证券时报多媒体数字报

  证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2016-028

  深圳欧菲光科技股份有限公司第三届

  董事会第十九次会议(临时)决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳欧菲光科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议（临时）于2016年3月8日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2016年3月3日以邮件或电话方式发出。会议应参加表决的董事9名，实际参会表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

  1、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

  表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

  《关于部分募集资金投资项目延期的公告》全文见公司登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  监事会意见：

  监事会认为：本次公司部分募投项目延期是根据项目实际实施情况、市场变化情况作出的谨慎决定。此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司本次募集资金项目延期。

  独立董事意见：

  独立董事认为：本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定。同意公司对部分募集资金投资项目竣工投产时间进行延期。

  保荐机构意见：

  经审慎核查，保荐机构认为：

  （1）欧菲光本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司第三届董事会第十九次会议（临时）、第三届监事会第十二次会议（临时）审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。

  （2）公司本次募投项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

  2、审议《关于同意全资子公司欧菲光科技（香港）有限公司设立子公司的议案》

  表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

  《关于同意全资子公司欧菲光科技（香港）有限公司设立子公司的公告》全文见公司登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  特此公告。

  深圳欧菲光科技股份有限公司

  2016年3月9日

  证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2016-029

  深圳欧菲光科技股份有限公司第三届

  监事会第十二次会议（临时）决议公告

  深圳欧菲光科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议(临时)于2016年3月8日以通讯方式召开，本次会议的通知于2016年3月3日以邮件方式送达。本次会议应参与投票监事3名，实际参与投票监事3名，会议由罗勇辉先生主持，公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

  审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  监事会认为：本次公司部分募投项目延期是根据项目实际实施情况、市场变化情况作出的谨慎决定。此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司本次募集资金项目延期。

  特此公告。

  深圳欧菲光科技股份有限公司监事会

  2016年3月9日

  证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2016-030

  深圳欧菲光科技股份有限公司

  关于部分募集资金投资项目延期的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳欧菲光科技股份有限公司于2016年3月8日召开公司第三届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现将有关情况公告如下：

  一、募集资金基本情况

  1、募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]459号文核准，深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧菲光”）向符合中国证监会相关规定条件的8名特定投资者定向发行人民币普通股（A股）10,045.2万股，募集资金总额为200,100.38万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为195,989.54万元。公司此次非公开发行股票募集资金已于2014年8月15日全部到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了大华验字[2014]000321号《验资报告》。

  2、募集资金规模调整情况

  公司于2015年11月16日召开的第三届董事会第十五次会议（临时）、第三届监事会第十次会议（临时）及2015年12月4日召开的2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更2014年募集资金投资项目建设规模及内容的议案》，拟将公司2014年非公开发行股票募集资金投资项目的建设规模及内容进行调整，项目投资总额由原52.35亿元调整为20.03亿元，实际募集资金净额19.60亿元，将根据变更建设规模和内容后的募投项目的具体投资结构进行相应调整。

  调整后的募投项目建设规模及募集资金投资情况如下：

  单位：亿元

  ■

  3、募投项目投资情况

  截至2016年2月29日，公司募投项目的实际投资情况如下：

  单位：万元

  ■

  二、募投项目进展情况说明，部分募投项目延期的有关情况及影响

  本次募集资金投资共4个项目，分别是南昌光电/生物识别高像素微摄像头模组扩产项目、南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目、南昌显示液晶显示模组扩产项目、南昌欧菲光传感器及应用集成系统研发中心项目。其中，南昌光电/生物识别高像素微摄像头模组扩产项目已完成规划产能的投资，结余资金将继续投资微摄像头产品；南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目和南昌欧菲光传感器及应用集成系统研发中心项目已完成投资；南昌显示液晶显示模组扩产项目尚未完成投资，公司拟将本项目延期一年完成。各项目具体情况如下：

  1、公司募投项目的进展说明及部分项目延期有关情况

  （1）南昌光电/生物识别高像素微摄像头模组扩产项目

  本项目计划投资15.1亿元，实际已支出约7.4亿元，剩余资金中有0.9亿元为已签署合同待付进度款。截至2016年2月29日，本项目已经完成募集资金规划产能，剩余资金公司将继续按原募集资金用途投资于微摄像头模组。

  本项目超预期完成产能布局，系公司节约了本项目的基建资金，同时上游设备厂商的价格下降及规模化采购、部分国产设备替代进口设备使采购成本大大降低。

  （2）南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目

  截至2016年2月29日，计划投资1.5亿元，募投项目已投资完成，未支付金额为已签合同未付款部分和部分铺底流动资金，后续将根据合同条款支付进度款，项目建设基本完成，已按原计划投产。

  （3）南昌显示液晶显示模组扩产项目

  截至2016年2月29日，本项目尚未达到预定规划产能；计划投资2亿元，实际投资1.57亿，剩余金额中约2300万元合同进度款需按合同进度支付，在项目建设过程中，因技术改造，节省了部分工序的投资。由于项目技术改造的变化，公司拟将本项目延期一年完成，即将完成时间从2016年2月29日延期至2017年2月28日。

