证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以438,744,881为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  飞亚达公司专注于钟表行业，以品牌战略为统领，通过“产品+渠道”的商业模式，推进关键价值链整合提升，构筑了亨吉利、亨联达、销售公司（含博观表行）、电商平台等无覆盖的手表零售网络，为广大消费者提供体贴入微的优质服务；完善了手表的研发、设计、制造平台，形成了以高端品牌、飞亚达表和时尚品牌为主的自有品牌群组，品牌和产品得到较好提升。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  不适用

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  报告期内，国内经济增速持续放缓，消费市场需求不旺，这给钟表行业经营带来了较大的压力。面临极具挑战的市场环境，公司本着积极进取、创新求变的思路，以品牌战略为统领，围绕“价值观、创新、调整、盈利”的年度工作主题，进一步推进“产品+渠道”的商业模式建设，在品牌建设、优质服务、产品创新、战略人力资源和知识管理等方面取得了明显进步；基于顾客价值创造而构建创新体系，努力开展全员参与的创新实践工作；敏锐洞察市场变化，主动优化和调整渠道结构，大力研发并及时推出新的产品；聚焦效益改善，重点开展了“单产提升”、“库存周转改善”和“增收节支”等管理项目；积极融入互联网，大力发展电子商务和新兴业务，实现品牌的精准营销和有效传播。报告期内，全体飞亚达同仁以勇气、激情、智慧和汗水去攻坚克难，降低因环境急剧变化所带来不利影响，及时调整了经营策略并整合核心优化业务，坚持了公司多品牌、多渠道业务的持续发展。公司全年实现销售收入3,162,196,212.90元，同比去年下降3.54%，实现归属于上市公司股东的净利润121,702,057.44元，同比去年下降16.41%，经营活动产生的现金流量净额396,236,992.41元。

  报告期内，飞亚达表业在国内钟表行业整体出现增速下滑的情况下，重点围绕“单产提升、渠道拓展、品牌推广、导购团队建设”等维度深入开展工作，纵深拓展市场渠道，整合优化业务模式，大力培育经销商，强化顾客沟通能力，飞亚达表业渠道质量和顾客满意度持续提升，明星代言效度、品牌美誉度不断增强；产品研发和设计能力进一步提升，年内公司又喜获“国家级工业设计中心”称号，与公司此前拥有的“国家级技术中心”齐头并进，夯实了自有手表品牌的支持发展平台；继续发展电子商务、博观表行和维修业务，并结合顾客体验提升和互联网思维探索业务模式创新。受下半年国内资本市场的巨大波动和行业市场消费环境变化的不利影响，飞亚达表业收入增速较上年明显收窄，全年实现营业收入885,294,253.56元，同比增长3.36%。

  报告期内，面临中高端名表业务市场持续下滑的挑战，亨吉利世界名表中心紧紧围绕“价值观、调整、基础、盈利”的年度工作主题，以提升效益为目标，大力优化店铺、品牌、库存款式结构；夯实基础管理工作，持续开展“单产提升”、“扭亏减亏”以及“库存结构优化”等专项工作，提高店面盈利能力，加大库存消化力度，适时关闭了经营业绩亏损的店铺；大力拓展维修技术服务业务，融合互联网思维开展多项业务创新工作。但由于国内名表消费市场整体低迷，全年亨吉利名表业务实现销售收入2,139,277,415.85元，同比下降6.92%。

  报告期内，公司物业收入继续保持稳定增长。

  公司非公开发行A股股票工作顺利完成，募集资金净额人民币582,924,373.62元，新增股本45,977,011股并于2016年1月15日登记上市。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  不适用

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  不适用

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  飞亚达（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年三月十日

  证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2016-016

  飞亚达（集团）股份有限公司

  第八届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第六次会议在2016年3月1日以电子邮件发出会议通知后，于2016年3月8日（星期二）上午9时在飞亚达科技大厦20楼会议室召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。其中，董事长刁伟程，董事刘爱义、钟思均及独立董事张宏光因公出差未能出席现场会议，分别委托董事徐东升、曹振、汪名川及独立董事王岩进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议如下：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2015年度报告及摘要》；

