证券时报多媒体数字报

  证券代码000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2016-008

  深圳世纪星源股份有限公司

  董事局决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本司第九届董事局于2016年3月11日召开通讯会议，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及公司《章程》的规定。会议应到董事15人，实到董事13人，其中独立董事5人，另有董事江津因出差外地委托董事丁芃出席、赵剑委托董事吕卫东出席。3名监事列席会议。出席会议董事以15票赞成、0票反对、0票弃权通过如下决议：

  一、关于改聘会计师事务所的议案

  近日，本司接到中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称中审亚太）通知，原负责本司审计业务的审计机构（中审亚太湖南分所）整体加入到中审众环会计师事务所（特殊普通合伙) (以下简称中审众环），为保证审计工作的连续性，经中审亚太同意，本司 2015 年度审计机构拟由中审亚太变更为中审众环。

  经本司审计委员会审议提名，独立董事发表同意的独立意见，董事局审议同意聘任中审众环担任本公司 2015 年度审计机构，聘任期为一年，审计费用为90万元（不含差旅费）。

  本次改聘会计师事务所的事项需经本司2016年第一次临时股东大会审议批准。

  二、关于增加公司注册资本的议案

  经中国证券监督管理委员会核准，本司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组工作已顺利完成。根据本次重大资产重组的实施结果，经本司2015年第1次临时股东大会授权，将公司注册资本由人民币914,333,607元增至人民币1,058,536,842元。

  本次增加公司注册资本已经获得本司2015年第1次临时股东大会的授权，无须再次召开股东大会审议。

  三、关于修改公司章程的议案

  经中国证券监督管理委员会核准，本司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组工作已顺利完成，根据本司2015年第1次临时股东大会的授权，现对公司章程中涉及公司注册资本及发行股份总数条款进行修改，具体修改情况如下：

  原章程第六条第一款：公司注册资本为人民币914,333,607元。

  现修改为：公司注册资本为人民币1,058,536,842元。

  原章程第十九条：公司股份总数为914,333,607股，公司的股本结构为：普通股914,333,607股。

  现修改为：第十九条：公司股份总数为1,058,536,842股，公司的股本结构为：普通股1,058,536,842股。

  本次修改公司章程已经获得本司2015年第1次临时股东大会的授权，无须再次召开股东大会审议。

  四、关于为全资子公司提供担保的议案

  本司全资子公司深圳市新德利新能源汽车租赁有限公司根据业务发展需要，向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币叁仟万元的基本授信额度，根据银行要求，为支持深圳市新德利新能源汽车租赁有限公司的业务发展，同意将本司位于深圳市罗湖区人民南路深圳发展中心1栋1201、1202、1203、1204、1205、1206、1207、1301、1302、1303、1304、1305、1306、1307、1308，共15套房产为上述借款提供抵押担保及保证担保。

  本司独立董事审议并发表了同意的独立意见，

  本次担保事项需经本司2016年第一次临时股东大会审议批准。

  五、关于召开2016年度第一次临时股东大会的议案

  同意召开2016年第1次临时股东大会审议上述第一、四项议案。

  特此公告。

  深圳世纪星源股份有限公司

  董 事 局

  二O一六年三月十二日

  证券代码000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2016-009

  深圳世纪星源股份有限公司

  独立董事关于变更审计机构

  及对外担保的独立意见

  一、独立董事关于变更审计机构的独立意见

  近日，公司接到中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称中审亚太）通知，原负责公司审计业务的审计机构（中审亚太湖南分所）整体加入到中审众环会计师事务所（特殊普通合伙) (以下简称中审众环），为保证审计工作的连续性，经中审亚太同意，公司 2015 年度审计机构拟由中审亚太变更为中审众环。

  根据公司《审计委员会议事规则》的规定，审计委员会提名中审众环负责公司2015年度的审计工作，经独立董事审议，同意公司改聘中审众环为本司2015年度审计会计师事务所，并支付审计费90万元。

  二、独立董事关于对外担保的独立意见

  公司全资子公司深圳市新德利新能源汽车租赁有限公司根据业务发展需要，向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币叁仟万元的基本授信额度，根据银行要求，为支持深圳市新德利新能源汽车租赁有限公司的业务发展，经公司董事局审议同意将公司位于深圳市罗湖区人民南路深圳发展中心1栋1201、1202、1203、1204、1205、1206、1207、1301、1302、1303、1304、1305、1306、1307、1308，共15套房产为上述借款提供抵押担保及保证担保。经独立董事审议，认为由公司提供前述担保有助于被担保人获得该笔基本授信额度，减少了被担保人股东即公司的投入，有利于改善被担保人的营业环境和经营状况。因此，同意公司为上述借款提供抵押担保及保证担保。

  独立董事：武良成、邹蓝、林功实、李伟民、冯绍津

  二0一六年三月十二日

  证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2016-010

  深圳世纪星源股份有限公司关于召开

  2016年第1次临时股东大会通知

  一、召开会议基本情况

  1．本次股东大会为2016年第1次临时股东大会。

  2. 会议召集人：本司董事局。本司第九届董事局于2016年3月11日召开通讯会议，审议通过关于召开2016年第1次临时股东大会事宜。

  3．本次股东大会会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  4．会议召开日期和时间：

  （1）现场会议召开时间为2016年3月28日（星期一）下午14：30。

  （2）网络投票时间：

  A、深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年3月28日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00。

  B、互联网投票系统投票时间为2016年3月27日下午15:00 至2016年 3月 28日下午15:00 期间的任意时间。

  5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

  网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

  （1）深圳证券交易所交易系统。

  （2）互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。

  投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6．出席对象：

  （1）截至2016年3月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本司全体股东。上述本司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本司股东。

  （2）本司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本司聘请的律师。

  7．现场会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所

  （2016年3月28日下午1点15分由深南东路2017号华乐星苑乘专车前往）。

  二、会议审议事项

  1．本次会议审议事项符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  2．本次会议审议议案：

  （1） 审议本司变更2015年度审计机构的议案。

  （2） 审议本司为全资子公司提供担保的议案。

  上述议案详见3月9日、10日、12日刊登在《证券时报》及巨潮网站上的董事局决议公告（公告编号2016-005）、对外担保公告（公告编号2016-006）、对外担保补充公告（公告编号2016-007）、董事局决议公告（公告编号2016-008）。

  三、出席现场会议登记方法

  1．登记手续：个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股证明、委托人身份证复印件；法人股东持证券帐户卡、持股证明、法人代表证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  2．登记时间：2016年3月28日上午9:00 至12:00。

  3. 登记地点：深圳市人民南路发展中心大厦13楼。

  四、网络投票相关事项

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：投票代码为“360005”。

  2.投票简称：“星源投票”。

  3.投票时间：2016年3月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.在投票当日，“星源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年3月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他

  1. 联系电话：0755-82208888；传真：0755-82207055

  2. 本次现场会议会期半天，与会股东费用自理。

  六、备查文件

  1. 董事局决议。

  2. 独立董事意见。

  深圳世纪星源股份有限公司董事局

  二0一六年三月十二日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席深圳世纪星源股份有限公司2016年第1次临时股东大会，并按以下权限行使代理权：

  1、 对股东大会召集公告所列的第___________项议案投赞成票；

  2、 对股东大会召集公告所列的第___________项议案投反对票；

  3、 对股东大会召集公告所列的第___________项议案投弃权票；

  委托人签名： 受托人签名：

  委托人股东帐号： 受托人身份证号：

  委托人持股数： 委托日期：

  委托人身份证号：