  （4）南昌欧菲光传感器及应用集成系统研发中心项目

  截至2016年2月29日，本项目基本建设完成，计划投资1亿，募集资金投资已完成，后续将根据合同条款支付进度款。

  2、部分募投项目延期对公司的影响

  公司本次调整募集资金投资项目竣工投产时间是根据相关募投项目的市场环境变化、实际实施情况、实际建设需要做出的谨慎决定，仅涉及募投项目竣工投产进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会导致募投项目的变更。调整募投项目竣工投产进度是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的资源配置，不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。因此，公司本次对募集资金投资项目竣工投产时间进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

  三、本次募投项目延期事项的审批程序和审核意见

  1、公司董事会审议情况

  公司于2016年3月8日召开了第三届董事会第十九次会议（临时），审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，与会董事一致同意根据部分募集资金项目实际情况对募投项目竣工投产时间作出调整。

  2、监事会意见

  公司于2016年3月8日召开第三届监事会第十二次会议（临时），审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：本次公司部分募投项目延期是根据项目实际实施情况、市场变化情况作出的谨慎决定。此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司本次募集资金项目延期。

  3、独立董事意见

  独立董事认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定。同意公司对部分募集资金投资项目竣工投产时间进行延期。

  4、保荐机构意见

  经审慎核查，保荐机构认为：

  （1）欧菲光本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司第三届董事会第十九次会议（临时）、第三届监事会第十二次会议（临时）审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。

  （2）公司本次募投项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

  四、备查文件

  1、第三届董事会第十九次会议（临时）决议；

  2、第三届监事会第十二次会议（临时）决议；

  3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议（临时）相关事项的独立意见；

  4、广发证券股份有限公司关于深圳欧菲光科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。 特此公告。

  深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

  2016年3月9日

  证券代码:002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2016-031

  深圳欧菲光科技股份有限公司关于同意

  全资子公司欧菲光科技（香港）有限公司

  设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况: 深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司欧菲光科技（香港）有限公司（以下简称“香港欧菲”）以自有资金1000万美元，在南昌投资设立全资子公司南昌多媒体新技术有限公司（以下简称“南昌多媒体”）,注册资金为1000万美元。

  2、董事会审议投资议案的表决情况:此次董事会通知于2016年3月3日以邮件形式发出，董事会于2016年3月8日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，表决结果以9票赞成、0票反对、0票弃权通过本议案。

  3、是否构成关联交易：本议案不构成关联交易。

  二、投资标的基本情况

  1、出资方式：

  （1）南昌多媒体由欧菲光科技（香港）有限公司以现金方式出资；

  （2）资金来源：本次投资设立标的公司的资金来源于香港欧菲自有资金；

  （3）投资方的基本情况：

  企业名称：欧菲光科技（香港）有限公司；

  企业住所：香港新界荃湾德士古道120号安泰国际中心2001室；

  企业类型：有限公司；

  法定代表人：蔡高校；

  注册资本：5000 万美元；

  主营业务：主要从事贸易服务业务。

  2、标的公司基本情况：

  （1）公司名称：南昌多媒体新技术有限公司；

  （2）企业类型：有限公司；

  （3）法定代表人：郭剑；

  （4）注册资本：1000万美元；

  （5）投资人的投资规模和持股比例：由欧菲光科技（香港）有限公司出资1000万美元独资设立，持股比例100%；

  （6）公司的经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理国内各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资的目的：

  本次设立南昌多媒体新技术有限公司主要为了生产用于智能手机及PAD的触摸屏与LCM全贴合产品。

  2、对公司的影响

  南昌多媒体的设立有利于拓展公司经营业务和提升公司经营业绩，符合公司战略投资规划及长远利益。

  3、存在的风险：

  实施进度风险：投产进度的不确定性影响公司产品进入市场的时间。

  效益的不确定性风险：南昌多媒体是否能按预期产生效益存在一定的不确定性，敬请投资者注意风险。

  特此公告。

  深圳欧菲光科技股份有限公司

  2016年3月9日

  证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2016-032

  深圳欧菲光科技股份有限公司

  关于媒体报道的澄清公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  自2011年深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“本公司）在南昌投资落户以来，在南昌市政府、南昌经济技术开发区、南昌临空经济区及南昌高新技术产业开发区等各级政府的关怀下，公司业务得到了长足的发展、公司规模也逐步扩大，在业内取得一定的成绩。但近期有媒体报道与公司实际情况不符，具体情况如下：

  一、媒体报道内容

  2016年3月9日，江西日报发表名为《南昌转型升级勇于快速超越》一文，文中提及：“通过轻资产招商，南昌经开区拿出3亿帮助欧菲光代建职工宿舍，不仅使企业资金集中投入到生产、研发和销售等核心业务，而且相当于每年为企业增加6000万元净利润。”

  二、公司澄清内容

  对于媒体报道不实之处，我们做如下澄清：

  1、本公司及在南昌设立的各子公司未和南昌经开区签署相关代建职工宿舍的合同，因此不存在经开区拿出3亿元帮助欧菲光代建职工宿舍的事实。

  2、文中提到的6000万净利润，纯属媒体自行测算，无事实依据。

  三、风险提示

  为了应对公司业务发展需要，公司未来会继续在南昌加大投入，相关事项公司视业务发展进度情况及时履行信息披露。

  巨潮资讯网为本公司指定信息披露网站，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述网站或指定报刊刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

  深圳欧菲光科技股份有限公司

  2016年3月9日