  公司董事会全体成员保证2015年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《董事会2015年度工作报告》；

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2015年度财务决算报告》；

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司2015年度利润分配的议案》；

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2015年度合并会计报表归属母公司净利润为人民币121,702,057.44元，母公司会计报表净利润为人民币138,276,102.58元。根据《公司法》和本《公司章程》的有关规定，利润分配以母公司会计报表净利润人民币138,276,102.58元为基准，加上年初未分配利润人民384,669,884.08元，减去提取法定公积金人民币13,827,610.26元，减去本年度派发2014年度股利人民币39,276,787.00元，可供股东分配的利润为人民币469,841,589.40元。

  2015年度公司决定以2016年1月15日的公司总股本438,744,881为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

  公司独立董事均对该项议案发表了独立意见，同意本次利润分配方案。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的议案》（关联董事回避表决）；

  公司关联董事刁伟程、徐东升、汪名川、刘爱义、钟思均、曹振均作出回避表决，独立董事对该项议案发表了事前认可意见及独立意见，同意该项议案。详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的公告 2016-018》

  本议案尚需提交股东大会审议。

  六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于支付2015年度审计费用的议案》；

  2015年度的相关审计工作已经结束，公司决定支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）财务报告审计费用65万元人民币和内部控制审计费用30万元人民币。

  七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于申请2016年度银行总授信额度的议案》；

  根据2016年公司业务拓展计划及财务预算规划，为满足投资和日常经营的资金需求，公司决定在相关银行采用担保、抵押等多种方式申请融资授信额度，使用贷款不超过18亿元，该额度经公司股东大会批准后，由董事会授权经理层办理。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于申请2016年度对子公司担保额度的议案》；

  为快速应对市场变化，及时抓住发展机遇，及时满足公司对外投资和扩大经营的资金需求，进一步降低资金成本，根据公司2016年业务发展计划及财务预算安排，公司2016年决定为下属全资子公司在相关银行采用担保贷款方式申请融资授信贷款额度不超过10亿元。该额度包含在2016年公司申请的银行总授信贷款额度18亿元之内，经公司股东大会批准后，由董事会授权经理层办理。

  下属全资子公司包括：深圳市亨吉利世界名表中心有限公司、飞亚达销售有限公司、深圳市飞亚达精密计时制造有限公司、深圳市飞亚达科技发展有限公司、飞亚达（香港）有限公司、深圳市翔集商贸有限公司。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2015年募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  公司独立董事均对该项议案发表了独立意见，认为公司2015年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在违规存放或使用募集资金的情形。详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于2015年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《审计委员会履职暨2015年度会计师事务所审计工作的总结报告》；

  详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《审计委员会履职暨2015年度会计师事务所审计工作的总结报告》。

  十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《独立董事2015年度述职报告》；

  详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《独立董事2015年度述职报告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》；

  公司独立董事均对该项议案发表了独立意见，认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。综上所述，我们认为《公司2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

  详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

  十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2015年度企业社会责任报告》；

  详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《公司2015年度企业社会责任报告》。

  十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2015年度高级管理人员薪酬的议案》；

  十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于向飞亚达销售有限公司增资的议案》；

  详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于向飞亚达销售有限公司增资的公告 2016-019》。

  十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于提请召开2015年度股东大会的议案》。

  股东大会召开时间将另行通知。

  特此公告

  飞亚达（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年三月十日

  证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2016-017

  飞亚达（集团）股份有限公司

  第八届监事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  飞亚达（集团）股份有限公司第八届监事会第四次会议在2016年3月1日以电子邮件发出会议通知后，于2016年3月8日（星期二）上午9时在飞亚达科技大厦20楼会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议如下：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2015年度报告及摘要》；

  根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2015年修订）》有关规定，公司监事会对董事会编制的《公司2015年度报告及摘要》进行了认真审核,并提出如下书面审核意见：

