证券时报多媒体数字报

  证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：2016-011

  南方出版传媒股份有限公司

  2016年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2016年3月11日

  (二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区水荫路11号出版大楼2楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由董事会召集，根据相关规定，由公司董事长王桂科先生主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《南方出版传媒股份有限公司公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席6人，董事杜传贵、金炳亮、独立董事柳絮因公出差未出席会议；

  2、 公司在任监事3人，出席2人，监事陈晓红因公出差未出席会议；

  3、 董事会秘书雷鹤女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：《关于公司参与竞拍土地的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 关于议案表决的有关情况说明

  议案1为特别决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，其余议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所

  律师：沈凌玉、荣鹭

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  南方出版传媒股份有限公司

  2016年3月11日

  证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：2016-012

  南方出版传媒股份有限公司

  关于竞拍琶洲西区国有建设用地使用权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月11日召开的2016年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于公司参与竞拍土地的议案》，同意公司以自有资金竞拍广州市海珠区琶洲西区AH040245地块的国有建设用地使用权。同日，公司参与广州市广州公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权网上竞价活动，最终报价人民币151,669万元，具体成交情况还需经竞得资格审查确认。公司董事长将按照股东大会授权，具体办理协议签署等有关事宜。

  公司将根据后续事项的进展情况及时公告，请广大投资者留意。

  一、交易对方的基本情况

  本次国有建设用地使用权的出让方为广州市国土资源和规划委员会。

  二、交易标的基本情况

  地块编号：AH040245

  土地位置：位于广州市海珠区琶洲西区

  土地面积：7,671平方米

  地上计算容积率建筑面积：≦116,668平方米

  土地使用年限：商业、旅游、娱乐用地40年，综合或者其他用地50年

  土地用途：商业设施用地（B2）兼容商业设施用地（B1）文化设施用地（B1）

  挂牌起始价：人民币151,669万元

  最终报价价格：人民币151,669万元

  资金来源：公司自有资金

  三、购买土地使用权的目的和对公司的影响

  本次竞拍土地使用权系为了建设“花城文化广场”（暂名）项目，满足公司经营发展的需要，符合公司做大做强的发展战略，对优化资源配置、提升企业价值、促进公司可持续发展具有积极意义。

  特此公告。

  南方出版传媒股份有限公司董事会

  2016年3月11日