证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以654,021,537为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

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  二、报告期主要业务或产品简介

  1、公司主要从事阿胶及阿胶系列产品的研发、生产和销售业务，是中国最大的阿胶企业，是阿胶行业标准的制定者。公司所处的医药保健行业是典型的弱周期行业，随着人们收入水平的增加、人口结构的变化、政府政策支持以及人们医疗保健意识的增强，医疗保健行业的需求将不断增长。

  2、公司主要产品介绍：阿胶与人参、鹿茸并称“滋补三宝”，是传承3000多年的滋补类名贵中药材。阿胶被最早的医药经典《神农本草经》列为滋补上品，《本草纲目》称其为补血圣药，目前阿胶已成为OTC规模最大单品，列滋补养生第一品牌。复方阿胶浆，来源于明代经典名方“两仪膏”，是中药独家品种，气血双补，畅销三十五年，在气血双补市场上遥遥领先。桃花姬阿胶糕，吃出来的美丽，是“熬好的阿胶”，深受消费者喜爱，已成为阿胶糕品类的第一品牌。

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  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年是东阿阿胶“十二五”的“卓越年”。面对经济新常态，公司在董事会的领导下，深入理解和把握国家宏观经济发展方向，研究利用国家中医药产业发展政策，结合企业实际，进一步强质量、抓创新、树品牌、提效益，实现了第二轮再造一个东阿阿胶的战略目标。2015年，公司实现营业收入54.5亿元，归属于上市公司股东的净利润16.25亿元，较上年同期增长19％，公司投入资本回报率、净利润率等关键指标均居行业前列。

  营销：企业发展靠的是正确的战略。十二五期间，公司单焦点多品牌的聚焦战略成效显著，产品价值持续回归。五年来公司持续聚焦阿胶主业，培育多个品牌，做大补血、滋补、美容三大市场，做大药店、医院、商超、健康连锁、电商五个终端。同时以健康连锁为平台，以四季养生膏方为载体，向中医药治未病大健康服务业拓展。2015年阿胶、复方阿胶浆、桃花姬等阿胶系列产品占总销售收入的80%以上，阿胶成为滋补养生第一品牌、OTC规模最大单品。

  原料：在上游产业链建设方面，十二五期间，公司实施“以肉谋皮，以工哺畜”的原料发展战略。坚持国内与国外市场同行，自建基地与直购模式并举；坚持“把毛驴当药材养”、实施“毛驴活体循环开发”，提升毛驴综合价值，打造独具资源优势的全产业链模式。2015年蒙东辽西百万头毛驴养殖示范基地开工建设，“为毛驴争待遇”引发社会关注，全国现代畜牧业建设工作会议召开、中国畜牧业协会驴业分会成立，有力推动毛驴养殖业的快速发展。

  研发：标准领先行业二十年。十二五期间，公司持续加大科研投入，以国家胶类中药工程技术研究中心、国家级企业技术中心、院士工作站等研发平台为依托，坚持引进、消化、吸收、再创新战略，提升自主研发水平和创新能力。近年来，公司承担省部级以上科研项目20项；获中国发明专利51项、美国发明专利授权1项；自主研发了胶类中药DNA分子鉴定技术、复方阿胶浆生产线的在线质控技术等30多项技术；参与制定国家标准50余项；通过新产品开发、技术转让及推广，创造了显著的经济效益。技术开发成果的转化为促进胶类中药行业技术进步和增强行业竞争力奠定了坚实的基础。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  见第四节二、2、（6）合并范围变动

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2016-01

  东阿阿胶股份有限公司

  第八届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东阿阿胶股份有限公司第八届董事会第六次会议于2016年2月25日以邮件的方式通知董事，于2016年3月8日在北京诺富特三元桥酒店会议室召开。本次会议由董事长王春城先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事8人，董事毛哲樵先生委托董事长王春城先生投票表决。监事会成员列席了会议。本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、《关于公司2015年度总裁工作报告的议案》

