证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）2016年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于2016年3月9日（星期三）下午14:00在北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2016年3月8日-2016年3月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月8日15:00-2016年3月9日15:00。本次股东大会由公司董事会召集举行，公司董事长朱烨东先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。

  2、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共15人，代表公司股份115,023,691股，占公司有表决权股份总数的36.2875%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表9人，其所持有表决权的股份总数为114,957,664股，占公司总股份的36.2666%；参加网络投票的股东为6人，其所持有表决权的股份总数为66,027股，占公司总股份的0.0208%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况、

  本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代表经现场及网络投票，以记名方式进行了表决，审议通过了以下议案：

  1、关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案

  表决结果：

  同意 114,960,964 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9455%；

  反对62,727股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0545%；

  弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。

  其中，中小投资者表决结果为：

  同意6,314,260股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.0164%；

  反对62,727股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.9836%；

  弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

  2、关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案

  表决结果：

  同意 114,960,964 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9455%；

  反对62,727股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0545%；

  弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。

  其中，中小投资者表决结果为：

  同意6,314,260股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.0164%；

  反对62,727股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.9836%；

  弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

  3、关于使用募集资金置换先期投入的议案

  表决结果：

  同意 114,960,964 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9455%；

  反对62,727股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0545%；

  弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。

  其中，中小投资者表决结果为：

  同意6,314,260股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.0164%；

  反对62,727股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.9836%；

  弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京大成律师事务所

  2、律师姓名：张洪、张静

  3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序均符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

  北京大成律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、备查文件

  1、北京中科金财科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

  2、北京大成律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  北京中科金财科技股份有限公司

  董事会

  2016年3月10日