证券时报多媒体数字报

  证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2016-007

  宋都基业投资股份有限公司

  第八届董事会第三十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2016年3月2日以传真或电子邮件方式发出通知，于2016年3月7日以现场会议结合通讯表决方式召开。应当参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于聘任郑羲亮先生为公司董事会秘书的议案》

  根据公司董事长提名，公司聘任郑羲亮先生为宋都基业投资股份有限公司董事会秘书，自董事会审议通过之日起生效。

  郑羲亮先生之简历详见附件。

  表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

  二、审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》

  为了满足公司贷款、信托、股权等融资需要，公司拟在已发生的对外担保的基础上，2016年3月至2017年2月期间预计新增对外担保（仅限于本公司与子公司相互间以及各子公司相互间提供的担保，不含对本公司及子公司以外的第三方提供的担保）额度总额不超过30亿元，且单笔担保不超过10亿元，并提请公司股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），公司董事长在额度内批准担保后应在每季末向董事会通报，特别重大的担保应在月末向董事会通报；并提请股东大会授权在不超过上述已审批总额度的情况下，公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于公司预计新增对子公司担保的公告》。

  表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

  该项议案需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过了《宋都基业投资股份有限公司员工持股计划（草案）》。

  表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事俞建午先生、汪庆华先生回避该议案表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》。

  为了保证宋都基业投资股份有限公司员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于下列事项：

  1、负责拟定和修改本员工持股计划；

  2、办理本次员工持股计划的变更和终止；

  3、办理本员工持股计划所涉资产管理机构、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；

  4、办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

  5、确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；

  6、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

  7、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜。

  上述授权自公司股东大会批准之日起至员工持股计划清算止。

  表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票；关联董事俞建午先生、汪庆华先生回避该议案表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

  董事会决定召集公司2016年第一次临时股东大会审议第八届董事会第三十八次会议中应提交股东大会表决的事项。公司拟定于2016年3月23日召开2015年第一次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  宋都基业投资股份有限公司

  董事会

  2016年3月8日

  附件：

  郑羲亮先生简历：男，1983 年出生，工程硕士，中共党员，经济师。曾任浙江东日股份有限公司投资发展部经理、证券事务代表，浙江东日房地产开发有限公司总经理等职务，2011年7月至2016年3月任浙江东日股份有限公司董事会秘书。曾获浙江省优秀共青团员、温州市优秀团干部、 温州市国资系统先进工作者、浙江上市公司优秀董事会秘书等荣誉。

  证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2016-008

  宋都基业投资股份有限公司

  第八届监事会第十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宋都基业投资股份有限公司第八届监事会第十七次会议于2016年3月2日以传真或电子邮件方式发出通知，于2016年3月7日以通讯表决方式召开。应当参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了以下决议：

  审议通过了《关于公司员工持股计划（草案）的议案》。

  为进一步完善公司的法人治理机构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效将股东利益、公司利益与经营者个人利益相结合，使各方共同关注公司长远发展，公司董事会根据实际情况拟定了《宋都基业投资股份有限公司员工持股计划（草案）》。

  表决结果：同意1票、反对0票、弃权0票。关联监事朱瑾、蒋燚俊回避该项议案的表决。

  本议案尚需股东大会审议通过。

  特此公告。

  宋都基业投资股份有限公司

  董事会

  2016年3月8日

  证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2016-009

  宋都基业投资股份有限公司

  关于公司预计新增对子公司担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为了满足公司贷款、信托、股权等融资需要，公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》，董事会同意提请公司股东大会批准公司在已发生的对外担保的基础上，2016年3月至2016年2月期间预计新增对外担保（仅限于本公司与子公司相互间以及各子公司相互间提供的担保，不含对本公司及子公司以外的第三方提供的担保）额度总额不超过30亿元，且单笔担保不超过10亿元，并提请公司股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），公司董事长在额度内批准担保后应在每季末向董事会通报，特别重大的担保应在月末向董事会通报；并提请股东大会授权在不超过上述已审批总额度的情况下，公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度。