  1、公司2015年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；

  2、上述定期报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

  3、在监事会提出本意见前,未发现参与上述定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

  因此,我们保证公司2015年年度报告所披露的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《监事会2015年度工作报告》；

  2015年度，公司监事会充分行使国家有关法规和公司章程所赋予的权力，对公司依法运作、高级管理人员工作等事项进行了持续有效的监督，现就下列事项发表独立意见：

  1、报告期内公司已建立了较为完善的内部控制制度，公司各项决策程序合法、规范；公司股东大会、董事会的召开、决策程序合法有效；公司董事会工作认真负责，公司的决策科学合理，内部控制制度健全并得以切实执行；公司董事、总经理及其他高级管理人员能尽职尽责，认真执行股东大会和董事会决议，在执行公司职务时无违反有关法律法规、《公司章程》行为，无损害公司利益和股东权益情况；公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设及执行现状；

  2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具的标准无保留意见财务审计报告，真实客观地反映了公司2015年度的实际财务状况和经营成果；

  3、公司发生的关联交易交易公平，价格合理，独立董事均发表了独立意见，关联董事采取了回避表决措施，没有任何损害部分股东权益或造成公司资产流失的现象。

  三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2015年度财务决算报告》；

  四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的议案》；

  五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于申请2016年度银行总授信额度的议案》；

  六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于申请2016年度对子公司担保额度的议案》；

  七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2015年募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

  特此公告

  飞亚达（集团）股份有限公司

  监 事 会

  二○一六年三月十日

  证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2016-018

  飞亚达（集团）股份有限公司

  关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将公司2015年度日常关联交易的执行情况和2016年日常关联交易预计情况列示如下：

  一、2015年日常关联交易执行情况

  ■

  注：公司因非公开发行A股股票项目，聘请关联方中航证券担任本次非公开发行项目的承销机构，支付给中航证券的承销费为人民币725万元。该事项经公司于2015年11月25日召开的第八届董事会第三次会议审议通过。

  上述关联交易在2015年度实际执行情况基本符合预计。本公司2015年度日常关联交易是在平等互利的基础上按照市场交易原则进行的，没有损害公司及其股东利益，对公司2015年以及未来财务状况、经营成果不存在损害，也未影响本公司的独立性。

  二、预计2016年日常关联交易的基本情况

  ■

  三、关联方介绍和关联关系

  （一）中航物业管理有限公司

  1.法定代表人：石正林

  2.注册地址：深圳市福田区振华路飞亚达大厦八楼、九楼

  3.注册资本：5,000万元

  4.经营范围：一般经营项目：物业管理；房地产经纪；自有房屋租赁；市政工程管理、绿化工程、环境卫生、生活网点、餐饮企业等提供管理和服务；空调、水电、机电设备的上门安装、上门维修、上门保养；房屋上门装修、维修；企事业单位的后勤服务和管理；会议、礼仪的策划和咨询；废旧物资回收（由分支机构经营，执照另行申办）；机动车辆停放服务（由分支机构经营，执照另行申办）；物业管理软件的开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营电子商务；家政服务；收送干洗衣物；日用百货、初级农产品、电子产品的销售。许可经营项目：餐饮服务；预包装食品零售；食用油、烟、酒类销售。

  5.与本公司的关联关系：中航物业是本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的间接控股子公司，为本公司的关联法人。

  6.中航物业依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。2014年经会计师事务所审计的总资产为68,872万元，总负债55,832万元，营业收入161,493万元，净利润4,844万元。

  （二）天虹商场股份有限公司

  1.法定代表人：高书林

  2.注册地址：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦9-14楼、17-20楼

  3.注册资本：80,020万元

  4.经营范围：日用百货、纺织品、服装、食品、食盐、饮料、保健食品、农副产品、家用电器和电子产品、文化、体育用品及器材、建材及化工产品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美术品等商品的批发、零售及相关配套服务；酒类的批发和零售(凭《广东省酒类批发许可证》经营)；金银珠宝首饰零售；国内版图书、报刊、音像制品的零售（凭《音像制品经营许可证》、《出版物经营许可证》经营）；停车场的机动车辆停放业务（凭《经营性停车场许可证》经营）；以特许经营方式从事商业活动（国家专控的商品除外，涉及许可经营的需凭许可证经营）；自有物业出租。

