证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会没有否决议案的情形。

  2、本次股东大会审议通过《关于为武汉园博园置业有限公司提供担保的议案》。

  一、会议的召开情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间：2016年3月7日（星期一）14:30

  网络投票时间：2016年3月6日-2016年3月7日

  2、现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室。

  3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会

  5、现场主持人：董事、总裁汤国强先生

  6、会议通知情况：公司董事会分别于2016年2月20日和3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

  7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  本次股东大会通过现场和网络投票的股东21人，代表股份613,390,558股，占公司总股份的23.9644％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份609,065,055股，占公司总股份的23.7954％；通过网络投票的股东19人，代表股份4,325,503股，占公司总股份的0.1690％。

  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东19人，代表股份4,325,503股，占公司总股份的0.1690％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股；通过网络投票的股东19人，代表股份4,325,503股，占公司总股份的0.1690％。

  公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、提案审议和表决情况

  1、议案的表决情况

  与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议了《关于为武汉园博园置业有限公司提供担保的议案》。

  表决结果：同意612,959,058股，占出席会议所有股东所持股份的99.9297％；反对431,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0703％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意3,894,003股，占出席会议中小股东所持股份的90.0243％；反对431,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.9757％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2、表决结果：提交本次股东大会审议的议案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所

  2.结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、关于召开2016年第二次临时股东大会的通知及提示性公告；

  2、2016年第二次临时股东大会决议；

  3、法律意见书及其签章页；

  4、其他相关资料。

  特此公告。

  美好置业集团股份有限公司董事会

  2016年3月8日