  一、本公司或全资控股子公司杭州宋都房地产集团有限公司预计对控股子公司的新增融资担保情况概述：

  1、对杭州恒都房地产开发有限公司新增担保50,000万元，用于晨光国际花园项目的开发运营。

  2、对杭州鸿都置业有限公司提供融资担保50,000万元，用于杭州江东国际项目的开发运营。

  3对杭州润都房地产开发有限公司新增担保50,000万元，用于杭州东郡之星项目的开发运营。

  4、对合肥印象西湖房地产投资有限公司新增担保50,000万元，用于合肥印象西湖项目的开发运营。

  5、对绍兴县宋都房地产开发有限公司新增担保50,000万元，用于绍兴金柯商汇项目的开发运营。

  6、对桐庐大奇山郡置业有限公司新增担保50,000万元，用于桐庐大奇山郡项目的开发运营。

  二、被担保人、担保基本情况及担保的主要内容

  1、对杭州恒都房地产开发有限公司新增担保50,000万元

  杭州恒都房地产开发有限公司注册资本20,000万元，公司持有其100%的股份，主营业务为房地产开发经营。截至2015年9月30日，资产总额为180,258.02万元，净资产为92,220.84万元，2015年1月至9月营业收入64,008.86万元，净利润-5,806.34万元。被担保资金主要用于晨光国际花园项目的开发运营。

  2、对杭州鸿都置业有限公司提供融资担保50,000万元

  杭州鸿都置业有限公司注册资本 5,000 万元，公司持有其100%的股份，主营业务为房地产开发经营。设立于2006年1月；被担保资金主要用于江东国际项目的开发运营。

  3、对杭州润都房地产开发有限公司新增担保50,000万元

  杭州润都房地产开发有限公司注册资本 30,000万元，公司持有其100%的股份，主营业务为房地产开发经营。设立于2016年1月；被担保资金主要用于东郡之星项目的开发运营。

  4、对合肥印象西湖房地产投资有限公司新增担保50,000万元

  合肥印象西湖房地产投资有限公司注册资本20,000 万元，公司持有其 51%股份，主营业务房地产投资开发。截至2015年9月30日，资产总额为127,613.73万元，净资产为29,796.54万元，2015年1月至9月营业收入23,782.77万元，净利润2,017.47万元；被担保资金主要用于印象西湖项目的开发运营。

  5、对绍兴县宋都房地产开发有限公司新增担保50,000万元

  绍兴县宋都房地产开发有限公司注册资本5,000万元，公司持有其100%的股份，主营业务为房地产开发经营。截至2015年9月30日，资产总额为28,140.98万元，净资产为12,337.60万元，2015年1月至9月营业收入395.70万元，净利润-307.04万元；被担保资金主要用于绍兴金柯商汇项目的开发运营。

  6、对桐庐大奇山郡置业有限公司新增担保50,000万元

  桐庐大奇山郡置业有限公司注册资本20,000万元，公司持有其50%的股份，主营业务为房地产开发经营；商品房出售；房屋租赁。截至2015年9月30日，资产总额为118,210.89万元，净资产为13,757.60万元，2015年1月至9月营业收入4,410.00万元，净利润-443.86万元；被担保资金主要用于大奇山郡项目开发。

  上述担保事项已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，董事会同意提请公司股东大会批准公司在已发生的对外担保的基础上，2016年3月至2017年2月期间预计新增对外担保（仅限于本公司与子公司相互间以及各子公司相互间提供的担保，不含对本公司及子公司以外的第三方提供的担保）额度总额不超过30亿元，且单笔担保不超过10亿元，并提请公司股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），公司董事长在额度内批准担保后应在每季末向董事会通报，特别重大的担保应在月末向董事会通报；并提请股东大会授权在不超过上述已审批总额度的情况下，公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度。

  三、董事会意见

  本公司董事会经认真审议并审慎判断，认为上述担保事项均为本公司为控股子公司或控股子公司相互间提供的担保，且提供担保的资金主要用于项目开发等生产经营，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司将通过完善担保管理、加强内部控制、监控被担保人的合同履行情况，强化担保管理，降低担保风险。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额477,185.18万元，占本公司最近一期经审计净资产的127.57%，公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

  特此公告。

  宋都基业投资股份有限公司

  董事会

  2016年3月8日

  证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2016- 010

  宋都基业投资股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年3月23日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2016年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年3月23日 14点 30分

  召开地点：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年3月23日至2016年3月23日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，相关决议公告详见于2016年3月8日《中国证券报》 、 《上海证券报》 、《证券日报》 《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：无

  4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、议案3

  应回避表决的关联股东名称：浙江宋都控股有限公司、郭轶娟、四川信托和兴七号证券投资集合资金信托计划

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）登记时间：2016年3 月18日（上午 8：30-11：30，下午 14：00-17： 30）

  （二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记； 路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。 （授权委托书见附件）

  （三）登记地点及联系方式：

  地 址：浙江省杭州市江干区富春路 789 号宋都大厦 5 层

  联系电话： 0571-86759621 联系传真：0571-86056788

  联 系 人： 王甲正

  六、 其他事项

  参加现场会议时，请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、

  食宿费自理。

  特此公告。

  宋都基业投资股份有限公司董事会

  2016年3月8日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  宋都基业投资股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月23日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。