  5.与本公司的关联关系：天虹商场是本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股子公司，为本公司的关联法人。

  6.天虹商场依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。2014年经会计师事务所审计的总资产为1,149,905万元，总负债693,102万元，营业收入1,699,796万元，净利润53,723万元。

  （三）深南电路股份有限公司

  1.法定代表人：由镭

  2.注册地址：深圳市南山区侨城东路99号

  3.注册资本：21,000万元

  4.经营范围：一般经营项目：印刷电路板、封装基板产品、模块模组封装产品、电子装联产品、电子元器件、网络通讯科技产品、通信设备（生产场地另办执照）、技术研发及信息技术、鉴证咨询、不动产租赁服务；电镀；经营进出口业务。许可经营项目：工业自动化设备、电信终端设备、信息技术类设备、LED产品、电路开关及保护或连接用电器装置、低压电器、安防产品的设计、生产、加工、销售；普通货运（道路运输经营许可证有效期内经营）。

  5.与本公司的关联关系：深南电路股份有限公司是本公司控股股东中航国际控股股份有限公司的控股子公司，为本公司的关联法人。

  6.深南电路股份有限公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。2014年经会计师事务所审计的总资产为405,205万元，总负债248,949万元，营业收入363,803万元，净利润18,530万元。

  （四）中航证券有限公司

  1.法定代表人：王宜四

  2.注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

  3.注册资本：198,522万元

  4.经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务。

  5.与本公司的关联关系：中航证券公司为公司控制人中国航空工业集团公司的控股子公司，为本公司的关联法人。

  6.中航证券依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。2014年经会计师事务所审计的总资产为1,093,798万元，总负债814,950万元，营业收入100,973万元，净利润31,053万元。

  （五）中航国际控股股份有限公司

  1.法定代表人：吴光权

  2.注册地址：深圳市福田区深南路中航小区航都大厦25层

  3.注册资本：111,063万元

  4.经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

  5.与本公司的关联关系：是本公司控股股东。

  6.中航国际控股股份有限公司依法存续且经营正常,财务状况良好，具备良好的履约能力。2014年经会计师事务所审计的总资产为5,777,326万元，负债3,938,375万元，营业收入3,442,642万元，净利润125,832万元。

  （六）中国航空技术深圳有限公司

  1.法定代表人：由镭

  2.注册地址：深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦24层

  3.注册资本：人民币10亿元

  4.经营范围：经营或代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，补偿贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；国产汽车（不含小轿车）的销售；房地产开发（开发福田区宗地号为B210-0016地块）；润滑油、燃料油、化工产品及化工材料（不含危险化学品）的进出口和内销业务。增加：焦炭的购销（不含专营、专控、专卖商品）。

  5.与本公司的关联关系:本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股子公司，为本公司的关联法人。

  6.中国航空技术深圳有限公司依法存续且经营正常,财务状况良好，具备良好的履约能力。2014年经会计师事务所审计的总资产为12,435,617万元，负债9,118,207万元，营业收入7,845,884万元，净利润337,456万元。

  （七）中国航空工业集团公司

  1.法定代表人：林左鸣

  2.注册地址：北京市朝阳区建国路128号

  3.注册资本：640亿元

  4.经营范围：航空业务、非航空民品和三产服务业。

  5.与本公司的关联关系：中航工业集团公司是本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控制人。

  6.中航工业集团依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。2014年经会计师事务所审计的总资产为79,961,590万元，负债52,306,994万元，营业收入38,638,266万元，净利润948,588万元。

  四、定价政策和定价依据

  公司委托物业管理、房屋租赁、委托销售商品、销售商品、提供劳务等方面的交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

