证券时报多媒体数字报

  证券代码：000755 证券简称： 山西三维 公告编号：临2016-004

  山西三维集团股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月1日以书面和电话传真方式发出第六届董事会第十六次会议通知，会议于2016年3月11日上午10:00在公司综合楼七层会议室召开。会议由公司董事长王玉柱先生主持，公司13名董事全部出席或委托出席，公司部分监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

  一、同意9票、回避4票、弃权0票、反对0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在浦发银行晋中分行综合授信1.5亿元人民币提供担保的议案》。

  详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提供担保的关联交易公告》（公告编号：临2016-005）。

  二、同意13票，反对0票,弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款14300万元人民币提供担保的议案》。

  详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维豪信化工有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2016-006）。

  三、同意13票、弃权0票、反对0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于召开2016年第二次股东大会的通知》。

  详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-007）。

  特此公告。

  山西三维集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月11日

  证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2016-005

  山西三维集团股份有限公司

  关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）

  有限责任公司提供担保的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2016年3月11日，公司召开第六届董事会第十六次会议。本次会议以9票赞成、4名关联董事回避表决、0票弃权、0票反对的表决结果审议并通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在浦发银行晋中分行综合授信1.5亿元人民币提供担保的议案》，同意公司为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜公司”）在浦发银行晋中分行综合授信1.5亿元人民币提供连带责任担保，期限为一年。公司与丰喜公司属关联方，丰喜公司是阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司的全资子公司，与我公司同属于阳泉煤业（集团）有限责任公司的控股子公司，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。

  本次为丰喜公司提供担保的金额1.5亿元人民币，占公司2014年度经审计的净资产17.54亿元的8.55%。截至2016年3月11日，公司担保累计为15.53亿元人民币（含本次担保）。

  公司给丰喜公司提供担保的情况见下表：

  ■

  丰喜公司给本公司提供担保的情况见下表：

  ■

  二、被担保人暨关联方基本情况

  1、丰喜公司基本情况

  注册号：140000100064284

  法定代表人：李广民

  企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

  注册资本：66,900万元

  经营范围：生产销售尿素、碳铵、复合肥、原料化工产品、精细化工产品。

  与本公司关联关系：与我公司同属于阳煤集团的控股子公司。

  2、被担保人相关的产权及控制关系

  ■

  3、丰喜公司主要财务数据

  丰喜公司是本公司的关联公司，截止2014年12月31日，阳煤丰喜经审计的总资产125.11亿元，总负债94.82亿元，所有者权益30.29亿元，资产负债率为 75.79%，实现营业收入75.77亿元，净利润522万元（经审计）。

  截止2015年9月末，阳煤丰喜总资产131.64亿元，总负债101.64亿元，所有者权益30亿元，资产负债率为77.21%，实现营业收入59.5亿元，净利润-3737万元（未经审计）。

  三、关联交易的主要内容：

  担保方式：连带责任担保

  担保金额：1.5亿元人民币

  担保期限：自股东大会批准之日起1年

  四、董事会意见

  1、提供担保的原因：为满足丰喜公司正常生产的需要，公司同意为其提供综合授信担保。

  2、董事会认为：丰喜为公司的关联公司，该公司生产经营状况正常，另外，根据2014年8月11日公司与阳煤丰喜签订的《互保协议》，公司将在三年内与阳煤丰喜形成互保关系，互保双方为对方提供不超过13亿元的贷款担保。本公司同意为该贷款提供担保。

  3、说明：丰喜公司为公司的关联公司。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2016年3月11日，公司担保总额为15.53亿元人民币，占公司2014年度经审计的净资产17.54亿元的88.54%。另外，公司为阳泉煤业(集团)有限责任公司给本公司担保贷款19.2亿元提供反担保19.2亿元；为山西三维华邦集团有限公司给本公司控股子公司山西三维国际贸易有限公司提供担保贷款5,000万提供反担保5,000万元。除以上担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。@ 六、独立董事意见