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  二、《关于公司2015年度报告及摘要的议案》

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

  本项议案需提交最近股东大会审议。

  三、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

  本项议案需提交最近股东大会审议。

  四、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

  本项议案需提交最近股东大会审议。

  五、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

  本项议案需提交最近股东大会审议；

  2015年度利润分配预案为：以2015年末总股本654,021,537股为基数，向全体股东每10股派发现金8元（含税），现金分红总额为523,217,229.60元。

  六、《关于公司提取2015年度激励基金的议案》

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

  根据 2010 年5月28日召开的 2009 年度股东大会审议通过的《东阿阿胶中长期激励实施办法》（详见 2010年4月23日公告文件），引述相关规定：“依据经注册会计师审计的公司年度财务指标，若本年度净资产收益率达不到 10%，则不提取激励基金；若本年度净资产收益率达到10%及以上时，则由薪酬与考核委员会基于劳动力市场对标、经济增加值（EVA）测算等因素进行审核，确定提取比例，计算应提取的激励基金总额，报董事会批准，但提取额的增长率不超过净利润增长率”。根据以上规定2015年度激励基金提取额为9,200万元。

  七、《关于公司独立董事2015年度履职情况报告的议案》

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

  本项议案需提交最近股东大会审议。

  八、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  九、《关于公司募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  十、《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  十一、《关于公司2015年度社会责任报告的议案》

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  十二、《关于公司预计2016年度日常关联交易额的议案》

  表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权；

  本项议案为关联交易议案，关联董事王春城先生、魏斌先生、毛哲樵先生对本项议案进行了回避表决；

  本项议案需提交最近股东大会审议。

  十三、《关于公司投资金融理财产品的议案》

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

  本项议案需提交最近股东大会审议。

  十四、《关于公司补选董事的议案》；

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

  本项议案需提交最近股东大会审议。

  附：董事候选人简历。

  特此公告。

  东阿阿胶股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年三月十日

  附件：

  吴峻先生，1962年8月出生，毕业于天津大学机械工程类硕士学位，美国旧金山大学工商管理硕士学位。1986年加入华润（集团）有限公司。曾任华润机械有限公司经理，华润机械五矿（集团）有限公司高级经理、总经理，华润集团企发部副总经理，华润集团审计部副总经理，华润医药集团有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司高级副总经理、华润紫竹药业有限公司董事长、华润双鹤药业股份有限公司监事会主席、华润三九医药股份有限公司董事。

  吴峻先生现任华润医药集团有限公司高级副总经理,与本公司存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2016-02

  东阿阿胶股份有限公司

  第八届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东阿阿胶股份有限公司第八届监事会第六次会议于2016年2月25日以邮件的方式通知监事，于2016年3月8日在北京诺富特三元桥酒店会议室召开。本次会议由监事会主席方明先生主持，会议应参会监事5人，实际参会监事5人。本次监事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、《关于公司2015年度报告及摘要的议案》

  表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权；

  本项议案需提交最近股东大会审议。

  二、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权；

  本项议案需提交最近股东大会审议。

  三、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

  表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权；

  本项议案需提交最近股东大会审议。

  四、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

  表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权；

  本项议案需提交最近股东大会审议。

  2015年度利润分配预案为：以2015年末总股本654,021,537股为基数，向全体股东每10股派发现金8元（含税），现金分红总额为523,217,229.60元。

  五、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

  六、《关于公司募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》

  表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

  七、《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》

  表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权；

  监事会审阅了公司《2015年度内部控制评价报告》。公司根据自身实际情况，进一步建立健全了经营管理各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序进行。同时，公司建立了完整的内部控制组织机构，内控审计及相关人员配备到位，保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。2015 年公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。公司监事会认为，公司 2015 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

  八、《关于公司预计2016年度日常关联交易额的议案》

  表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权；

  本项议案为关联交易议案，关联监事方明先生和刘文涛先生对本项议案进行了回避表决；

  本项议案需提交最近股东大会审议。

  特此公告。

  东阿阿胶股份有限公司

  监 事 会

  二〇一六年三月十日