证券时报多媒体数字报

  证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2016-032

  佳都新太科技股份有限公司

  2016年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2016年3月9日

  (二) 股东大会召开的地点：公司一楼会议室 地址：广州天河软件园建工路4号

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，会议由半数以上董事推举董事梁平主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席3人，刘伟、胡少苑、欧阳立东、刘敏东、叶东文、谢克人因工作原因无法出席会议；

  2、 公司在任监事3人，出席2人，凌伯辉因工作原因无法出席会议；

  3、 董事会秘书尤安龙因工作原因无法出席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：公司章程修正案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的议案经参加表决的有表决权的股东三分之二以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

  律师：周涛、黄娟

  2、 律师鉴证结论意见：

  综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 《佳都新太科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；

  2、 《北京国枫律师事务所关于佳都新太科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  佳都新太科技股份有限公司

  2016年3月10日

  证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2016-033

  佳都新太科技股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金进行现金

  管理的进展公告

  佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”、“佳都科技”）第七届董事会2016年第二次临时会议、第七届监事会2016年第一次临时会议，于2016年1月28日，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金不超过40,000万元进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起6个月内有效。具体内容详见2016年1月30日公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佳都新太科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-010）。

  一、募集资金进行现金管理的相关情况

  1、2016年2月1日，公司使用暂时闲置的募集资金15,000万元，在中国银行股份有限公司广州东山支行购买了“中银保本理财-人民币按期开放产品”，已于2016年3月7日按期赎回，获得理财收益402,739.73元。

  2、2016年3月8日，公司使用暂时闲置的募集资金15,000万元，在中国银行股份有限公司广州东山支行购买了“中银保本理财-人民币按期开放产品”，本理财计划为保证收益型，预期年化收益率2.60%/年，产品起息日：2016年3月8日，产品到期日：2016年4月6日。

  二、对公司的影响

  公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  三、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况

  1、2016年2月1日，公司使用暂时闲置的募集资金15,000万元，在中国银行股份有限公司广州东山支行购买了“中银保本理财-人民币按期开放产品”，本理财计划为保证收益型，预期年化收益率2.80%/年，产品起息日：2016年2月1日，产品到期日：2016年3月7日。公司已按期赎回，获得理财收益402,739.73元。

  2、2016年2月1日，公司使用暂时闲置的募集资金10,000万元，在广州银行股份有限公司花园支行购买了“公司红棉理财——37天人民币债券计划”，本理财计划保证本金，预期年化收益率3.00%/年，产品起息日：2016年2月2日，产品到期日：2016年3月10日。

  2、2016年2月2日，公司使用暂时闲置的募集资金15,000万元，在中国工商银行股份有限公司广州白云路支行购买了“保本型法人35天稳利人民币理财产品”，本理财计划为保本浮动收益型，预期年化收益率2.9%/年，产品起息日：2016年2月5日，产品到期日：2016年3月10日。

  四、独立董事、监事会、保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见

  独立董事、监事会及保荐机构意见具体请详见公司2016年1月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关披露文件。

  特此公告。

  佳都新太科技股份有限公司

  2016年3月9日