证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  江河创建集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第三十一次会议于2016年3月11日在公司三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致通过如下决议：

  通过《关于授权董事长对外投资审批权限的议案》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  为了规范公司运作，进一步提高投资决策效率，促进公司转型发展，根据《公司章程》及有关规定,公司董事会同意授权公司董事长行使如下审批决策权限:

  公司及控股子公司对外投资金额占公司最近一期经审计的总资产10%以内的投资,授权公司董事长审批，授权期限为一年。

  特此公告。

  江河创建集团股份有限公司

  董事会

  2016年3月11日