  公司独立董事认为，公司对丰喜公司的担保事项，主要是为了满足其正常生产经营的需要，目前该公司经营状况正常，财务风险处于公司可控制范围，具有实际债务偿还能力；另外，公司与丰喜公司签订了互保协议，公司对丰喜公司的担保是公平，对等的；董事会在对上述议案进行表决时，关联董事回避表决，非关联董事和独立董事审议通过该议案，董事会表决程序符合相关规定，决策程序合法、有效。

  七、备查文件

  山西三维集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  山西三维集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月11日

  证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2016—006

  山西三维集团股份有限公司

  关于为山西三维豪信化工有限公司

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2016年3月11日，公司召开第六届董事会第十六次会议。本次会议审议并通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款14300万元人民币提供担保的议案》，同意公司为山西三维豪信化工有限公司（以下简称：三维豪信）在洪洞县信用联社申请14,300万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期一年，并提请股东大会授权董事会全权办理本次担保相关事宜。

  本次担保为三维豪信提供担保的金额14,300万元人民币，占公司2014年度经审计的净资产17.54亿元的8.15%，截止2016年3月11日公司担保累计为15.53亿元人民币（包含本次会议审议的担保金额14,300万元），占公司2014年度经审计的净资产17.54亿元的88.54%。另外，由于三维豪信为公司的控股子公司，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。

  其中，公司给三维豪信提供担保的情况见下表：

  ■

  二、被担保人基本情况

  1、三维豪信基本情况

  注册号：140000110110756

  法定代表人：梁小元

  企业性质：有限责任公司

  注册资本：1亿元

  经营范围：一般化工产品的生产及销售，化工产品的技术引进与开发、技术转让。

  与本公司关联关系：公司控股子公司。

  ■

  3、三维豪信最近一年又一期的财务数据

  截至2014年12月31日，三维豪信的资产总额为264,665,715.52元，负债总额268,666,564.19元，资产负债率为101.51%，股东权益合计-4,000,848.67元；2014年1-12月实现营业收入8,287,593.16元，实现净利润-37,158,761.12元（经审计）。

  截止2015年9月30日，三维豪信资产总额264,636,333.41元，负债总额299,459,124.99 元，资产负债率113.16%，股东权益合计-34,822,791.58元；2015年1-9月实现营业收入9,477,692.33元，净利润-30,008,181.34元（未经审计）。

  三、担保内容的主要情况：

  担保方式：连带责任担保

  担保金额：14,300万元人民币

  担保期限：1年

  四、董事会意见

  公司董事会认为：公司为三维豪信贷款进行担保，主要是为了满足其正常生产经营的需要，且三维豪信的另一股东洪洞县豪信化工有限公司与公司签订反担保合同，以其有权的等额资产对本次担保提供反担保。因此，上述借款偿还风险基本可控，同意为该贷款提供担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2016年3月11日，公司的担保总额为15.53亿元人民币，占公司2014年度经审计的净资产17.54亿元的88.54%；另外，公司为阳泉煤业集团有限责任公司给本公司担保贷款19.2亿元提供反担保19.2亿元；为山西三维华邦集团有限公司给本公司控股子公司山西三维国际贸易有限公司提供担保贷款5,000万提供反担保5,000万元。除以上担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

  六、独立董事意见

  公司独立董事认为，公司对三维豪信的担保事项，主要是为了满足三维豪信正常生产经营的需要，且三维豪信的另一股东洪洞县豪信化工有限公司与公司签订反担保合同，以其有权的等额资产对本次担保提供反担保。上述借款偿还风险基本可控，公司对三维豪信的担保决策程序合法、有效。

  七、备查文件

  山西三维集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  山西三维集团股份有限公司董事会

  2016年3月11日

  证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2016-007

  山西三维集团股份有限公司

  关于召开2016年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ■

  山西三维集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月11日