  五、交易目的和交易对上市公司的影响

  1.本公司的飞亚达大厦、飞亚达科技大厦委托中航物业提供物业管理，有利于促进专业化管理，提高物业管理水平，保障和提高本公司物业租赁收入。同时本公司依据市场化原则向中国航空技术深圳有限公司及其控股公司、中航证券提供物业出租服务，预计此类关联交易2016年内仍将持续。

  2.本公司通过天虹商场专柜销售手表，天虹商场已在深圳、北京、厦门、南昌等大中城市设有数十家商场，2016年预计将在全国继续扩张，本公司销售专柜亦将同步跟进，交易金额预计将有所增加。由于天虹商场的中高档市场定位和良好的声誉，同时能够为本公司争取优势专柜提供条件，天虹商场已成为公司表业销售的优秀渠道，有利于促进公司表业收益的提升，对公司利益不构成损害。

  3.对中国航空工业集团公司及其控股公司，公司每年均有一定的产品销售及精密加工服务，该类交易完全参照同类市场水平确定交易价格，对公司利益不构成损害。

  4.上述关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司正常的业务范围。关联交易参照同类市场价格确定交易价格，公平合理，对公司利益不构成损害。

  5.上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

  特此公告

  飞亚达（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年三月十日

  证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2016-019

  飞亚达（集团）股份有限公司

  关于向飞亚达销售有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、增资事项概述

  飞亚达销售有限公司（下称“销售公司”）原为销售事业部，于2011年在深圳注册成立独立法人企业，现注册资本为人民币5,000万元，系飞亚达公司的全资子公司，主要负责自有品牌塑造、营销及运营管理。为抓住自有品牌、互联网智能技术快速发展的新机遇，提升公司的市场竞争力和持续盈利能力，降低销售公司的资产负债率，公司于2016年3月8日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于向飞亚达销售有限公司增资的议案》，决定对销售公司增加注册资本人民币4亿元，增资后其注册资本达到人民币4.5亿元。本次增资事项无需提交公司股东大会审议，不构成重大资产重组，不构成关联交易。

  二、被增资方基本情况

  被增资公司名称：飞亚达销售有限公司

  注册地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦12楼

  注册资本：人民币5,000万元

  法人代表：徐东升

  经营范围：设计研发、销售各类钟表、计时仪器及其零配件，销售珠宝、饰品。

  与公司关系：系公司全资子公司

  截至2015年12月31日，销售公司经审计资产总额80,405.40万元，负债总额79,324.96万元，营业收入93,941.26万元，净利润-2,583.25万元。

  三、本次向销售公司增资的目的

  1、本次增资有助于合理扩大其资产规模和盈利表现，有利于销售公司开展对外合作。

  销售公司作为表业业务的对外合作平台，承担着自有品牌渠道拓展、外部品牌合作、市场营销推广等重要使命，资产规模小或是盈利水平弱都将影响销售公司的综合实力和对外形象。合理扩大销售公司的资产规模，有助于各业务和分支机构与外部客户展开更广泛的合作，快速拓展优质渠道，充分释放全覆盖的渠道网络价值；开发具有市场价值的新品牌，丰富自有品牌族群；尝试营销模式创新，持续彰显年轻、进取、时尚、经典的品牌价值主张。

  2、本次增资可有助于降低销售公司资产负债率，优化资本结构，平衡公司财务资源管理。

  目前销售公司注册资本为人民币5,000万元，资产总额80,405.40万元，资产负债率高达98.66%，运营规模和资本结构不够匹配。2015年销售公司账面亏损加大，其中财务费用是导致亏损的重要因素。适当增加注册资本将（1）有利于弥补销售公司亏损，改善经营状况；（2）大幅降低其资产负债率，改善其资产负债结构，建立销售公司银行借款的融资功能，做到财务资源的高效配置。

  四、本次向销售公司增资的金额及方式

  本次向销售公司增资计划金额为人民币4亿元，资金源于公司自有资金和境内银行贷款。本次增资计划在履行完国有控股上市公司相关的审批程序后完成。

  五、备查文件

  公司第八届董事会第六次会议决议。

  特此公告

  飞亚达（集团）股份有限公司董事会

  二○一六年三月十日