证券时报多媒体数字报

  证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2016-016号

  广州御银科技股份有限公司

  第五届董事会第九次临时会议

  （通讯表决）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次（临时）会议于2016年3月11日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年3月8日以电子邮件、书面传真方式送达各位董事。会议董事8名，实际参加表决的董事8名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：

  一、审议通过了《关于对全资子公司广州御银自动柜员机科技有限公司增资的议案》

  为支持自动柜员机科技的持续健康发展，拓展业务创造必要的条件，提升未来效益，经审慎研究决定，公司通过现金出资方式对全资子公司自动柜员机科技增资28,000万元人民币。本次增资完成后，自动柜员机科技的注册资本将增至30,000万元人民币。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于对全资子公司广州御银自动柜员机科技有限公司增资的公告》。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  二、备查文件

  1、与会董事签字盖章的第五届董事会第九次（临时）会议决议；

  特此公告。

  广州御银科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月11日

  证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2016-017号

  关于对全资子公司

  广州御银自动柜员机科技有限公司

  增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月11日召开的第五届董事会第九次（临时）会议以通讯表决方式审议通过了《关于对全资子公司广州御银自动柜员机科技有限公司增资的议案》，本次增资属于董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。董事会审议批准后，将向该审批机关办理报批事宜及向工商部门办理相关变更登记事宜。现将相关事项公告如下：

  一、增资情况概述

  广州御银自动柜员机科技有限公司（以下简称“自动柜员机科技”）为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

  为支持自动柜员机科技的持续健康发展，拓展业务创造必要的条件，提升未来效益，经审慎研究决定，公司通过现金出资方式对全资子公司自动柜员机科技增资28,000万元人民币。本次增资完成后，自动柜员机科技的注册资本将增至30,000万元人民币。

  本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、增资标的的基本情况

  公司名称：广州御银自动柜员机科技有限公司

  注册地点：广州市萝岗区瑞发路12号自编一栋第二层

  法定代表人：杨文江

  注册资本：贰仟万元整

  成立日期：2011年12月13日

  公司经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  增资前股权结构：自动柜员机科技为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

  主要财务数据：

  单位：元

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  三、增资的主要内容

  本次增资完成后，自动柜员机科技的注册资本将为30,000万元人民币。

  增资前后自动柜员机科技的股权结构如下：

  单位：万元

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  四、对外投资的目的、优势及对公司的影响和存在的风险

  本次增资可以进一步提升自动柜员机科技的资金实力和综合实力，提升了业务发展能力，促进公司持续快速发展，进一步提升公司竞争力和盈利能力，符合公司的长远规划及发展战略。公司将监督子公司本次增资资金的使用情况，合理控制投资风险，维护广大投资者的利益。

  本次增资满足公司业务发展的需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  五、备查文件

  1、与会董事签字盖章的第五届董事会第九次（临时）会议决议。

  特此公告。

  广州御银科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月11日