20,100股，占公司有表决权股份总数的0.0023%。

  （八）出席会议的还有：董事长郑晓彬，董事张留锁、王晓林，独立董事董鹏、刘汴生，监事张静、任宏、崔健，副总经理张勇，总工程师宋嘉俊，总会计师王崇香，纪委书记兼工会主席梁文，董事会秘书王璞，仟问律师事务所律师张东、金叶帅。

  二、议案审议表决情况

  本次临时股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场书面记名投票表决和网络投票表决结合的方式，通过了以下决议：

  （一）审议通过了《关于2016年度日常关联交易预估的议案》

  投资集团为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3款的规定，投资集团及其子公司均为公司的关联法人，因此，该事项构成关联交易。本次股东大会在对该议案进行表决时，关联股东投资集团回避了表决，关联股东回避后的表决结果：同意12,627,544股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的100%、0%和0%。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意12,627,544股，反对0股，弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%、0%和0%。

  （二）审议通过了《关于增补采连革先生为监事的议案》

  表决结果：同意530,259,754股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的100%、0%和0%。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意12,627,544股，反对0股，弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%、0%和0%。

  三、律师出具的法律意见

  1. 律师事务所名称：河南仟问律师事务所

  2. 律师姓名：张东、金叶帅律师

  3. 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《股东大会规则》、《上市规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1. 河南豫能控股股份有限公司2016年第1次临时股东大会决议；

  2. 河南仟问律师事务所法律意见书。

  特此公告。

  河南豫能控股股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月8日

  股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临2016-27

  河南豫能控股股份有限公司

  监事会2016年第4次临时会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1. 河南豫能控股股份有限公司监事会2016年第4次临时会议召开通知于2016年3月1日以书面和电子邮件形式发出。

  2. 2016年3月7日会议在郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室以现场表决方式召开。

  3. 应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人，其中：采连革、张静、任宏、崔健监事共4人亲自出席了会议，马保群监事因其他公务原因委托任宏监事出席会议并行使表决权。

  4. 与会监事推举采连革先生主持本次会议。

  5. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了《关于选举采连革先生为监事会主席的议案》，选举采连革先生为公司第六届监事会主席。

  表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  河南豫能控股股份有限公司监事会2016年第4次临时会议决议。