证券时报多媒体数字报

  证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2016-024

  广东开平春晖股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东开平春晖股份有限公司于2016年2月29日以书面和传真方式发出了关于召开第八届董事会第一次会议的通知，会议于2016年3月9日在本公司大会议室召开。公司董事会成员9人，实到董事9人。会议由董事余炎祯先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。本公司监事会全体监事和高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议通过如下决议：

  一、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过选举余炎祯先生为公司第八届董事会董事长。

  二、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过选举宣瑞国先生为公司第八届董事会副董事长。

  三、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过选举公司第八届董事会专门委员会委员

  1、战略委员会：余炎祯董事、宣瑞国董事、廖雁鸣董事、石松山董事和姜炯董事担任董事会战略委员会委员，其中余炎祯董事担任主任委员；

  2、提名委员会：王泰文独立董事、袁坚刚独立董事和陶石董事担任董事会提名委员会委员，其中王泰文独立董事担任主任委员；

  3、审计委员会：袁坚刚独立董事、祝丽玮独立董事和石松山董事担任董事会审计委员会委员，其中袁坚刚独立董事担任主任委员；

  4、薪酬与考核委员会委员：祝丽玮独立董事、王泰文独立董事和廖雁鸣董事担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中祝丽玮独立董事担任主任委员。

  四、由董事长提名，以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过董事会同意聘任王承卫先生为公司总裁。

  五、由董事长提名，以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过董事会同意聘任关卓文先生为公司董事会秘书。

  六、由总裁提名，以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过董事会同意聘任陈伟奇先生、姜炯先生、刘国龙先生为公司副总裁。

  七、由总裁提名，以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过董事会同意聘任王颖女士为公司总裁助理。

  八、由总裁提名，以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过董事会同意聘任郑重华先生为公司财务总监。

  上述人员个人简历附后

  公司独立董事对聘任高级管理人员事宜发表了独立意见，详细内容刊登于同日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  广东开平春晖股份有限公司

  董事会

  2016年3月9日

  附件

  余炎祯先生、宣瑞国先生、王承卫先生、陈伟奇先生、姜炯先生、刘国龙先生、王颖女士、郑重华先生、关卓文先生简历：

  1、余炎祯先生、宣瑞国先生、姜炯先生简历见本公司于2016年2月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

  2、王承卫先生简历

  王承卫，男，1969年6月出生，大学学历，中国人民大学会计学学士，中国注册会计师非执业会员。曾任中国惠普有限公司咨询事业部经理，德勤咨询公司高级经理，新疆通宝集团公司集团财务总监，北京汇天中恒投资有限公司常务副总裁，埃森哲中国有限公司大中华区能源资源事业部管理咨询董事总经理。王承卫先生与持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系；未持有春晖股份的股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  3、陈伟奇先生简历

  陈伟奇，男，1968年出生，中共党员，大学学历，中山大学管理学院EMBA。曾任广东开平春晖股份有限公司第二、三、四届董事会秘书兼董事会办公室主任，广东开平春晖股份有限公司第五届董事会董事、董事会秘书兼董事会办公室主任，广东开平春晖股份有限公司第六届董事会董事、董事会秘书兼副总经理，广东开平春晖股份有限公司第七届董事会副董事长、董事会秘书兼副总经理。现任广东省开平市总工会常委、广东省江门市总工会第十四届委员会委员、广东省总工会"十三大"代表，公司党委委员、工会主席。陈伟奇先生与持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系；持有春晖股份的股票38800股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  4、刘国龙先生简历

  刘国龙，男，1967年出生，大学学历。曾于湖南省株洲化学工业集团公司从事技术管理工作，曾任广东开平涤纶企业集团公司副总经理，广东信达化纤有限公司副总经理，广东开平春晖股份有限公司第七届董事会董事。刘国龙先生与持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系；持有春晖股份的股票97000股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  5、王颖女士简历

  王颖，女，1976年出生，硕士学历。曾任天津滨海国际汽车城有限公司总裁助理兼行政人事经理，中国自动化集团有限公司（香港主板上市）人力资源总监。王颖女士与持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系；未持有春晖股份的股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  6、郑重华先生简历

  郑重华，男，1965年5月出生，大专学历，会计师。曾任航天航空部国营秦岭电气公司主管会计，中外合资苏州方正电子有限公司、苏州方正经贸公司财务经理，深圳同人会计师事务所高级项目经理。现任广东开平春晖股份有限公司财务总监。郑重华先生与持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系；持有春晖股份的股票3000股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  7、关卓文先生简历

  关卓文，男，1978年4月出生，中共党员，大学学历，助理经济师。曾任广东开平春晖股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任，现任广东开平春晖股份有限公司第七届董事会秘书。关卓文先生与持有春晖股份5%以上的股东及春晖股份的实际控制人不存在关联关系；持有春晖股份的股票1200股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2016-025

  广东开平春晖股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东开平春晖股份有限公司于2016年2月29日以书面和短信方式发出了关于召开第八届监事会第一次会议的通知，会议于2016年3月9日以现场方式在公司大会议室召开。公司监事会成员3人，实参加会议监事3人。会议由监事危潮忠先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议通过如下决议：

  以3票同意、0票反对、0票弃权决议通过选举危潮忠先生为公司第八届监事会主席。

  特此公告。

  广东开平春晖股份有限公司

  监事会

  2016年3月9日